Waarom zijn duizenden mensen in deze oplichtingstruc getrapt?

Van beloftes van exorbitante rentes en beloningen zoals goud, auto's en grondbezit tot cryptovalutaprojecten: duizenden mensen hebben hun geld geïnvesteerd in de hoop enorme winsten te behalen.

Het managementteam van Bankland Company tijdens een investeerderspresentatie - Foto: aangeleverd

Achter deze "lokmiddelen" gaan echter uitgekiende oplichtingspraktijken schuil, bedoeld om honderden, zelfs duizenden miljarden dong te verduisteren.

Veel fraudenetwerken zijn ontmanteld en voor de rechter gebracht, maar duizenden mensen blijven slachtoffer worden. De talrijke nieuwe zaken die voor de rechter komen en vervolgd worden, tonen de steeds geraffineerdere tactieken van fraudeurs aan.

Het "lokmiddel" bestaat uit goud, auto's en onroerend goed.

Begin juni heeft de Volksrechtbank van Hanoi in eerste aanleg de heer Hoang Nam, voormalig algemeen directeur van PFS Financial Investment Joint Stock Company, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens fraude en verduistering.

Volgens het dossier organiseerde de heer Nam, om kapitaal aan te trekken, seminars waarin hij investeringsmogelijkheden presenteerde en rendementen van 1,5 tot 6% per maand beloofde. Degenen die 100 miljoen VND of meer inlegden, kregen bovendien een beloning ter waarde van een halve tael goud in het vooruitzicht.

Ongeveer 400 klanten geloofden deze advertenties en stortten meer dan 311 miljard VND in het bedrijf. In tegenstelling tot de beloftes werd het grootste deel van dit geld echter niet gebruikt voor kredietverlening, zoals aanvankelijk geadverteerd.

Achter die aantrekkelijke winstbelofte ging een vicieuze cirkel schuil waarbij geld van latere investeerders werd gebruikt om eerdere investeerders te betalen, wat er uiteindelijk toe leidde dat de CEO een levenslange gevangenisstraf kreeg.

Een andere zaak die de aandacht heeft getrokken, is de aanklacht van het Openbaar Ministerie van Hanoi tegen het managementteam van Bankland Group Joint Stock Company wegens het oplichtten van meer dan 4.700 mensen voor een bedrag van bijna 480 miljard VND. Deze zaak zal binnenkort voor de rechter komen.

Om investeringen aan te trekken, bood het managementteam van Bankland rendementen tot wel 43% per jaar, promootte beloningsprogramma's met onder andere goud, auto's, SH-motorfietsen, iPhones en reizen , en beloofde zelfs eigendomsbewijzen voor grond aan investeerders die grote sommen geld inlegden.

Waardevolle geschenken, aantrekkelijke beloftes van hoge rendementen en het vooruitzicht op het bezit van onroerend goed zijn de "lokmiddelen" geworden die duizenden mensen in de beleggingswereld hebben gezogen.

In een andere ontwikkeling trok het AntEx-cryptocurrencyproject van de heer Nguyen Hoa Binh (ook bekend als Shark Binh, voorzitter van de raad van bestuur van NextTech Group) ooit zo'n 30.000 investeerders aan toen het werd gepresenteerd als een blockchain-ecosysteem ontwikkeld door Vietnamezen.

De beloftes over de toekomst van de Vietnamese technologie, samen met de verwachting van grote winsten, hebben veel mensen ertoe aangezet te investeren.

Een gemeenschappelijk kenmerk van recente gevallen is dat de "bedenkers" van deze oplichtingspraktijken geen simpele trucjes meer gebruiken.

In plaats daarvan creëren ze goed gepromote projecten, uitgebreide contracten en beloningen zoals goud, auto's of onroerend goed om vertrouwen te wekken en investeerders te verleiden hun geld erin te steken.

