De fraudebende van dhr. Pips Pho Duc Nam is 'de grootste in Vietnam op het gebied van valuta en effecten'

Volgens de politie van Hanoi is TikToker Pips Pho Duc Nam de leider van de 'grootste fraudegroep op het gebied van valuta en effecten in Vietnam'.

Verdachte Pho Duc Nam werkt samen met de politie - Foto: Aangeboden door de politie

De politie van de stad Hanoi meldde dat het politiebureau na het onderzoek 31 verdachten heeft vervolgd, 2.661 slachtoffers heeft geïdentificeerd en activa in beslag heeft genomen ter waarde van naar schatting VND 5.200 miljard in de zaak van TikToker de heer Pips Pho Duc Nam en TikToker de heer Hunter Le Khac Ngo, die fraude met aandelenbeleggingen hebben gepleegd.

De heer Pips Pho Duc Nam is de leider van de fraudebende.

In tegenstelling tot het beeld van een leven vol luxe en klasse, waarbij hij pronkt met zijn enorme vermogens en op sociale media lesgeeft over financieel beleggen, schoor Pho Duc Nam bij zijn aanhouding zijn hoofd en zat hij voorovergebogen bij het onderzoeksbureau.

"Wanneer mensen mooie huizen en luxe auto's zien, wekt dat vertrouwen bij de kijker. Ze worden aangetrokken door deze beelden en zijn gemakkelijk te verleiden tot financiële investeringen", bekende Nam over zijn trucs om investeerders te lokken en op te lichten.

Luitenant-kolonel Cao Van Thai, plaatsvervangend hoofd van de recherche van de politie van Hanoi, zei dat het de opvallende afbeelding van Pho Duc Nam en Le Khac Ngo op sociale media was die mensen deed geloven in beleggen. De slachtoffers geloofden dat beleggen hen snel rijk zou maken en dat ze snel "rijke mensen" zouden worden.

Luitenant-kolonel Thai oordeelde dat de oplichtersgroep van Nam en Ngo beter "adverteerde" dan andere criminele bendes. Daardoor vertrouwden veel mensen hen, wat leidde tot een groot aantal slachtoffers die hun geld kwijtraakten.

"In dit geval is Pho Duc Nam de leider. Je zou kunnen zeggen dat dit tot nu toe de grootste fraudebende in Vietnam is op het gebied van valuta en effecten", aldus luitenant-kolonel Thai.

Hoewel de hoeveelheid geld die Pho Duc Nams groep in beslag nam bijzonder groot was, verschilden de methoden en tactieken van de groep niet veel van die van andere criminele bendes. Het verschil zat hem in de omvang van deze criminele bende.

Dagelijks werken er zo'n 1.000 medewerkers van 8.00 tot 21.00 uur. Medewerkers zijn goed getraind in methoden, benaderingen en scenario's voor het misleiden van mensen.

Luitenant-kolonel Cao Van Thai, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Criminele Politie, informeerde over het proces van het oplossen van de zaak - Foto: DANH TRONG

De arrestatie van de heer Pips Pho Duc Nam verliep met veel moeilijkheden.

Kolonel Thanh Kien Trung, hoofd van de politie van het district Cau Giay (Hanoi), hoofd van het onderzoeksteam, zei dat dit een bijzondere zaak is, een hightechmisdaad. De verdachten gebruiken altijd virtuele ruimtes, virtuele accounts en 'spookidentiteiten' om te opereren, waardoor het onderzoek zeer moeilijk is.

De heer Pips Pho Duc Nam gebruikte geavanceerde methoden en trucs om op te lichten, vaak in Cambodja, en keerde af en toe terug naar Vietnam. Hierdoor werd het voor de politie erg moeilijk om de zaak op te lossen, te arresteren en af ​​te handelen.

Maar met professionele maatregelen en grote vastberadenheid arresteerde de politie Pho Duc Nam in afdeling 1, district 4 van Ho Chi Minhstad.

"De verdachten maakten gebruik van anonimiteit, zodat hun ware identiteit niet bekend kon worden. Met professionele technieken, speciale maatregelen, expertise en de grote vastberadenheid van de politie heeft het onderzoeksteam echter de specifieke identiteit van elke verdachte onderzocht en opgehelderd", aldus kolonel Trung.

Volgens kolonel Trung hebben de politie van het district Cau Giay en het onderzoeksteam een ​​groot aantal rechercheurs en onderzoekers ingezet om activa ter waarde van VND 5.200 miljard te vorderen. Deze rechercheurs werkten soepel samen met het Openbaar Ministerie van de stad Hanoi, het Openbaar Ministerie van het district Cau Giay en andere professionele eenheden van de politie van Hanoi.

TikToker Mr. Pips Pho Duc Nam ten tijde van zijn arrestatie - Foto: Aangeboden door de politie

Dankzij de leiding van de politie van Hanoi, direct onder leiding van generaal-majoor Nguyen Thanh Tung, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, heeft de misdaadbestrijdingseenheid gelijktijdig vele professionele maatregelen genomen, veel aanvalspunten en invallen uitgevoerd in opslag- en schuilplaatsen, en de bezittingen van de verdachten geïdentificeerd.

"We zijn proactief te werk gegaan en hadden voldoende, noodzakelijke en sterke troepenmacht, waardoor de terugvordering van alle middelen zeer succesvol en grondig verliep", aldus het hoofd van het onderzoeksteam.

Luitenant-kolonel Cao Van Thai sprak verder over het aantal slachtoffers in de zaak en zei dat tijdens het zeer korte onderzoek het aantal van 2.661 slachtoffers werd misbruikt via een deel van de computer (van de 280 in beslag genomen computers) van de verkopers en leidinggevenden. De politie ontfutselde informatie dat het slachtoffer aanvankelijk ongeveer 50 miljoen dollar had gestort.

"Dit zijn de gegevens van het slachtoffer in een deel van de in beslag genomen computer. Daarom blijft het onderzoeksbureau de verklaringen van de slachtoffers verifiëren en registreren totdat het geld op is... dan kan het totale bedrag worden vastgesteld", aldus luitenant-kolonel Thai.

Veel luxe en superluxe auto's zijn door de politie in beslag genomen - Foto: Aangeboden door de politie

De hoeveelheid goudstaven die door de politie in beslag zijn genomen - Foto: Aangeboden door de politie

Medewerkers van de fraudebende van Pho Duc Nam - Foto: verstrekt door de politie

Generaal-majoor Nguyen Thanh Tung, plaatsvervangend directeur en hoofd van het onderzoekspolitieagentschap van de stadspolitie van Hanoi, overhandigde aanbevelingsbrieven aan de eenheden - Foto: verstrekt door de politie

Wat moet het slachtoffer doen om zijn geld terug te krijgen?

De politie van de stad Hanoi verzoekt slachtoffers van fraude op websites en handelsvloeren van Pho Duc Nam... om zich te melden bij de rechercheafdeling van de politie in provincies en steden in het hele land.

Slachtoffers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Criminele Politie van de stad Hanoi (adres: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; hotline: 0886.882.338).

Bron: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm