Het ontmantelen van een zwarte kredietlijn ter waarde van bijna 4 biljoen VND

Volgens de eerste informatie ontdekte de politie van District 4 de zaak van "leningen tegen hoge rentetarieven in civiele transacties" via pandjeshuizen en financiële adviesdiensten die de verdachten verrichtten. Vervolgens werd een speciaal project opgezet om de politie te onderzoeken en het gedrag en de methoden van alle activiteiten van de verdachten te bepalen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de woekerpraktijken van de verdachten plaatsvonden bij TM24H Company en ATM Online Company via illegale websites voor online kredietverstrekking aan consumenten.

Beide bedrijven staan ​​onder leiding van Do Minh Hai (geboren in 1985; vaste woonplaats in het district Binh Thanh). Om zijn bedrijf draaiende te houden, huurt Do Minh Hai veel mensen in, waaronder buitenlanders, om hem te helpen.

De onderwerpen organiseren activiteiten op grote schaal, gaan op een strak georganiseerde manier te werk, wijzen specifieke taken toe aan elke persoon onder het mom van financieel advies en pandjeshuisdiensten; gebruiken geavanceerde technologie om online kredietactiviteiten uit te voeren, slaan klantgegevens op het internet op;...

De autoriteiten hebben documenten van dit netwerk in beslag genomen.

Uit de eerste statistieken blijkt dat het totale uitbetalingsbedrag van deze lijn 3.958.150.272.299 VND bedraagt ​​(bijna 4.000 miljard VND), het totale ontvangen bedrag bedraagt ​​4.627.698.174.867 VND (meer dan 4.600 miljard VND) van een totaal van 738.933 leningen.

Dit is een georganiseerde criminele organisatie die bestaat uit buitenlanders die samenspannen met Vietnamezen. De organisatie is internationaal actief om op illegale wijze grote sommen geld te verdienen.

Eerder, op 26 maart, vaardigde de onderzoekspolitie van district 4 een besluit uit om een ​​strafrechtelijke procedure te starten, de verdachte te vervolgen, een arrestatiebevel voor tijdelijke detentie uit te vaardigen en een verbod om de woonplaats te verlaten voor Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem en Do Thi Minh Hieu.

Momenteel is de onderzoekspolitie van district 4 bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal, het uitbreiden van het onderzoek, het identificeren en verduidelijken van de rollen van alle betrokken personen en het strikt afhandelen hiervan volgens de wet.

Volgens nhandan.vn

Bron: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html