"Succesvolle ondernemers"

Dit vind je misschien ook leuk

Veel slachtoffers vertrouwden iemand die beweerde "goede contacten te hebben met ambtenaren van de landadministratie" en werden voor miljarden dong opgelicht.Afdeling Sociale Zaken - Om de fraude te plegen, gaf Quyen valse informatie over haar nauwe banden met veel lokale landambtenaren en beweerde ze dat ze eigendomsbewijzen voor grond kon verkrijgen. Nadat ze echter geld van de slachtoffers had ontvangen, verduisterde ze het...

Kameraad Ta Hong Son is herkozen in het Centraal Uitvoerend Comité voor de 13e zittingsperiode van de Jeugdunie.Tijdens het 13e Nationale Congres van de Communistische Jeugdunie van Ho Chi Minh-stad werd personeelszaken behandeld en het 13e Centrale Uitvoerend Comité van de Jeugdunie, bestaande uit 119 leden, gekozen.

Oplichtingstrucs herkennen tijdens het toeristenseizoen.Naarmate het zomerreisseizoen zijn hoogtepunt bereikt, neemt ook de activiteit van online oplichters toe. Van geverifieerde fanpagina's en websites die er authentiek uitzien tot aantrekkelijke reisarrangementen, veel mensen zijn slachtoffer geworden van vooropgezette valstrikken.

Als beloningen het "lokmiddel" zijn, dan is het imago van de bedrijfsleider het element dat vertrouwen wekt.

In de Bankland-zaak stelden de aanklagers vast dat de bedrijfsleiding een complete bedrijfsstructuur had opgezet, inclusief voorzitter, CEO, managementsysteem en een reeks investeringsprojecten, om de illusie van een bloeiende onderneming te wekken.

In de zaak rond Sen Tai Thu Group kregen de medewerkers de opdracht om het bedrijf te presenteren als een succesvolle onderneming die continu groeit, hoge winsten genereert en een groot groeipotentieel heeft.

Op basis van die informatie hebben honderden mensen in totaal meer dan 1,7 biljoen VND overgemaakt in de vorm van ontvangen aandelen.

Zelfs in de cryptowereld is vertrouwen gebaseerd op persoonlijke reputatie. Het AntEx-project werd ooit geassocieerd met het imago van Shark Bình, een bekend gezicht in de wereld van technologie en investeringen in startups.

Berichten over Vietnamese technologie, het blockchain-ecosysteem en toezeggingen voor grootschalige investeringen hebben bijgedragen aan het opbouwen van vertrouwen onder tienduizenden investeerders.

In een andere vorm maakte de fraudegroep die betrokken was bij de identiteitsfraudezaak van Huấn Hoa Hồng, die onlangs door de rechtbank van Hanoi werd behandeld, misbruik van de invloed van beroemdheden op sociale media.

Er worden nepaccounts op Facebook en Zalo aangemaakt en er worden livestreamvideo 's gebruikt om een ​​schijn van authenticiteit te creëren, waardoor mensen die een lening nodig hebben worden verleid om "aanvraagverwerkingskosten" over te maken.

Van zakenmensen, CEO's en directeuren van bedrijven tot het zich voordoen als beroemdheden op sociale media: de rode draad in deze frauduleuze praktijken is het misbruiken van het vertrouwen van anderen.

Waar is het geld gebleven?

Tijdens rechtszittingen is de vraag die de slachtoffers van oplichting het meest bedroefd maakt: Waar is het geld gebleven?

Tijdens het proces tegen Hoang Nam gaf de algemeen directeur toe dat het bedrijf niet de beloofde winst had gemaakt, maar voornamelijk geld van latere investeerders had gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen.

De ruim 311 miljard VND die is opgehaald, is gebruikt voor het betalen van rente, bonussen, persoonlijke schulden, bedrijfskosten en diverse andere uitgaven.

Van de ruim 311 miljard VND die was opgehaald, heeft Nam naar eigen zeggen ongeveer 9 miljard VND aan hoofdsom, 37 miljard VND aan rente en 42 miljard VND aan persoonlijke schulden afbetaald. Het resterende bedrag is gebruikt voor de bedrijfsvoering en is inmiddels opgebruikt.

In mei 2023 hadden 396 investeerders hun oorspronkelijke kapitaal nog niet volledig teruggekregen, een bedrag van meer dan 265 miljard VND. Tijdens de rechtszaak, toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid om de situatie te herstellen, verklaarde Hoang Nam dat hij momenteel geen noemenswaardige bezittingen heeft en niet langer in staat is de investeerders terug te betalen.

In de zaak Sen Tai Thu stelden de openbare aanklagers vast dat mevrouw Pham Thi Hoa, voorzitter van de Sen Tai Thu Group, en haar ondergeschikten, na meer dan 1.700 miljard VND van investeerders te hebben ontvangen, ruim 737,2 miljard VND gebruikten om een ​​deel van de winst aan investeerders uit te keren.

Het resterende bedrag van ruim 988 miljard VND zou door mevrouw Hoa en haar medeplichtigen zijn verduisterd. Het doel was om geld te verkrijgen voor het aflossen van persoonlijke schulden en zakelijke uitgaven, wat er uiteindelijk toe leidde dat ze de schuld niet konden terugbetalen.

* Advocaat Trinh Van Tuyen (Orde van Advocaten van Hanoi):

Dit vind je misschien ook leuk

De provincie Thanh Hoa heeft de bosbrand in het district Hai Binh volledig onder controle.Volgens de heer Trinh Dang Tinh, hoofd van de afdeling Bosbescherming van het subdepartement Bosbeheer Thanh Hoa, werd de bosbrand in het district Hai Binh na meer dan een dag en een nacht strijden tegen de brand op de avond van 25 juni onder controle gebracht en volledig geblust.

De fraudeorganisatie van de heer Pips Pho Duc Nam is 'de grootste in Vietnam wat betreft valutahandel en effectenhandel'.

De onderwijssector van Ho Chi Minh-stad waarschuwt voor oplichting waarbij mensen zich voordoen als iemand anders.De laatste tijd is er in Ho Chi Minh-stad een toename te zien van geraffineerde oplichtingspraktijken waarbij studenten, scholen en instellingen voor hoger onderwijs worden nagebootst om persoonlijke gegevens en bezittingen van ouders, leerlingen en studenten te stelen. Naar aanleiding hiervan hebben veel onderwijsinstellingen en bestuursorganen dringende waarschuwingen uitgegeven en aangedrongen op verhoogde preventie en waakzaamheid.

Wees voorzichtig met beleggingsaanbiedingen met buitensporig hoge rentes.

Mensen moeten vooral op hun hoede zijn voor beleggingsaanbiedingen met buitensporig hoge rentes of gegarandeerde rendementen. Bij legitieme zakelijke activiteiten gaat winst altijd gepaard met risico, en niemand kan absolute winstgevendheid garanderen.

Voordat u besluit geld over te maken, is het noodzakelijk om de juridische status van het bedrijf, de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, de financiële overzichten, de zekerheden en de relevante vergunningen zorgvuldig te controleren.

Bovendien moet men niet blindelings vertrouwen op iemands titel, imago van rijkdom, luxe kantoor of roem. Talrijke gevallen tonen aan dat juist deze factoren zijn misbruikt om een ​​valse reputatie op te bouwen.

Het allerbelangrijkste is om informatie te controleren aan de hand van meerdere onafhankelijke bronnen en experts te raadplegen voordat u geld uitgeeft.

In een wereld van voortdurend evoluerende oplichtingspraktijken zijn individuele waakzaamheid en voorzichtigheid de meest effectieve 'schilden' om iemands bezittingen te beschermen.

Terug naar het onderwerp

KONINKLIJK

Bron: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm