Voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Op 26 december opent het Hooggerechtshof in Hanoi een hoorzitting in hoger beroep in de zaak die zich heeft voorgedaan bij FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) en aanverwante bedrijven. De hoorzitting werd geopend naar aanleiding van het beroep van vele verdachten, slachtoffers en mensen met rechten en plichten.

In deze zaak heeft de gedaagde Trinh Van Quyet (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group) verzocht om een ​​vermindering van zijn gevangenisstraf en om een ​​schadevergoeding en vermindering van zijn civiele schadevergoedingsplicht.

Net als haar broer gingen de twee jongere zussen van verdachte Quyet, Trinh Thi Minh Hue en Trinh Thi Thuy Nga, in beroep om hun strafrechtelijke aansprakelijkheid te verminderen en verzochten ze het hof om hen niet te dwingen tot schadevergoeding of het herstellen van de gevolgen.

23 van de 50 gedaagden in de zaak gingen ook in beroep tegen een lagere straf, een voorwaardelijke straf, het opheffen van de bevriezing van tegoeden of gingen in beroep tegen het volledige vonnis in eerste aanleg.

Voormalig voorzitter Trinh Van Quyet tijdens het proces in eerste aanleg.

Er zijn momenteel ongeveer 30 advocaten geregistreerd om deel te nemen aan het proces ter verdediging van de verdachten. Verdachte Trinh Van Quyet heeft er 7; verdachte Trinh Thi Minh Hue heeft er 2.

Eerder, op 5 augustus in de middag, maakte de rechtbank van Hanoi het vonnis in eerste aanleg bekend tegen Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group, en 49 verdachten in de zaak van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van eigendommen bij FLC Group en gerelateerde onderdelen.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde verdachte Trinh Van Quyet tot 21 jaar gevangenisstraf voor zowel fraude als beursmanipulatie. Trinh Thi Minh Hue werd veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf en Trinh Thi Thuy Nga tot 8 jaar gevangenisstraf voor dezelfde twee misdrijven.

De rechters oordeelden dat in deze zaak beklaagde Trinh Van Quyet het brein achter de overtreding was. Beklaagde Trinh Thi Minh Hue werd door de rechtbank aangemerkt als een actieve beoefenaar van de overtredingen, die van haar broer instructies kreeg om de overtredingen te begaan en Quyet hielp om op illegale wijze een uitzonderlijk groot geldbedrag te verkrijgen... De andere beklaagden speelden de rol van medeplichtigen.

Uit de zaak blijkt dat Trinh Van Quyet van mei 2017 tot en met januari 2022 zijn zus en medeplichtigen opdracht gaf om namen van werknemers, familieleden en verwanten te lenen om documenten en procedures voor te bereiden voor het oprichten van een bedrijf, het openen van effectenrekeningen en bankrekeningen.

De verdachten pleegden vervolgens een reeks marktmanipulaties op vijf aandelencodes: AMD, HAI, GAB, FLC en ART. Nadat de aandelenkoersen stegen, gaf Trinh Van Quyet opdracht tot het "dumpen" van aandelen, waarmee hij illegaal meer dan 723 miljard VND verdiende.

Daarnaast gaf Trinh Van Quyet van 2014 tot september 2016 de leiders en werknemers van Faros Company (aandelencode ROS), bedrijven onder de FLC Group en verwanten opdracht om als aandeelhouders die kapitaal bijdroegen, op te treden en valse documenten voor kapitaalbijdragen te creëren en te ondertekenen. Hierdoor steeg het maatschappelijk kapitaal van Faros Company van VND 1,5 miljard naar VND 4.300 miljard.

Vervolgens stelden de gedaagden documenten op, vroegen toestemming om zich te registreren als naamloze vennootschap, registreerden zich als effectenbewaarplaats en noteerden 430 miljoen aandelen die waren gevormd uit de fictieve kapitaalinbreng van Faros Company.

Nadat ze hun aandelen succesvol hadden genoteerd, verkochten Trinh Van Quyet en zijn handlangers meer dan 391 miljoen aandelen van Faros Company en verwierven daarmee meer dan VND 3.600 miljard van investeerders.

Volgens het Volksgerechtshof gaf Trinh Van Quyet andere gedaagden opdracht om taken uit te voeren en pleegde hij een reeks opzettelijke overtredingen, waaronder de aankoop van Green Belt Company (de voorloper van Faros Company), het storten van vals kapitaal, het vergroten van vals kapitaal en het gebruiken van de HoSE-vloer als middel om aandelen te verkopen en vervolgens het toe-eigenen van geld van investeerders.

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat de bovengenoemde overtredingen zeer ernstig waren en dat de gedaagden frauduleuze handelingen hadden gepleegd om geld van beleggers te verkrijgen. Deze handeling was gevaarlijk voor de samenleving en in strijd met de regelgeving inzake effectentransacties.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html