Volgens het onderzoek heeft Thoai sinds 2019 het virtuele valutaproject CachBack Pro (CBP) vanuit het buitenland naar Vietnam gebracht met als doel zaken te doen en meer winst te genereren. Via buitenlandse partijen creëerde Thoai virtuele transacties en promootte hij virtuele valuta die op verschillende websites over de hele wereld werden verhandeld. Na het promoten van virtuele valuta op verschillende websites, creëerde Thoai een applicatie voor het kopen en verkopen van goederen met commissies in CachBack Pro virtuele valuta en de website speeding.vip (die opriep tot investeringen en het systeem ontwikkelde om commissies te ontvangen die in virtuele valuta worden omgezet), CBP Wallet (virtuele valuta-wallet) om digitale valuta van CBP op meerdere niveaus te leveren.
Via een netwerk van deelnemers met veel verschillende niveaus en branches ontvangen deelnemers direct commissies en bonussen als ze zich aansluiten bij de community of een eigen account openen om deel te nemen aan het beleggingspakket in het netwerk dat ze zelf hebben opgebouwd.
Om het systeem te ontwikkelen en meer investeerders aan te trekken, verdeelde Thoai de groepen, stelde virtuele valutarekeningen beschikbaar en begeleidde de leiders van de afdelingen (teams), waaronder Vu Phong; Dinh Van Tue; Le Thi Xiem... om deelnemers aan te trekken en te verleiden. Thoai richtte BBA Global Joint Stock Company op om promotionele trainingsevenementen te organiseren, waarbij het hoofdkantoor van het bedrijf werd gebruikt.
Hoewel BBA Global Joint Stock Company en Than Van Thoai zelf geen registratiecertificaat voor een multi-level marketingbedrijf hadden, gaf Thoai de volgende personen opdracht om seminars en lezingen te organiseren op het hoofdkantoor van het bedrijf (adres: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) om te preken over financieel management, leren hoe je rijk kunt worden, en om zo de voordelen van de CBP-munt te promoten en te introduceren. Ook wilde hij graag deelnemen aan de speeding.vip-community.
De groep biedt ook beleid aan om investeerders aan te trekken, zoals: het betalen van commissies, aantrekkelijke winsten (0,5%/dag winst, 12%-50% commissie bij het ontwikkelen van een vestiging in het systeem, het ontvangen van winsten van 29 ondergeschikten, de waarde van CBP-munten in speeding.vip is honderden keren hoger dan de marktwaarde); het geven van een bepaald aantal munten wanneer investeerders een account openen, het verdelen van investeerders in veel niveaus, het organiseren van 5- sterrentours voor investeerders die grote hoeveelheden geld in het systeem storten; het verdelen in veel beleggingspakketten van 1.000 USD - 100.000 USD, hoe hoger het beleggingspakket, hoe hoger de commissie; rentetarieven worden continu weergegeven en aan de rekening toegevoegd; er kunnen meerdere accounts tegelijkertijd worden aangemaakt om deel te nemen aan het systeem... om investeerders te stimuleren en aan te trekken om deel te nemen.
Daarnaast stelde Thoại ook een conventie op bij toetreding tot de community: het vastleggen van de CBP-stortingsrichting op het speeding.vip-platform. Wanneer investeerders willen deelnemen, moeten ze dus het aantal munten kopen van de mensen op een hoger niveau (leden van de speeding-community). Elke persoon wordt verbonden met of voorgesteld aan twee personen, of opent twee accounts voor zichzelf op een lager niveau, zonder limiet op het aantal niveaus of klassen van deelnemers. De commissie die aan investeerders wordt betaald, stopt echter bij het 29e niveau.
Met behulp van bovenstaande trucs hebben Than Van Thoai en de leiders van maart 2021 tot 11 juni 2024 via de speeding.vip-applicatiewebsite een beleggingsgemeenschap met honderdduizenden deelnemende accounts gecreëerd, met beleggingspakketten die in het systeem werden weergegeven met een waarde tot tientallen miljarden dollars. Ze hebben veel verdiepingen gebouwd, op elke verdieping zijn veel kleine vestigingen, het systeem met elkaar verbonden en geprofiteerd van een bijzonder groot geldbedrag, wat veel beleggers schade heeft toegebracht.
Op basis van de onderzoeksdocumenten heeft het onderzoeksbureau van de politie van de stad Hanoi op 25 juni 2024 een besluit uitgevaardigd om de zaak tegen Than Van Thoai en 7 gerelateerde personen te vervolgen.
Eerder, op 22 augustus 2022, vaardigde het onderzoeksbureau van de politie van Hanoi een besluit uit om de zaak van het gebruik van computernetwerken, telecommunicatienetwerken en elektronische middelen om eigendommen te onteigenen bij BBI Vietnam Internet Joint Stock Company te vervolgen. Op 20 mei 2024 vaardigde het onderzoeksbureau een besluit uit om Ho Quoc Anh, voorzitter van de raad van bestuur van BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, en Than Van Thoai te vervolgen voor het gebruik van computernetwerken, telecommunicatienetwerken en elektronische middelen om eigendommen te onteigenen.
De politie van de stad Hanoi verzocht iedereen die deelnam aan de projecten BBI Mall, CashBackPro, virtuele valuta CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... en andere projecten gerelateerd aan BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, projecten ontwikkeld en beheerd door Than Van Thoai en Ho Quoc Anh, zich te melden en te overleggen met het onderzoeksbureau om verificatie en opheldering te verkrijgen.
Bron
Reactie (0)