Online oplichtersgroep breidt zich uit vanuit Zuidoost-Azië

Een rapport van de Verenigde Naties wijst erop dat online fraudeorganisaties wereldwijd uitbreiden en op een vergelijkbare manier opereren als grote bedrijven.

Online oplichting komt wereldwijd veelvuldig voor. (Illustratie: Bloomberg)

De Verenigde Naties hebben zojuist een rapport gepubliceerd over transnationale criminaliteit in Oost- en Zuidoost-Azië, waarin de omvang van de snelgroeiende hightech criminele netwerken in de regio wordt benadrukt.

Frauduleuze centra die mensenhandel en witwassen combineren, gebruikmakend van AI, deepfakes, blockchaintechnologie en meer, vormen een bedreiging voor de regionale en wereldwijde veiligheid. Het is alarmerend dat deze criminele organisaties hun activiteiten voortdurend uitbreiden, ondanks de inspanningen van lokale autoriteiten om ze aan te pakken.

"Ecosystemen" verspreiden zich wereldwijd.

Volgens het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugsbestrijding en Misdaadpreventie (UNODC) zijn online oplichtingsnetwerken in Zuidoost-Azië de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid.

De tijd van kleine, geïsoleerde bendes is voorbij; deze organisaties opereren nu als volwaardige "corporaties" met een eigen technologische infrastructuur, toeleveringsketens en buitenlands personeel. Ook lokale connecties worden benut, vooral in gebieden met soepele wetgeving.

"We constateren dat georganiseerde misdaadgroepen in Oost-Azië en Zuidoost-Azië zich wereldwijd uitbreiden. Dit weerspiegelt een natuurlijke expansie naarmate hun activiteiten zich ontwikkelen en de behoefte ontstaat om nieuwe gebieden te vinden, maar ook een strategie om risico's te beperken in het licht van de toegenomen repressie in de regio", aldus Benedikt Hofmann, waarnemend UNODC-vertegenwoordiger voor Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan .

Volgens het rapport gebruiken veel criminele groeperingen speciale economische zones (SEZ's) of grensgebieden als hun hoofdkwartier. Ze buiten mazen in de wet uit om centra op te zetten voor fraude, online gokken en geavanceerde witwasnetwerken.

De 'toeleveringsketen' van criminele organisaties die illegale online gokdiensten aanbieden. Foto: UNODC .

Hofmann omschreef online oplichtingscentra als iets dat zich "als een kankergezwel verspreidt". Wanneer de autoriteiten ze ontdekken, verplaatsen ze zich simpelweg naar een andere locatie, zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken.

"In wezen verandert deze situatie de regio in een onderling verbonden ecosysteem, bestuurd door geavanceerde organisaties die kwetsbaarheden uitbuiten en de nationale soevereiniteit in gevaar brengen," benadrukte Hofmann.

De situatie wordt nog zorgwekkender doordat organisaties nieuwe technologieën zoals AI, blockchain en software voor stemvervalsing inzetten. Dit maakt de ontwikkeling van nieuwe oplichtingsscenario's mogelijk, waarbij technologie wordt gebruikt om operationele processen te verbeteren en witwaspraktijken uit te breiden.

Bijzonder ernstig is het probleem van dwangarbeid. Duizenden mensen uit meer dan 50 landen worden via wervingsadvertenties naar deze frauduleuze centra gelokt. Ze worden vastgehouden, mishandeld, hun identiteitsdocumenten worden in beslag genomen en ze worden gedwongen deel te nemen aan de oplichtingspraktijken. Degenen die de quota niet halen, worden bedreigd, gemarteld of als 'handelswaar' aan andere groepen verkocht.

Criminele activiteiten zijn zelfs zo ver geëvolueerd dat veel organisaties opereren volgens het BPO-model (Business Process Outsourcing). In de Filipijnen werken deze organisaties samen met tal van internationale bedrijven om callcenterdiensten, IT, softwareontwikkeling en meer te leveren. Ze zijn gevestigd in gebouwen en industrieterreinen en dienen als dekmantel voor illegale activiteiten.

Hoewel er in Vietnam geen grootschalige criminele bendes actief zijn, worden er nog steeds veel mensen naar fraudecentra gelokt, waar ze achter de schermen betrokken zijn bij activiteiten zoals witwassen, werving van criminelen en het exploiteren van gokplatformen. De gegevens voor Vietnam in dit rapport zijn aangeleverd door de antifraudeorganisatie .

Belangrijke basis

Een van de belangrijkste schakels in het cybercriminaliteitsecosysteem in Zuidoost-Azië is Huione Guarantee. Het bedrijf opereert voornamelijk in het Chinees en fungeert als tussenpersoon voor betalingen en garandeert illegale transacties tussen criminele groeperingen.

Volgens een analyse van onderzoeksbureau Elliptic en een rapport van UNODC wordt Huione Guarantee beschouwd als 's werelds grootste digitale 'zwarte markt' voor illegale financiële transacties.

Huione Guarantee is eigendom van de Huione Group, met hoofdkantoor in Phnom Penh (Cambodja). Het platform wordt gepresenteerd als een hulpmiddel voor veilige betalingen tussen kopers en verkopers. In werkelijkheid is het echter een plek geworden waar criminele bendes gestolen gegevens uitwisselen, namaaksoftware verkopen en AI-tools aanbieden voor het maken van deepfakes.

Uit gegevens blijkt dat Huione Guarantee tussen 2021 en 2024 minstens 24 miljard dollar aan cryptovaluta heeft verwerkt via digitale wallets die gelinkt zijn aan duizenden oplichters.

Een zogenaamde "aanbieder" adverteert op Huione Guarantee met diensten voor het witwassen van geld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de "varkensslacht"-oplichting. Foto: Elliptic .

Dit platform functioneert als een e-commerce marktplaats voor cybercriminelen en biedt een verscheidenheid aan diensten en software ter ondersteuning van criminele activiteiten. Opvallend is dat veel diensten gelokaliseerd zijn, waardoor het mogelijk is om zich voor te doen als politieagent of bankmedewerker, specifiek voor bepaalde landen, met gebruik van lokale talen en AI om de geloofwaardigheid te vergroten.

Ondanks de aankondiging van de scheiding van Huione Group eind 2024 en de naamswijziging naar Haowang Guarantee, wijzen onderzoekers erop dat de twee entiteiten nauw met elkaar verbonden blijven.

De betalingsdivisie van Huione Group, Huione Pay, had eerder openlijk transacties via Huione Guarantee ondersteund, maar verwijderde de informatie stilletjes van haar website nadat deze de aandacht van de media en cybersecurityorganisaties had getrokken.

Niet alleen legden de wetshandhavingsinstanties verbanden tussen criminele organisaties in de Mekongregio, maar ze ontdekten ook transacties waarbij Huione betrokken was in talrijke fraudegevallen in Australië, Canada, Japan, Europa en andere landen.

Onlangs heeft Huione ook stablecoins uitgegeven, een vorm van cryptovaluta die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, om bankcontroles te omzeilen en de traceerbaarheid ervan te bemoeilijken.

Volgens UNODC genereren honderden phishingcentra jaarlijks bijna 40 miljard dollar aan winst. Hun activiteiten beperken zich niet tot Azië, maar strekken zich uit tot vele andere regio's. Dit wijst erop dat cybercriminele organisaties steeds vaker samenwerken en hun omvang snel uitbreiden.

Bron: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html