Truong My Lan-zaak

Vanmorgen, 5 maart, opende de rechtbank van Ho Chi Minhstad het proces in eerste aanleg tegen verdachte Truong My Lan (68 jaar, voorzitter van de Van Thinh Phat Group) op drie aanklachten: verduistering, omkoping en overtreding van de kredietregels bij de activiteiten van kredietinstellingen. De aanklacht toont aan dat deze zaak de grootste schade ooit heeft veroorzaakt, met een totale schade voor de SCB van ongeveer VND 498.000 miljard.

Verdachte Truong My Lan tijdens het proces vanmorgen, 5 maart

Onder de 86 verdachten die terechtstaan, bevinden zich 45 voormalige leiders en functionarissen van de SCB; 15 voormalige functionarissen van de Staatsbank; 3 voormalige functionarissen van de Overheidsinspectie ; 1 voormalige ambtenaar van de Staatscontrole; 7 verdachten van het taxatiebedrijf, die door het Hooggerechtshof worden vervolgd voor de volgende misdaden: verduistering van eigendommen; omkoping; misbruik van positie en macht tijdens de uitoefening van officiële taken; gebrek aan verantwoordelijkheid met ernstige gevolgen en schending van de regelgeving inzake bankactiviteiten...

De eerste getuigenis van mevrouw Truong My Lan in het Van Thinh Phat-proces

Tijdens de rechtszaak van vandaag kondigde de jury aan dat 86 verdachten zullen worden berecht, waaronder 5 gezochte verdachten die bij verstek zullen worden berecht; de overige 2 verdachten hadden vanwege hun slechte gezondheid om een ​​berechting bij verstek verzocht. 79 van de 86 verdachten waren dus aanwezig bij de rechtszaak op de ochtend van 5 maart.

Onder de vijf verdachten die bij verstek zijn berecht en momenteel worden gezocht, bevindt zich Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB). Verdachte Thanh wordt sinds 29 oktober 2023 gezocht en wordt vervolgd voor verduistering van goederen; overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere daarmee verband houdende activiteiten. De aanklacht identificeert verdachte Thanh als medeplichtige die verdachte Truong My Lan bijstaat.

Dinh Van Thanh hielp verdachte Truong My Lan actief bij het plegen van de misdaad.

Volgens de aanklacht bekleedde verdachte Dinh Van Thanh de functie van adjunct-directeur-generaal en vicevoorzitter van de raad van bestuur van First Bank. Van 28 juni 2012 tot 6 december 2020 werd Dinh Van Thanh door Truong My Lan aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van SCB.

In 2020 nam Dinh Van Thanh ontslag, vertrok naar het buitenland en stelde Bui Anh Dung aan als zijn opvolger als voorzitter van de raad van bestuur. Tijdens zijn tijd bij SCB tekende Dinh Van Thanh een besluit om drie nieuwe afdelingen op te richten die gespecialiseerd zijn in het afhandelen van illegale kredietaanvragen van Truong My Lan en Van Thinh Phat Group.

Verdachten voor de rechter

Op instructie van Truong My Lan ondertekende verdachte Dinh Van Thanh kredietdocumenten voor de leningen van Truong My Lan. Hij gaf deze documenten echter door aan 'spookbedrijven' en huurde individuen in, die Truong My Lan actief hielpen bij het plegen van de volgende misdrijven: verduistering van eigendommen; overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband hielden met bankactiviteiten.

Meer specifiek heeft gedaagde Dinh Van Thanh tussen 2012 en 2020 327 notulen van vergaderingen/stembiljetten van de Raad van Bestuur ondertekend en 273 resoluties ondertekend waarin werd ingestemd met het verstrekken van 479 leningen aan 269 klanten, die Truong My Lan voor andere doeleinden dan het leningsplan kon gebruiken.

Uit de aanklacht blijkt dat Dinh Van Thanh met zijn acties Truong My Lan actief steunde, waardoor de SCB een schade van meer dan VND 142.447 miljard leed.

De groep van 5 voormalige topbestuurders van de SCB die gezocht worden, onder wie de verdachten Suong, Thanh, Vu, Ton en Dung (van links naar rechts, van boven naar beneden), werden bij verstek berecht.

De overige vier verdachten die bij verstek zijn berecht, worden ook gezocht voor het overtreden van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten, waaronder: verdachte Nguyen Thi Thu Suong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB), die een schade van bijna VND 7.000 miljard aan SCB heeft toegebracht; verdachte Tram Thich Ton (voormalig lid van de raad van bestuur van SCB), die een schade van meer dan VND 7.100 miljard aan SCB heeft toegebracht; verdachte Chiem Minh Dung (voormalig adjunct-directeur-generaal van SCB), die een schade van meer dan VND 140.000 miljard heeft toegebracht; verdachte Nguyen Lam Anh Vu (voormalig adjunct-directeur van de Ben Thanh-vestiging van SCB), die een schade van meer dan VND 3.700 miljard heeft toegebracht.

Zaak Truong My Lan: beveiliging aangescherpt vóór het proces in eerste aanleg

De presiderende rechter verklaarde in de rechtbank dat dit een bijzonder ernstige zaak is die publieke en maatschappelijke aandacht trekt. De vijf gezochte verdachten die vandaag bij verstek zijn berecht, zijn naar het buitenland gevlucht voordat ze werden vervolgd en hun verblijfplaats is momenteel onbekend. Ze worden gezocht door het Ministerie van Openbare Veiligheid . De rechtbank heeft de verdachten opgeroepen zich over te geven om te profiteren van het clementiebeleid van de Partij en de Staat.

Bronlink: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm