Op 31 januari maakte de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat zij aanvullende besluiten had genomen om 22 verdachten te vervolgen, arresteren en in hechtenis te nemen, waarbij hen werd verboden hun woning te verlaten; en om hun huizen en werkplekken te doorzoeken in de fraudezaak betreffende de verduistering van activa bij FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company en aanverwante bedrijven.
De verdachte Trinh Van Quyet
TN
Daarom voert de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid een onderzoek uit naar de gevallen van beursmanipulatie en fraude met betrekking tot de verduistering van activa bij FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, FLC Faros Construction Joint Stock Company en aanverwante bedrijven.
In de fraudezaak rond Trinh Van Quyet en de manipulatie van de aandelenmarkt zijn 22 personen aangeklaagd.
Deze zaak werd in december 2023 door het Hoogste Volksopenbaar Ministerie terugverwezen met het verzoek om nader onderzoek.
Tot op heden heeft de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid de misstanden van 22 personen onderzocht en opgehelderd. Onder hen bevinden zich voormalige leiders van Faros Construction Joint Stock Company, bedrijven die tot de FLC Group behoren, een accountantskantoor en familieleden van de heer Trinh Van Quyet. Zij traden op als medeplichtigen en hielpen de heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group Joint Stock Company, actief bij het "frauduleus toe-eigenen van activa" door het maatschappelijk kapitaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company op te blazen van 1,5 miljard VND naar 4.300 miljard VND, wat overeenkomt met 430 miljoen aandelen, genoteerd aan de HOSE-beurs, en deze te verkopen om geld van investeerders te verduisteren.
Daarom heeft de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid aanvullende besluiten uitgevaardigd om de verdachten te vervolgen, hen in voorlopige hechtenis te nemen en hen te verbieden hun woning te verlaten; en om de woningen en werkplekken van 22 verdachten te doorzoeken wegens fraude en verduistering, zoals bepaald in artikel 174, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht 2015, als medeplichtigen.
Tot de bovengenoemde verdachten behoren: Doan Van Phuong, voormalig algemeen directeur van FLC Group en voorzitter van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company.
Trinh Van Dai, voormalig voorzitter van de raad van bestuur en adjunct-algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.
Do Nhu Tuan, voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Manh, voormalig lid van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company (zwager van Trinh Van Quyet).
Dam Mai Huong, voormalig hoofdaccountant van Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Van Thanh, voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Faros Construction Joint Stock Company.
Hoang Thi Thu Ha, accountant bij FLC Land Co., Ltd.
Tran The Anh, adjunct-algemeen directeur van FLC Group.
Do Quang Lam, voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Thanh Binh, voormalig adjunct-directeur-generaal van FLC Group, voorzitter van de raad van bestuur van RTS Company.
Le Thanh Vinh, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Tien Dung, voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.
Le Tan Son, voormalig adjunct-hoofd van het kantoor en secretaris van de raad van bestuur van FLC Group.
Trinh Tuan, voormalig hoofd van de materiaalafdeling bij FLC Land Co., Ltd.
Dang Thi Hong, voormalig adjunct-hoofd van de juridische afdeling van FLC Group Joint Stock Company.
Le Van Sac, voorzitter van de raad van bestuur van Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company en directeur van FLC Land One-Member Limited Liability Company.
Truong Van Tai, een medewerker van FLC Group Joint Stock Company (chauffeur van Trinh Van Quyet).
Nguyen Binh Phuong, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Nguyen Minh Diem, voormalig medewerker administratie en personeelszaken bij BOS Securities Joint Stock Company.
Nguyen Thi Hong Dung (oudere zus van Nguyen Van Manh, zwager van Trinh Van Quyet).
Nguyen Ngoc Tinh, voorzitter van de raad van bestuur, voormalig algemeen directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
Le Van Tuan, accountant bij Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.
De beslissingen en procedurele bevelen van de recherche van het ministerie van Openbare Veiligheid zijn door het Openbaar Ministerie (Afdeling 5) goedgekeurd in overeenstemming met de wet.
Bronlink
![[Fotogalerij] Dong Nai barst van de kerstkleuren](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/23/1766504555135_2509973652807063001_2_20251223201437_20251223212305.jpeg)
Reactie (0)