In de zaak rond de manipulatie van de aandelenmarkt door voormalig FLC Group-voorzitter Trinh Van Quyet, heeft de C01 (Afdeling Crimineel Onderzoek) op 23 juni besloten om 15 verdachten te vervolgen voor het misdrijf "manipulatie van de aandelenmarkt".
Onder de verdachten bevinden zich twee personen van FLC Group: Do Thi Huyen Trang, adjunct-hoofd van de boekhouding, en Nguyen Thi Nga, een medewerker van de boekhouding. Vijf personen zijn afkomstig van BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, hoofd van de afdeling Effectendiensten; Nguyen Thi Thu Thom, voormalig adjunct-hoofd van de afdeling Effectendiensten; Bui Ngoc Tu, adjunct-hoofd van de afdeling Effectendiensten; Tran Thi Lan en Quach Thi Xuan Thu, de twee hoofdaccountants.
Het recherchebureau heeft op de avond van 29 maart 2022 een huiszoeking verricht in het hoofdkantoor van de FLC.
De overige verdachten zijn leidinggevenden en werknemers van dochterondernemingen van FLC, waaronder: Trinh Van Dai, adjunct-directeur-generaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, medewerker van FLC Homes Company; Trinh Tuan, hoofd van de afdeling Materialen van FLC Land Company; Hoang Thi Hue, voormalig medewerker van FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, voormalig medewerker van Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, medewerker van de afdeling Materialen van FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, chauffeur bij het Ha Thanh General Hospital; en Nguyen Thi Hong Dung, woonachtig in het district Cau Giay ( Hanoi ).
Het besluit om de bovengenoemde 15 verdachten te vervolgen is goedgekeurd door het Hoogste Volksopenbaar Ministerie. Tijdens het onderzoek zijn de verdachten op borgtocht vrijgelaten en is het hen verboden hun woning te verlaten.
In deze zaak werden de heer Trinh Van Quyet, samen met zijn twee zussen, mevrouw Trinh Thi Thuy Nga en mevrouw Trinh Thi Minh Hue, en mevrouw Huong Tran Kieu Dung, permanent vicevoorzitter van de raad van bestuur van FLC Group; en Nguyen Quynh Anh, algemeen directeur van BOS Securities Joint Stock Company, vervolgd en vastgehouden op beschuldiging van "manipulatie van de aandelenmarkt" en "frauduleuze toe-eigening van eigendom".
De heer Nguyen Thien Phu, adjunct-directeur en hoofdaccountant van FLC Faros Construction Joint Stock Company, is vervolgd en vastgehouden voor onderzoek op beschuldiging van "frauduleuze toe-eigening van eigendom".
De heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group
Volgens eerste onderzoeken heeft de heer Trinh Van Quyet tussen 1 december 2021 en 10 januari 2022 zijn twee zussen en diverse anderen opdracht gegeven om via geopende rekeningen effecten te kopen en te verkopen, waarmee hij de markt manipuleerde en de koers van FLC-aandelen opdreef van 15.500 VND naar 24.050 VND, een stijging van 64%.
Op 10 januari 2022 gaf de heer Quyet opdracht tot de verkoop van meer dan 76,7 miljoen FLC-aandelen, waarvan 74,8 miljoen aandelen werden verhandeld tegen een gemiddelde prijs van 22.586 VND per aandeel. Hij verzuimde deze informatie echter voorafgaand aan de transactie openbaar te maken. Het totale bedrag dat de heer Quyet met deze clandestiene verkoop verdiende, bedroeg 1.689 miljard VND, wat neerkomt op 55,42% van het totale handelsvolume en 10,54% van het totale aantal uitstaande FLC-aandelen.
Verder beweren de onderzoekers dat de heer Quyet tussen 2014 en 2016 geld van investeerders heeft verduisterd door het maatschappelijk kapitaal frauduleus te verhogen van 1,5 miljard VND naar 4.300 miljard VND, wat overeenkomt met 430 miljoen aandelen van Faros Construction Joint Stock Company (aandelencode ROS), en door 430 miljoen ROS-aandelen op de beurs te noteren.
Vervolgens gaf de heer Quyet mevrouw Trinh Thi Minh Hue de opdracht om alle ROS-aandelen die op naam van Trinh Van Quyet stonden geregistreerd, evenals ROS-aandelen die op naam van vijf andere personen stonden (die de heer Quyet had gevraagd op hun naam te houden), te verkopen. Dit leverde meer dan 6,412 miljard VND op, dat zij vervolgens contant opnam voor verduistering.
Bronlink
Reactie (0)