De verrassende getuigenis van de 'factuurbaas'

Op 10 april opende de Volksrechtbank van de provincie Quang Ninh de rechtszaak in eerste aanleg in de zaak van het kopen en verkopen van facturen, het geven en aannemen van steekpenningen en de frauduleuze toe-eigening van eigendommen, waarbij voormalig generaal-majoor Do Huu Ca betrokken was.

Baas Truong Xuan Duoc tijdens het proces in eerste aanleg

Nadat de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van de provincie Quang Ninh de aanklacht had voorgelezen en de aanklachten tegen elke verdachte had uiteengezet, riep de presiderende rechter de betrokken personen op voor verhoor. Na verhoor stemden alle verdachten in met de aanklacht en de aanklachten. Bovendien gaven de verdachten het illegaal verkregen geld terug, in de hoop op een mildere straf van de wet.

Opvallend is dat de verdachte Truong Xuan Duoc verklaarde dat hij zich alleen de naam van het eerste opgerichte bedrijf kon herinneren, maar dat hij zich de namen van andere bedrijven die later werden opgericht, niet kon herinneren.

Beklaagde Nguyen Thi Ngoc Anh, echtgenote van Truong Xuan Duoc

Voor de rechtbank zei "factuurbaas" Truong Xuan Duoc: "Er zijn in totaal 26 bedrijven opgericht, maar de verdachte herinnert zich alleen de naam Khanh Dung Joint Stock Company. De rest, de namen van de andere bedrijven, staan ​​allemaal in de aanklacht."

Toen de rechtbank vroeg hoeveel winst hij met de factuurhandel had gemaakt, antwoordde de verdachte Duoc dat hij zich dat niet kon herinneren. Hij zei alleen dat het geld dat hij met de illegale activiteiten verdiende voornamelijk werd gebruikt om grond te kopen. Toen hij werd gearresteerd, inde hij proactief 1,7 miljard VND; de politie nam ook enkele landgebruiksrechten in beslag, maar hij kon zich niet precies herinneren hoeveel.

Snel overzicht 12.00 uur 10 april: Dhr. Do Huu Ca met grijs haar verschijnt voor de rechter

Wat de echtgenote van de heer Duoc betreft, antwoordde de verdachte Nguyen Thi Ngoc Anh, toen de rechter haar ernaar vroeg, niets anders dan dat ze veel spijt had en berouw voelde. Toen de rechter vroeg of de politie bij de huiszoeking in haar woning iets in beslag had genomen, zei de verdachte Ngoc Anh dat ze niets in beslag had genomen (dit in tegenstelling tot de getuigenis van haar echtgenoot, Truong Xuan Duoc - PV).

Volgens de aanklacht beheerden en exploiteerden de verdachte Truong Xuan Duoc (53 jaar oud, woonachtig in de wijk Dang Hai, district Hai An, stad Hai Phong ) en zijn vrouw Nguyen Thi Ngoc Anh (45 jaar oud) sinds 2007 de Khanh Dung Joint Stock Company, die illegaal facturen met toegevoegde waarde kocht en verkocht.

Volgens de aanklacht was de verdachte Ngoc Anh de hoofdaccountant van het bedrijf en was hij door de heer Truong Xuan Duoc aangesteld om de boekhoudafdeling te leiden, belastingaangiften te declareren, documenten te legaliseren en procedures uit te voeren om 'spookbedrijven' op te richten.

Vanwege zijn slechte gezondheid mocht de verdachte Do Huu Ca wel bij de aanklacht aanwezig zijn.

Meer specifiek gebruikten verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw tussen 2014 en 2021 hun burgerservicekaarten en die van familieleden, kennissen, vrienden of werknemers om extra bedrijven op te richten om illegaal facturen te kopen en verkopen. Verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw richtten, beheerden en exploiteerden 26 bedrijven om illegaal facturen met toegevoegde waarde te kopen en verkopen.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw tussen maart 2013 en mei 2022 15.674 facturen kochten en verkochten, waarmee ze illegaal meer dan 41 miljard VND verdienden. Opvallend is dat toen de provinciale politie van Quang Ninh een onderzoek startte naar de illegale aankoop en verkoop van facturen, "baas" Truong Xuan Duoc en zijn vrouw de heer Do Huu Ca opzochten om aan hun straf te ontkomen.

Dienovereenkomstig gaven verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw van eind oktober tot en met december 2022 vier keer in totaal 35 miljard VND aan de heer Do Huu Ca. Op 3 februari 2023 werd de heer Truong Xuan Duoc gearresteerd door de provinciale politie van Quang Ninh voor het illegaal kopen en verkopen van facturen.

Nadat haar man was gearresteerd, ging mevrouw Ngoc Anh naar het huis van meneer Ca om de 35 miljard VND terug te eisen. Meneer Ca gaf het geld niet terug, maar schold Ngoc Anh ook nog eens uit en joeg hem weg.

Op 7 februari 2023 werd mevrouw Ngoc Anh door het onderzoeksbureau gearresteerd wegens het illegaal kopen en verkopen van facturen en documenten om deze te betalen aan de staatsbegroting.

Bronlink: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm