Lam Dong: Internationale fraude aan het licht brengen

De fraudezaak bij Nam Ban Silk Company Limited (Lam Ha Commune, Lam Dong) heeft misbruik van vertrouwen en toe-eigening van activa van buitenlandse partners aan het licht gebracht. De overheid en relevante instanties hebben bevestigd dat zij de zaak strikt zullen behandelen, de rechten van eerlijke bedrijven zullen beschermen en zullen bijdragen aan het creëren van een veilige en transparante commerciële omgeving.

Op 14 juli las de politie van Lam Dong het arrestatiebevel voor Nguyen Khac H., directeur van Nam Ban Silk, voor in zijn woning wegens oplichting van buitenlandse partners.

Als geloof een instrument van misdaad wordt

Nam Ban Silk Company Limited, ooit beschouwd als een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van zijde-export in de provincie Lam Dong, heeft van zijn reputatie en positie geprofiteerd om een ​​reeks handelscontracten te sluiten met veel buitenlandse ondernemingen, voornamelijk uit India en Hongkong.

In plaats van de contractuele verplichtingen na te komen, gaf de directie van het bedrijf, onder leiding van directeur Nguyen Khac H., echter leiding aan systematische frauduleuze handelingen. Concreet vereiste deze onderneming dat internationale partners een deel van de contractwaarde vooruitbetaalden (meestal 20% tot 30%) – een gangbare praktijk in de internationale handel. Na ontvangst van de vooruitbetaling leverde het bedrijf de goederen niet zoals afgesproken.

Sinds eind 2023 zijn beide fabrieken van Nam Ban Silk Company vanwege financiële problemen en het niet meer kunnen produceren, stilgelegd. In plaats van partners transparant te informeren, gaven de leiders van het bedrijf hun ondergeschikten echter opdracht om documenten met betrekking tot het goederenvervoer te vervalsen, om er vertrouwen in te wekken dat de goederen waren verzonden en onderweg waren naar levering. Op basis van deze valse documenten bleven veel buitenlandse partners het resterende bedrag van het contract overmaken. Toen de leveringsdeadline echter aanbrak, ontvingen ze helemaal geen zendingen.

De opbrengsten van de contracten werden niet gebruikt voor productie, maar voor persoonlijke doeleinden of om schulden af ​​te lossen. Tijdens het onderzoek stelden de autoriteiten vast dat het oorspronkelijke bedrag dat werd toegewezen ongeveer 3,2 miljard VND bedroeg.

Bij het onderzoeksbureau gaf verdachte Nguyen Khac H. toe dat zijn frauduleuze gedrag voortkwam uit het betalingsonvermogen en de hoge schulden van het bedrijf. Het gebruik van frauduleuze trucs was niet alleen een tijdelijke oplossing, maar ook bedoeld voor persoonlijk gewin in de context van de financiële crisis.

De resultaten van de huiszoeking op de werkplek en in de woning van de twee verdachten hebben geleid tot de inbeslagname van vele relevante documenten, wat bijdraagt ​​aan de versterking van de basis voor het vaststellen van het gedrag dat wijst op het misdrijf "frauduleuze toe-eigening van goederen", zoals voorgeschreven in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht. De besluiten tot vervolging van de zaak, de vervolging van de verdachten en het uitvaardigen van voorlopige hechtenisbevelen voor de heer Nguyen Khac H. en de heer Nguyen Phi C (plaatsvervanger) zijn goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van de provincie Lam Dong, waardoor wordt gewaarborgd dat de procedure strikt en objectief volgens de regelgeving verloopt.

Het drastische ingrijpen van de autoriteiten

Na klachten te hebben ontvangen van zeven (07) buitenlandse ondernemingen, waaronder zes (06) Indiase bedrijven en één bedrijf in Hongkong, gaf de provinciale politie van Lam Dong de economische politie opdracht om samen te werken met professionele eenheden om de verificatie en het onderzoek uit te voeren. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voerde de politie de verificatie uit, verzamelde bewijsmateriaal en werkte samen met relevante partijen om de aard van de zaak te verduidelijken. Het onderzoeksbureau stelde daarbij het frauduleuze gedrag vast van directeur Nguyen Khac H. en adjunct-directeur Nguyen Phi C., met duidelijk bewijs van het vervalsen van documenten en het toe-eigenen van geld van partners.

Momenteel controleert het onderzoeksbureau van de provinciale politie van Lam Dong nog steeds 11 contracten met 6 Indiase bedrijven en 12 contracten met 5 andere buitenlandse ondernemingen, met een totale geschatte waarde van tientallen miljarden VND.

Momenteel zijn twee fabrieken van Nam Ban Silk Company Limited in de gemeente Nam Ban, district Lam Ha, sinds november 2023 stilgelegd. Dit bevestigt het verlies van productiecapaciteit en verduidelijkt de frauduleuze bedoelingen van de verdachten verder.

De Economische Politie van de provinciale politie van Lam Dong leest het arrestatiebevel voor de verdachten voor bij het onderzoekspolitiebureau en zorgt zo voor een transparante en rechtmatige procedure.

De politie van de provincie Lam Dong heeft de nodige procedurele maatregelen genomen, waaronder het starten van een rechtszaak, het vervolgen van de verdachten en het opleggen van tijdelijke aanhoudingsbevelen tegen twee bedrijfsleiders wegens "frauduleuze toe-eigening van eigendommen". Deze besluiten werden goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van de provincie Lam Dong, om transparantie en naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen. Tegelijkertijd doorzocht het onderzoeksbureau de werkplek en woning van de verdachten en nam het vele belangrijke documenten in beslag, als basis voor verder onderzoek naar andere contracten met tekenen van schendingen.

De provinciale politie van Lam Dong heeft bevestigd dat zij de zaak strikt zullen aanpakken en met de relevante instanties zullen samenwerken om alle overtredingen op te helderen.

De provinciale politieafdeling van Lam Dong roept de getroffen bedrijven en bedrijven die banden hebben met Nam Ban Silk Company Limited op om samen te werken en informatie te verstrekken via het hotlinenummer: 02633822097

Bron: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html