Nog eens 15 mensen vervolgd

Wat betreft de zaak van Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van de FLC Group, die de aandelenmarkt manipuleerde, heeft C01 op 23 juni besloten om 15 verdachten te vervolgen voor "manipulatie van de aandelenmarkt".

Onder de verdachten bevinden zich 2 mensen van FLC Group: Do Thi Huyen Trang, adjunct-hoofd van de afdeling boekhouding, en Nguyen Thi Nga, een medewerker van de boekhouding. 5 mensen van BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, hoofd van de afdeling effectendiensten; Nguyen Thi Thu Thom, voormalig adjunct-hoofd van de afdeling effectendiensten; Bui Ngoc Tu, adjunct-hoofd van de afdeling effectendiensten; Tran Thi Lan en Quach Thi Xuan Thu zijn 2 hoofdaccountants.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Op de avond van 29 maart 2022 doorzocht het politieonderzoeksbureau het hoofdkwartier van de FLC.

De overige gedaagden zijn leiders en werknemers van dochterondernemingen van FLC, waaronder: Trinh Van Dai, adjunct-directeur-generaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, werknemer van FLC Homes Company; Trinh Tuan, hoofd van de afdeling Materialen van FLC Land Company; Hoang Thi Hue, voormalig werknemer van FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, voormalig werknemer van Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, werknemer van de afdeling Materialen van FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, chauffeur van het Ha Thanh General Hospital en Nguyen Thi Hong Dung, woonachtig in het district Cau Giay ( Hanoi ).

Het besluit om de bovengenoemde 15 verdachten te vervolgen is goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. Tijdens het onderzoek zijn de verdachten op borgtocht vrijgelaten en is hun verblijfplaats verboden.

In deze zaak werden de heer Trinh Van Quyet en zijn twee jongere zussen, mevrouw Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue en mevrouw Huong Tran Kieu Dung, vaste vicevoorzitter van de raad van bestuur van FLC Group; en Nguyen Quynh Anh, algemeen directeur van BOS Securities Joint Stock Company, vervolgd en tijdelijk vastgehouden wegens "manipulatie van de aandelenmarkt" en "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

De heer Nguyen Thien Phu, adjunct-directeur-generaal en hoofdaccountant van FLC Faros Construction Joint Stock Company, werd vervolgd en tijdelijk vastgehouden in het kader van een onderzoek naar het misdrijf van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — De heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group

Volgens de eerste onderzoeksresultaten gaf de heer Trinh Van Quyet tussen 1 december 2021 en 10 januari 2022 zijn twee jongere zussen en een aantal anderen opdracht om geopende rekeningen te gebruiken om effecten te kopen en verkopen. Hierdoor werd de markt gemanipuleerd en steeg de koers van FLC-aandelen naar het hoogste niveau, van VND 15.500 naar VND 24.050, een stijging van 64%.

Op 10 januari 2022 gaf de heer Quyet leiding aan de verkoop van meer dan 76,7 miljoen FLC-aandelen en matchte hij er 74,8 miljoen met een gemiddelde prijs van VND 22.586 per aandeel. Hij maakte echter geen informatie openbaar vóór de transactie. Het totale bedrag dat de heer Quyet ontving na de illegale verkoop van aandelen bedroeg VND 1.689 miljard, goed voor 55,42% van het totale gematchte volume op de markt en 10,54% van het totale circulerende volume aan FLC-aandelen.

Bovendien beschuldigde het onderzoeksbureau de heer Quyet ervan dat hij tussen 2014 en 2016 geld van investeerders heeft toegeëigend, toen hij procedures uitvoerde om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van VND 1,5 miljard naar VND 4.300 miljard, wat gelijkstaat aan 430 miljoen aandelen van Faros Construction Joint Stock Company (aandelencode ROS) en 430 miljoen ROS-aandelen op de beurs heeft genoteerd.

Hierna gaf de heer Quyet mevrouw Trinh Thi Minh Hue opdracht om alle ROS-aandelen onder de naam Trinh Van Quyet en ROS-aandelen onder de namen van vijf andere personen (genoemd door de heer Quyet) te verkopen. Daarmee werd meer dan 6.412 miljard VND opgehaald en werd contant geld opgenomen voor toewijzing.

Reactie (0)