Lam Dong: Internationaal fraudeschema ontmaskerd.

De fraudezaak bij Nam Ban Silk Co., Ltd. (gemeente Lam Ha, provincie Lam Dong) heeft misbruik van vertrouwen en verduistering van activa van buitenlandse partners aan het licht gebracht. De overheid en de relevante instanties bevestigen dat zij de zaak streng zullen aanpakken, de rechten van eerlijke bedrijven zullen beschermen en zullen bijdragen aan een veilige en transparante handelsomgeving.

Op 14 juli heeft de politie van Lam Dong het arrestatiebevel voor Nguyen Khac H., directeur van Nam Ban Silk, voorgelezen in zijn woning wegens het oplichting van buitenlandse partners.

Wanneer vertrouwen een instrument voor criminaliteit wordt

Nam Ban Silk Co., Ltd., ooit beschouwd als een van de toonaangevende zijde-exporteurs in de provincie Lam Dong, heeft haar reputatie en positie benut om een ​​reeks handelscontracten te sluiten met vele buitenlandse bedrijven, voornamelijk uit India en Hongkong.

In plaats van hun contractuele verplichtingen na te komen, heeft het management van het bedrijf, onder leiding van directeur Nguyen Khac H., systematisch frauduleuze activiteiten aangestuurd. Concreet eiste het bedrijf van internationale partners een vooruitbetaling van een deel van de contractwaarde (meestal 20% tot 30%) – een gangbare praktijk in de internationale handel. Na ontvangst van de vooruitbetaling leverde het bedrijf de goederen niet zoals afgesproken.

Sinds eind 2023 hebben beide fabrieken van Nam Ban Silk Company hun activiteiten gestaakt vanwege financiële problemen en het onvermogen om de productie voort te zetten. In plaats van partners hierover transparant te informeren, gaf de bedrijfsleiding haar ondergeschikten de opdracht om documenten met betrekking tot de verzending van goederen te vervalsen, waardoor de illusie werd gewekt dat de goederen waren verzonden en onderweg waren. Op basis van deze vervalste documenten bleven veel buitenlandse partners de resterende betalingen voor hun contracten overmaken. Tegen de leveringstermijn hadden ze echter nog steeds geen zendingen ontvangen.

Het geld dat met de contracten werd verkregen, werd niet gebruikt voor productie, maar werd verduisterd voor persoonlijke doeleinden of om schulden af ​​te betalen. Uit het onderzoek is gebleken dat het aanvankelijk verduisterde bedrag ongeveer 3,2 miljard VND bedroeg.

Tijdens het onderzoek gaf verdachte Nguyen Khac H. toe dat zijn frauduleuze handelingen voortkwamen uit het faillissement en de oplopende schulden van het bedrijf. Hij verklaarde dat het gebruik van misleidende tactieken niet alleen een tijdelijke oplossing was, maar ook gericht op persoonlijk gewin te midden van de financiële crisis.

Bij de huiszoeking op de werkplekken en in de woningen van de twee verdachten werden talrijke relevante documenten aangetroffen, die bijdroegen aan het bewijsmateriaal ter ondersteuning van de vaststelling van het vermeende misdrijf van "frauduleuze toe-eigening van eigendom" zoals omschreven in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht. De beslissingen om een ​​strafvervolging in te stellen, de verdachten aan te klagen en arrestatiebevelen uit te vaardigen voor de heer Nguyen Khac H. en de heer Nguyen Phi C. (zijn plaatsvervanger) werden goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van de provincie Lam Dong, waarmee werd gewaarborgd dat de procedure conform de regelgeving, nauwgezet en objectief werd gevoerd.

De doorslaggevende tussenkomst van de autoriteiten.

Na ontvangst van klachten van zeven (7) buitenlandse bedrijven, waaronder zes (6) Indiase bedrijven en één bedrijf uit Hongkong, heeft het provinciale politiebureau van Lam Dong de afdeling Economische Politie opdracht gegeven om samen met professionele eenheden een onderzoek en verificatie uit te voeren. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft de politie de verificatie uitgevoerd, bewijsmateriaal verzameld en met relevante partijen samengewerkt om de aard van de zaak op te helderen. Hierdoor heeft het onderzoeksteam het frauduleuze gedrag van directeur de heer Nguyen Khac H. en adjunct-directeur de heer Nguyen Phi C. vastgesteld, met duidelijk bewijs van documentvervalsing en verduistering van geld van partners.

Momenteel onderzoekt de recherche van de provinciale politie van Lam Dong elf contracten met zes Indiase bedrijven en twaalf contracten met vijf andere buitenlandse bedrijven, met een geschatte totale waarde van tientallen miljarden Vietnamese dong.

De twee fabrieken van Nam Ban Silk Co., Ltd. in de gemeente Nam Ban, district Lam Ha, hebben hun activiteiten sinds november 2023 gestaakt, wat hun onvermogen om goederen te produceren bevestigt en de frauduleuze intenties van de verdachten verder verduidelijkt.

De economische politie van de provinciale politie van Lam Dong heeft de arrestatiebevelen voor de verdachten voorgelezen bij het recherchebureau, waarmee een transparante en rechtmatige rechtsgang wordt gewaarborgd.

De politie van de provincie Lam Dong heeft de nodige procedurele stappen ondernomen, waaronder het starten van een strafzaak, het aanklagen van de verdachten en het uitvaardigen van arrestatiebevelen voor twee bedrijfsleiders wegens "frauduleuze toe-eigening van eigendom". Deze beslissingen werden goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van de provincie Lam Dong, wat transparantie en naleving van de wet waarborgt. Tegelijkertijd heeft het onderzoeksteam huiszoekingen verricht op de werkplekken en in de woningen van de verdachten, waarbij talrijke belangrijke documenten in beslag zijn genomen als basis voor verder onderzoek naar andere contracten die mogelijk inbreuken vertonen.

De provinciale politie van Lam Dong heeft bevestigd dat zij de zaak streng zullen behandelen en zullen samenwerken met relevante instanties om alle overtredingen op te helderen.

Het recherchebureau van de provinciale politie van Lam Dong roept bedrijven en ondernemingen die getroffen zijn door Nam Ban Silk Co., Ltd. op om mee te werken door informatie te verstrekken via het hotline-nummer: 02633822097.

Bron: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html