Voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet verschijnt binnenkort voor het hof van beroep.

Op 26 december opent het Hooggerechtshof van Hanoi de hoorzitting in hoger beroep in de zaak tegen FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) en aanverwante entiteiten. De hoorzitting vindt plaats naar aanleiding van beroepen van talrijke gedaagden, slachtoffers en andere betrokkenen met rechten en plichten.

In deze zaak verzocht verdachte Trinh Van Quyet (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group) om een ​​verlaging van zijn gevangenisstraf en een herziening en verlaging van zijn schadevergoeding.

Net als hun broer, hebben ook de twee zussen van de verdachte Quyết, Trịnh Thị Minh Huế en Trịnh Thị Thúy Nga, een beroep gedaan op een vermindering van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid en verzochten zij het hof van beroep om hen niet te verplichten tot het betalen van schadevergoeding of het herstellen van de gevolgen.

23 van de 50 verdachten in de zaak gingen ook in hoger beroep en verzochten om strafvermindering, voorwaardelijke straffen, opheffing van de bevriezing van activa of een herziening van het gehele vonnis in eerste aanleg.

Voormalig voorzitter Trinh Van Quyet tijdens het proces in eerste aanleg.

Momenteel hebben zich ongeveer 30 advocaten aangemeld om de verdachten in het proces te verdedigen. Verdachte Trinh Van Quyet heeft 7 advocaten, verdachte Trinh Thi Minh Hue heeft 2 advocaten…

Eerder, op de middag van 5 augustus, maakte de Volksrechtbank van Hanoi het vonnis in eerste aanleg bekend tegen voormalig FLC Group-voorzitter Trinh Van Quyet en 49 andere verdachten in de zaak van beursmanipulatie en fraude met betrekking tot de toe-eigening van activa van FLC Group en aanverwante entiteiten.

De rechtbank veroordeelde verdachte Trinh Van Quyet tot 21 jaar gevangenisstraf voor zowel fraude als manipulatie van de aandelenmarkt. Trinh Thi Minh Hue werd eveneens veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf en Trinh Thi Thuy Nga tot 8 jaar gevangenisstraf.

Het panel van rechters oordeelde dat verdachte Trinh Van Quyet in deze zaak het brein achter de misdaden was. Verdachte Trinh Thi Minh Hue werd door de rechtbank aangewezen als een actieve deelnemer, die van haar broer instructies ontving om de illegale handelingen te plegen en Quyet hielp om op illegale wijze een bijzonder groot geldbedrag te vergaren. De andere verdachten speelden de rol van medeplichtigen.

Uit de details van de zaak blijkt dat Trinh Van Quyet van mei 2017 tot januari 2022 zijn zus en medeplichtigen opdracht gaf om de namen van werknemers, familieleden en verwanten te gebruiken voor het opstellen van documenten en procedures voor het oprichten van bedrijven en het openen van effecten- en bankrekeningen.

De verdachten voerden vervolgens een reeks marktmanipulaties uit met betrekking tot vijf aandelen: AMD, HAI, GAB, FLC en ART. Nadat de aandelenkoersen waren gestegen, gaf Trinh Van Quyet opdracht tot het dumpen van de aandelen, waarmee hij illegaal meer dan 723 miljard VND winst maakte.

Bovendien heeft Trinh Van Quyet van 2014 tot september 2016 leidinggevenden en werknemers van Faros Company (beursnotering ROS), bedrijven die tot de FLC Group behoren, en familieleden aangezet om zich als aandeelhouders te registreren, met als doel frauduleuze plannen uit te voeren om fictieve documenten voor kapitaalstortingen op te stellen en te ondertekenen, waardoor het maatschappelijk kapitaal van Faros Company werd opgeblazen van 1,5 miljard VND naar 4,3 miljard VND.

Vervolgens stelden de verdachten documenten op en verzochten zij om goedkeuring voor de registratie van een openbare vennootschap, de registratie van effectendeposito's en de notering van 430 miljoen aandelen, gevormd uit de fictieve kapitaalinbreng van Faros Company.

Na de succesvolle beursnotering van het bedrijf verkochten Trinh Van Quyet en zijn medeplichtigen meer dan 391 miljoen aandelen van Faros Company, waarmee ze investeerders voor meer dan 3.600 miljard VND oplichtten.

Volgens de beoordeling van de rechtbank heeft Trinh Van Quyet andere verdachten de opdracht gegeven taken uit te voeren en opzettelijk een reeks illegale handelingen gepleegd, variërend van de aankoop van Green Belt Company (de voorganger van Faros Company), het doen van fictieve kapitaalstortingen en het kunstmatig opblazen van het kapitaal, tot het gebruiken van de HoSE-beurs als middel om aandelen te verkopen en vervolgens het geld van beleggers te verduisteren.

De rechtbank oordeelde dat de bovengenoemde overtredingen bijzonder ernstig waren en dat de verdachten frauduleuze handelingen hadden gepleegd om geld van beleggers te verduisteren. Dit gedrag is gevaarlijk voor de samenleving en schendt de regelgeving inzake effectenhandel.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html