Overdracht van 500 miljoen moet vanaf 1 november persoonlijke gegevens invoeren

QNgTV - Volgens circulaire 27 van de Staatsbank moeten vanaf 1 november alle grote geldtransfers voldoen aan de nieuwe regelgeving van de Staatsbank met betrekking tot het verstrekken van persoonlijke informatie en transactiegegevens.

Overdracht van 500 miljoen moet vanaf 1 november persoonlijke gegevens invoeren

Specifiek moeten alle binnenlandse elektronische transacties met een waarde van VND 500 miljoen of meer en internationale transacties met een waarde van USD 1.000 of het equivalent daarvan of meer volledige persoonlijke gegevens van de verzender en ontvanger verstrekken. Financiële instellingen en betalingsbemiddelaars moeten de naam, het identificatienummer, het adres, het transactiedoel, de rekening van de begunstigde en de transactiereferentiecode gedetailleerd opslaan en rapporteren.

Bij het detecteren van ongebruikelijke signalen of vermoedens met betrekking tot witwassen of terrorismefinanciering heeft de bank het recht de transactie op te schorten of te weigeren. De Staatsbank biedt de eenheden ook een overgangsperiode tot 31 december 2025 om de technische procedures te implementeren en te voltooien.

Bron: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html