22 mensen vervolgd in Trinh Van Quyet-zaak wegens fraude en aandelenmanipulatie

Op 31 januari maakte de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat er aanvullende besluiten waren uitgevaardigd om 22 verdachten te vervolgen, te arresteren en vast te houden in de zaak van fraude en onteigening van eigendommen bij FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation en gerelateerde bedrijven.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Beklaagde Trinh Van Quyet

Daarom onderzoekt de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een zaak van beursmanipulatie en vastgoedfraude bij FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation en aanverwante bedrijven.

Het Hooggerechtshof gaf het dossier in december 2023 terug en verzocht om verder onderzoek.

Tot nu toe heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid de overtredingen van 22 personen onderzocht en opgehelderd. Het ging om voormalige leiders van Faros Construction Joint Stock Company, bedrijven onder FLC Group, het accountantskantoor en familieleden van de heer Trinh Van Quyet. Deze personen waren medeplichtig aan en hielpen de heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group Joint Stock Company, actief bij het "frauduleus toe-eigenen van activa" door het maatschappelijk kapitaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company te verhogen van VND 1,5 miljard naar VND 4.300 miljard, wat gelijkstaat aan 430 miljoen aandelen die genoteerd staan op de HOSE-beurs, en door geld van beleggers te verkopen en toe te eigenen.

Daarom heeft de Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid aanvullende besluiten uitgevaardigd om de verdachten te vervolgen, de verdachten te arresteren voor tijdelijke detentie, hen een verbod op te leggen hun woonplaats te verlaten, de woning en werkplek van 22 verdachten van het misdrijf fraude te doorzoeken om eigendommen in beslag te nemen, zoals voorgeschreven in paragraaf 4, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, en om als medeplichtigen op te treden.

De bovenstaande gedaagden zijn: Doan Van Phuong, voormalig algemeen directeur van FLC Group, voorzitter van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company.

Trinh Van Dai, voormalig voorzitter van de raad van bestuur, adjunct-directeur-generaal van Faros Construction Joint Stock Company.

Do Nhu Tuan, voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Manh, voormalig lid van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company (zwager van Trinh Van Quyet).

Dam Mai Huong, voormalig hoofdaccountant van Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Van Thanh, voormalig hoofd van de raad van commissarissen van Faros Construction Joint Stock Company.

Hoang Thi Thu Ha, accountant van FLC Land LLC.

Tran The Anh, adjunct-directeur-generaal van FLC Group.

Do Quang Lam, voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Thanh Binh, voormalig adjunct-directeur-generaal van FLC Group, voorzitter van de raad van bestuur van RTS Company.

Le Thanh Vinh, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Tien Dung, voormalig algemeen directeur van Faros Construction Joint Stock Company.

Le Tan Son, voormalig adjunct-chef, secretaris van de raad van bestuur van FLC Group.

Trinh Tuan, voormalig hoofd van de afdeling Materialen van FLC Land LLC.

Dang Thi Hong, voormalig adjunct-hoofd van de juridische afdeling, FLC Group Corporation.

Le Van Sac, voorzitter van de raad van bestuur van Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company en directeur van FLC Land LLC.

Truong Van Tai, medewerker van FLC Group Corporation Office (chauffeur voor Trinh Van Quyet).

Nguyen Binh Phuong, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Nguyen Minh Diem, voormalig personeelsfunctionaris van BOS Securities Joint Stock Company.

Nguyen Thi Hong Dung (zus van Nguyen Van Manh, zwager van Trinh Van Quyet).

Nguyen Ngoc Tinh, voorzitter van de raad van bestuur, voormalig algemeen directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Le Van Tuan, accountant van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

De beslissingen en vervolgingsbevelen van het Onderzoekspolitiebureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid zijn goedgekeurd door het Openbaar Ministerie (Afdeling 5) in overeenstemming met de wet.

Bronlink