De Truong My Lan-hoes

Vanmorgen, 5 maart, heeft de rechtbank van Ho Chi Minh-stad de eerste aanleg geopend van de zaak tegen verdachte Truong My Lan (68 jaar, voorzitter van de Van Thinh Phat Group). Zij wordt beschuldigd van drie misdrijven: verduistering van vermogen, omkoping en overtreding van de regelgeving inzake kredietverlening bij de bedrijfsvoering van kredietinstellingen. Volgens de aanklacht gaat het hier om de grootste verliezen ooit voor SCB, met een geschat totaal verlies van ongeveer 498.000 miljard VND.

Verdachte Truong My Lan tijdens de rechtszitting vanochtend, 5 maart.

Onder de 86 verdachten die terechtstaan, bevinden zich 45 voormalige leiders en functionarissen van de SCB; 15 voormalige functionarissen van de Staatsbank van Vietnam; 3 voormalige functionarissen van de Overheidsinspectie ; één voormalig functionaris van de Rijksaccountantsdienst; en 7 verdachten van een taxatiebedrijf. Het Hoogste Volksopenbaar Ministerie vervolgt hen voor de volgende misdrijven: verduistering van vermogen; omkoping; machtsmisbruik; nalatigheid met ernstige gevolgen; en schending van de regelgeving inzake bankactiviteiten.

De eerste getuigenis van mevrouw Truong My Lan in het proces tegen Van Thinh Phat.

Tijdens de zitting van vandaag maakte het panel van rechters bekend dat zij 86 verdachten zullen berechten, waaronder 5 voortvluchtigen die bij verstek zullen worden berecht; de overige 2 verdachten hebben verzocht om bij verstek te worden berecht vanwege gezondheidsproblemen. Aldus waren 79 van de 86 verdachten aanwezig bij de zitting vanochtend, 5 maart.

Onder de vijf verdachten die bij verstek zijn berecht en momenteel worden gezocht, bevindt zich Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB). Thanh wordt sinds 29 oktober 2023 gezocht en vervolgd voor verduistering van vermogen, overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankzaken. In de aanklacht wordt Thanh genoemd als medeplichtige van Truong My Lan.

Dinh Van Thanh heeft de verdachte Truong My Lan actief geholpen bij het plegen van het misdrijf.

Volgens de aanklacht bekleedde verdachte Dinh Van Thanh eerder de functies van adjunct-algemeen directeur en vicevoorzitter van de raad van bestuur van First Bank. Van 28 juni 2012 tot 6 december 2020 werd Dinh Van Thanh door Truong My Lan benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van SCB.

In 2020 nam Dinh Van Thanh ontslag, vertrok naar het buitenland en benoemde Bui Anh Dung tot zijn opvolger als voorzitter van de raad van bestuur. Tijdens zijn periode bij SCB ondertekende Dinh Van Thanh besluiten tot de oprichting van drie nieuwe afdelingen die zich uitsluitend bezighielden met de verwerking van illegale leningaanvragen voor Truong My Lan en Van Thinh Phat Group.

De verdachten in de rechtbank

In opdracht van Truong My Lan ondertekende verdachte Dinh Van Thanh documenten voor kredietgoedkeuring van leningen aan Truong My Lan, maar stond hij toe dat zogenaamde "shell"-bedrijven en ingehuurde personen als stroman optraden en Truong My Lan actief hielpen bij het plegen van de misdrijven van verduistering van vermogen, het overtreden van regelgeving inzake bankverrichtingen en andere activiteiten die verband houden met bankverrichtingen.

Concreet heeft gedaagde Dinh Van Thanh tussen 2012 en 2020 327 notulen/stemformulieren van de raad van bestuur ondertekend en 273 resoluties ondertekend waarmee 479 leningen aan 269 klanten werden goedgekeurd. Truong My Lan heeft deze leningen gebruikt voor andere doeleinden dan die in het leningplan waren gespecificeerd.

De aanklacht stelt dat Dinh Van Thanh actief Truong My Lan heeft bijgestaan, waardoor SCB verliezen heeft geleden van meer dan 142.447 miljard VND.

De groep van 5 voormalige topfunctionarissen van SCB, die momenteel worden gezocht, bestaat uit de verdachten Suong, Thanh, Vu, Ton en Dung (van links naar rechts, van boven naar beneden), en werd bij verstek berecht.

De overige vier verdachten, die bij verstek zijn berecht, worden eveneens gezocht voor het overtreden van regelgeving betreffende bankactiviteiten en andere daarmee verband houdende activiteiten. Het gaat om: verdachte Nguyen Thi Thu Suong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB), die SCB een verlies van bijna 7.000 miljard VND heeft toegebracht; verdachte Tram Thich Ton (voormalig lid van de raad van bestuur van SCB), die SCB een verlies van meer dan 7.100 miljard VND heeft toegebracht; verdachte Chiem Minh Dung (voormalig adjunct-directeur-generaal van SCB), die SCB een verlies van meer dan 140.000 miljard VND heeft toegebracht; en verdachte Nguyen Lam Anh Vu (voormalig adjunct-directeur van het filiaal Ben Thanh van SCB), die SCB een verlies van meer dan 3.700 miljard VND heeft toegebracht.

Truong My Lan-zaak: Beveiliging aangescherpt in aanloop naar het proces in eerste aanleg.

De rechter verklaarde in de rechtbank dat dit een bijzonder ernstige zaak is, die veel publieke en maatschappelijke aandacht trekt. Vijf verdachten, die gezocht werden en vandaag bij verstek berecht werden, waren naar het buitenland gevlucht voordat ze formeel in staat van beschuldiging werden gesteld en hun verblijfplaats is momenteel onbekend; het Ministerie van Openbare Veiligheid is naar hen op zoek. De rechtbank drong er bij deze verdachten op aan zich over te geven om clementie van de Partij en de Staat te verkrijgen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm