31. oktober kunngjorde sikkerhetsetterforskningsbyrået i Khanh Hoa provinsielle politi at de hadde igangsatt rettslige skritt og midlertidig varetektsfengslet fem personer for etterforskning av bedrageri og tilegnelse av eiendom.
Mer spesifikt inkluderer de involverte personene: Ngo Thanh Long og Ngo Quang Son (begge 43 år gamle, bosatt i Tich Luong-distriktet, Thai Nguyen-provinsen), Nguyen Thi Minh (63 år gammel, bosatt i Tam Thang-distriktet, Ho Chi Minh-byen), Nguyen Van Ngoc (36 år gammel, bosatt i Tue Tinh-kommunen, Hai Phong by) og Ngo Son Tung (42 år gammel, bosatt i Bat Bat-kommunen, Hanoi by).
Temaet er Ngo Quang Son.
Ifølge sikkerhetsetterforskningsbyrået i Khanh Hoa provinsielle politi er Ngo Quang Son den mistenkte hjernen bak og lederen bak denne svindelringen i denne saken.
Innledende informasjon tyder på at denne gruppen fra oktober 2024 kjøpte og drev et falskt kryptovalutainvesteringssystem kalt «3COMMAS», designet for å etterligne internasjonale børser.
Denne gruppen ga falsk informasjon om en intelligent «handelsbot» som er i stand til å generere fortjeneste med en rente på 0,7 % per dag, avhengig av investeringspakken på 2000 til 30 000 USDT eller mer.
Kryptovalutainvesteringssystemet kalles «3COMMAS».
I tillegg til å motta fortjeneste fra investeringspakken, tjener investorer også provisjoner fra å henvise andre investorer i en flernivåmarkedsføringsmodell, inkludert direkte henvisningsprovisjoner og provisjoner for profittdeling.
Gjennom etterforskning oppdaget politiet at dette systemet faktisk ikke hadde noen handelsroboter eller lønnsom drift. Alle USDT-ene som ble satt inn av investorer i hovedlommeboken, ble overført av Ngo Thanh Long til mellomliggende lommebøker for underslag og deretter fordelt seg imellom.
Bare i Khanh Hoa-provinsen har etterforskere bevist at denne gruppen underslo over 300 millioner dong fra fire ofre. Saken er for tiden under etterforskning og utvides av Khanh Hoa provinsielle politi.
Kilde: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
Kommentar (0)