Voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Op 26 december opent het Hooggerechtshof in Hanoi een hoger beroep in de zaak die plaatsvond bij FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) en aanverwante entiteiten. De hoorzitting werd geopend naar aanleiding van het beroep van vele verdachten, slachtoffers en mensen met rechten en plichten.

In deze zaak heeft de gedaagde Trinh Van Quyet (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group) verzocht om een ​​vermindering van zijn gevangenisstraf en om een ​​schadevergoeding en vermindering van zijn civiele schadevergoedingsplicht.

Net als haar broer gingen de twee jongere zussen van verdachte Quyet, Trinh Thi Minh Hue en Trinh Thi Thuy Nga, in beroep om hun strafrechtelijke aansprakelijkheid te verminderen en verzochten ze het hof hen niet te dwingen tot schadevergoeding of het herstellen van de gevolgen.

23 van de 50 gedaagden in de zaak gingen ook in beroep tegen een lagere straf, een voorwaardelijke straf, opheffing van de bevriezing van tegoeden of gingen in beroep tegen het volledige vonnis in eerste aanleg.

Voormalig voorzitter Trinh Van Quyet tijdens het proces in eerste aanleg.

Er zijn momenteel ongeveer 30 advocaten geregistreerd om deel te nemen aan het proces ter verdediging van de verdachten. Verdachte Trinh Van Quyet heeft er 7; verdachte Trinh Thi Minh Hue heeft er 2.

Eerder, op 5 augustus in de middag, maakte de rechtbank van Hanoi het vonnis in eerste aanleg bekend tegen Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group, en 49 verdachten in de zaak van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van activa bij FLC Group en gerelateerde onderdelen.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde verdachte Trinh Van Quyet tot 21 jaar gevangenisstraf voor zowel fraude als beursmanipulatie. Trinh Thi Minh Hue werd veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf en Trinh Thi Thuy Nga tot 8 jaar gevangenisstraf voor dezelfde twee misdrijven.

De rechters oordeelden dat in deze zaak beklaagde Trinh Van Quyet het brein achter de overtreding was. Beklaagde Trinh Thi Minh Hue werd door de rechtbank aangemerkt als een actieve beoefenaar van de overtredingen, die van haar broer instructies kreeg om de overtredingen te begaan en Quyet hielp om op illegale wijze een bijzonder groot geldbedrag te verkrijgen... De andere beklaagden speelden de rol van medeplichtigen.

Uit de zaak blijkt dat Trinh Van Quyet van mei 2017 tot januari 2022 zijn zus en medeplichtigen opdracht gaf om namen van werknemers, familieleden en verwanten te lenen om documenten en procedures voor te bereiden voor het oprichten van een bedrijf, het openen van effectenrekeningen en bankrekeningen.

De verdachten pleegden vervolgens een reeks marktmanipulaties op vijf aandelen: AMD, HAI, GAB, FLC en ART. Nadat de aandelenkoersen stegen, gaf Trinh Van Quyet opdracht tot het "dumpen" van aandelen, waarmee hij illegaal meer dan 723 miljard VND verdiende.

Daarnaast gaf Trinh Van Quyet van 2014 tot september 2016 de leiders en werknemers van Faros Company (aandelencode ROS), bedrijven onder FLC Group en verwanten opdracht om als aandeelhouders die kapitaal inbrachten op te treden en trucs uit te voeren om valse documenten voor kapitaalinbreng te creëren en te ondertekenen. Daarmee werd het maatschappelijk kapitaal van Faros Company vervalst van 1,5 miljard VND naar 4.300 miljard VND.

Vervolgens stelden de gedaagden documenten op, vroegen toestemming om zich te registreren als naamloze vennootschap, registreerden zich als effectenbewaarplaats en noteerden 430 miljoen aandelen die waren gevormd uit de fictieve kapitaalinbreng van Faros Company.

Nadat ze hun aandelen succesvol hadden genoteerd, verkochten Trinh Van Quyet en zijn handlangers meer dan 391 miljoen aandelen van Faros Company en verwierven daarmee meer dan 3.600 miljard VND van investeerders.

Volgens de jury gaf Trinh Van Quyet andere verdachten de opdracht taken uit te voeren en pleegde hij een reeks opzettelijke overtredingen, waaronder de aankoop van Green Belt Company (de voorloper van Faros Company), het storten van vals kapitaal, het vergroten van vals kapitaal, het gebruiken van de HoSE-vloer als middel om aandelen te verkopen en vervolgens het verduisteren van geld van investeerders.

De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat bovengenoemde overtredingen bijzonder ernstig waren en dat de gedaagden frauduleuze handelingen hadden gepleegd om zich geld van beleggers toe te eigenen. Deze handeling was gevaarlijk voor de samenleving en in strijd met de regelgeving inzake effectentransacties.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html