Op 10 april opende de provinciale volksrechtbank van Quang Ninh de behandeling in eerste aanleg van een zaak betreffende de aan- en verkoop van facturen, het geven en ontvangen van steekpenningen en fraude met betrekking tot toe-eigening van eigendom, waarbij voormalig generaal-majoor Do Huu Ca betrokken is.
Misdaadbaas Truong Xuan Duoc tijdens het proces in eerste aanleg.
Nadat de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van de provincie Quang Ninh de aanklacht had voorgelezen en de beschuldigingen tegen elke verdachte had uiteengezet, beval de rechter de betrokkenen te ondervragen. Tijdens het verhoor stemden alle verdachten in met de aanklacht en de beschuldigingen. Bovendien gaven alle verdachten de illegaal verkregen winst terug, in de hoop op strafvermindering.
Opvallend is dat verdachte Truong Xuan Duoc verklaarde dat hij zich alleen de naam van het eerste bedrijf dat hij oprichtte kon herinneren, maar de namen van de andere bedrijven die later werden opgericht niet meer wist.
Beklaagde Nguyen Thi Ngoc Anh, echtgenote van Truong Xuan Duoc
Truong Xuan Duoc, de "kopstuk van de factuurfraude", verklaarde in de rechtbank: "Er werden in totaal 26 bedrijven opgericht, maar ik herinner me alleen de naam van Khanh Dung Joint Stock Company. Ik weet de namen van de andere bedrijven niet meer, die staan allemaal in de aanklacht."
Toen de rechtbank de verdachte Duoc ondervroeg over de hoogte van de winst die hij had behaald met de illegale handel in facturen, antwoordde hij dat hij het zich niet meer kon herinneren. Hij verklaarde alleen dat het geld dat hij met deze illegale activiteiten had verdiend, voornamelijk werd gebruikt om grond te kopen. Na zijn arrestatie betaalde hij proactief 1,7 miljard VND terug; de politie nam ook verschillende gebruiksrechten voor grond in beslag, maar de heer Duoc kon zich het exacte bedrag niet meer herinneren.
Korte update om 12.00 uur op 10 april: Meneer Do Huu Ca, met grijs wordend haar, verschijnt voor de rechter.
Wat betreft de vrouw van de heer Duoc, verdachte Nguyen Thi Ngoc Anh, gaf zij tijdens het verhoor door de rechter geen ander antwoord dan uiting te geven aan diepe spijt en wroeging. Toen de rechter vroeg of de politie tijdens de huiszoeking bezittingen in beslag had genomen, verklaarde verdachte Ngoc Anh dat er niets in beslag was genomen (dit spreekt de getuigenis van haar echtgenoot, Truong Xuan Duoc - PV, tegen).
Volgens de aanklacht hebben de verdachte Truong Xuan Duoc (53 jaar, woonachtig in Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City) en zijn vrouw Nguyen Thi Ngoc Anh (45 jaar) sinds 2007 de Khanh Dung Joint Stock Company beheerd en geëxploiteerd, waarbij zij zich bezighielden met de illegale aan- en verkoop van btw-facturen.
Volgens de aanklacht was verdachte Ngoc Anh de hoofdaccountant van het bedrijf en werd hij door de heer Truong Xuan Duoc aangesteld om de boekhouding te leiden, belastingaangiften op te stellen, documenten te legaliseren en procedures uit te voeren voor het oprichten van zogenaamde "shell"-bedrijven.
Vanwege zijn slechte gezondheid mocht verdachte Do Huu Ca zitten tijdens het aanhoren van de aanklacht.
Concreet hebben de verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw tussen 2014 en 2021 hun eigen identiteitskaarten en die van familieleden, kennissen, vrienden of werknemers gebruikt om extra bedrijven op te richten die betrokken waren bij de illegale handel in facturen. Verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw hebben 26 bedrijven opgericht, beheerd en geëxploiteerd voor de illegale handel in btw-facturen.
Het onderzoek bracht aan het licht dat de verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw tussen maart 2013 en mei 2022 15.674 facturen kochten en verkochten, waarmee ze illegaal meer dan 41 miljard VND winst maakten. Opmerkelijk is dat toen de provinciale politie van Quang Ninh een onderzoek startte naar hun illegale handel in facturen, het echtpaar, de "kopstukken" Truong Xuan Duoc en zijn vrouw, de hulp van Do Huu Ca inriepen om vervolging te ontlopen.
Dientengevolge hebben de verdachte Truong Xuan Duoc en zijn vrouw van eind oktober tot december 2022 viermaal geld overgemaakt aan de heer Do Huu Ca, in totaal 35 miljard VND. Op 3 februari 2023 werd de heer Truong Xuan Duoc gearresteerd door de provinciale politie van Quang Ninh wegens illegale handel in facturen.
Nadat haar man was gearresteerd, ging mevrouw Ngoc Anh naar het huis van meneer Ca om de 35 miljard VND terug te vragen, maar meneer Ca weigerde niet alleen het geld terug te geven, hij schold Ngoc Anh ook uit en joeg haar weg.
Op 7 februari 2023 werd mevrouw Ngoc Anh gearresteerd door het onderzoeksteam wegens het illegaal kopen en verkopen van facturen en documenten om staatsinkomsten te innen.
Bronlink
Reactie (0)