De VS leggen sancties op aan de leider van het frauduleuze Prince Group-imperium.

Hu Xiaowei, de nummer twee van de Prince Group en de baas van zakenman Chen Zhi, is toegevoegd aan de Amerikaanse lijst van 9 personen en 26 organisaties die onderworpen zijn aan nieuwe sancties.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan Hu Xiaowei, die wordt beschouwd als de nummer twee van Prince Group. (Foto: Amerikaans ministerie van Financiën)

Volgens Reuters heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën op 23 juni sancties opgelegd aan negen personen en 26 entiteiten die gelieerd zijn aan de Prince Group, waaronder leidinggevenden, investeerders in frauduleuze conglomeraten en lege vennootschappen.

Deze stap volgt op het besluit van het Amerikaanse ministerie van Financiën uit 2025 om Prince Group aan te wijzen als een transnationale criminele organisatie, die in verband wordt gebracht met samenzweringen, fraude en witwassen.

Chen Zhi, de leider van de Prince Group en door de VS beschuldigd de "architect" achter dit criminele imperium te zijn, werd in januari van dit jaar uitgeleverd aan China en vervolgens ontdaan van zijn Cambodjaanse titels en staatsburgerschap.

Dit vind je misschien ook leuk

VS: 17 staten klagen Californië tegelijkertijd aan vanwege wetgeving inzake plastic afval.De wet schrijft voor dat bedrijven die in Californië actief zijn, hun gebruik van plastic voor eenmalig gebruik geleidelijk moeten verminderen en vereist dat alle productverpakkingen recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn.

Het versterken van de samenwerking tussen de politie van Hue en de politie van de provincie Siem Reap.HNN.VN - In het kader van het beleid ter uitbreiding van de buitenlandse betrekkingen en internationale samenwerking op het gebied van de openbare veiligheid van de bevolking, en het samenwerkingsplan tussen het Vietnamese Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk Cambodja voor 2026, bracht een delegatie van het politiekorps van Hue, onder leiding van generaal-majoor Nguyen Thanh Tuan, lid van het Permanent Comité van de Partij van de stad en directeur van het politiekorps van Hue, van 16 tot en met 20 juni 2026 een bezoek aan en overleg met het politiekorps van de provincie Siem Reap in het Koninkrijk Cambodja.

De delegatie van de provincie Gia Lai bracht een beleefdheidsbezoek aan de leiders van de provincie Stung Treng.(GLO) - Op de middag van 17 juni bracht een delegatie uit de provincie Gia Lai, onder leiding van de heer Nguyen Tuan Thanh, lid van het Permanent Comité van het Provinciale Partijcomité en Permanent Vicevoorzitter van het Provinciale Volkscomité, in de stad Stung Treng (Koninkrijk Cambodja) een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur van de provincie Stung Treng, Sor Soputra.

Onder de personen die onlangs door het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gesanctioneerd, bevindt zich Hu Xiaowei, door Amerikaanse functionarissen omschreven als de nummer twee binnen Prince Group en de "baas" van Chen Zhi.

Volgens beschuldigingen uit de VS was hij betrokken bij het leiden van dochterondernemingen van de Prince Group buiten Cambodja, vastgoedprojecten en gokactiviteiten die gelinkt waren aan het Prince Group-netwerk, en controleerde hij bedrijven die naar verluidt de geldstroom van de organisatie dienden.

Hu Xiaowei had de controle over drie bedrijven die geregistreerd stonden op de Britse Maagdeneilanden en bezat via deze bedrijven een netwerk van ondernemingen dat werd gebruikt om activa en geldstromen te beheren, waarmee hij miljoenen dollars ontving die voortkwamen uit fraude.

Naast de sancties heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – het agentschap van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen – ook voorgesteld de regelgeving uit te breiden om de in Cambodja gevestigde Huione Group te omvatten.

Huione Group wordt ervan beschuldigd een sleutelrol te spelen in witwaspraktijken via cyberaanvallen en cryptovaluta-investeringsfraude, en te fungeren als kanaal voor het doorsluizen van geld afkomstig van frauduleuze activiteiten voor Prince Group.

Op dezelfde dag kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie aan dat het een cloudcomputingaccount in beslag had genomen dat werd gebruikt door dochterondernemingen van de Huione Group. Deze bedrijven zouden zijn gebruikt om de opbrengsten van online oplichting en cryptovaluta-investeringen over te hevelen naar het reguliere banksysteem.

Dit vind je misschien ook leuk

Denemarken zet dienstplichtigen in Groenland in.Op 23 juni kondigde de Deense regering aan dat ze zou beginnen met het uitzenden van dienstplichtigen naar Groenland – een autonoom gebied binnen het Scandinavische land dat de Amerikaanse president Donald Trump onder controle probeert te krijgen.

De VS versoepelen de beperkingen voor het Iraanse nationale team in aanloop naar de belangrijke wedstrijd.TPO - Het gastland heeft zojuist aangekondigd dat het Iraanse nationale team twee dagen voor hun laatste groepswedstrijd van het WK 2026 tegen Egypte de VS mag binnenkomen. Deze wijziging stelt het Iraanse team in staat hun verblijf in de VS met één dag te verlengen in vergelijking met de aanvankelijk strenge regels.

President Trump doet een 'verrassende' aankondiging over de raketproductie.De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Amerikaanse autofabrikanten raketten en andere wapens zouden kunnen produceren nu Washington de militaire productie uitbreidt en zijn arsenaal vergroot.

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, beschuldigde fraudecentra in Zuidoost-Azië ervan jaarlijks miljarden dollars van Amerikaanse slachtoffers te stelen.

Thanh Hien

Bron: https://tuoitre.vn/my-trung-phat-dai-ca-cua-de-che-lua-dao-prince-group-100260624070445261.htm