Arrestasjon av direktøren i en bedrift i Hue for ulovlig kjøp og salg av fakturaer

Den 22. mai godkjente folkeadvokatembetet i Thua Thien- Hue- provinsen avgjørelsen om å tiltale de tiltalte og arrestordre for midlertidig varetektsfengsling fra etterforskningspolitiet i Thua Thien-Hue-provinsen mot Nguyen Le Quan (bosatt i Phung Hung-gaten, Dong Ba-distriktet, Hue by - direktør for Tai Phuoc Duc LLC) for forbrytelsen «ulovlig handel med fakturaer og dokumenter for betaling til statsbudsjettet».

Ifølge politietterforskningen kjøpte Nguyen Le Quan hundrevis av momsfakturaer for ølprodukter fra Nguyen Thi Nhung for Tai Phuoc Duc LLC, der Quan var direktør, fra april 2023 til januar 2024. Deretter brukte Quan disse fakturaene til å deklarere innsatskostnader for Quans selskap, noe som forårsaket et stort tap for statsbudsjettet.

Angående denne saken, reiste etterforskningspolitiet i Thua Thien-Hue-provinsen tidligere, den 28. februar, tiltale og utstedte ransakelsesordrer for Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai og Le Thi Ngoc Anh. Av disse ble Nguyen Thi Nhung og Pham Thuy Dung midlertidig varetektsfengslet.

Betjenter fra etterforskningspolitiet i Thua Thien-Hue-politiet leste opp avgjørelsen om å tiltale og varetektsfengsle Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)

Ifølge politiets innledende etterforskningsresultater ba Nguyen Thi Nhung, på grunn av hennes bekjentskap med regnskapsførerne Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai og Le Thi Ngoc Anh, disse regnskapsførerne om å utstede fakturaer for Tai Phuoc Duc Company. Nhung gikk med på å betale 0,1 % av den totale verdien av varene etter skatt på fakturaen.

Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai og Le Thi Ngoc Anh utnyttet det faktum at bedriftseieren ga oppgaven med å administrere fakturaer, utstede daglige fakturaer til kunder som ba om dem og sette sammen dagens detaljhandelsfakturaer, og balanserte det daglige detaljhandelssalget for kunder som ikke mottok fakturaer. Deretter tok de det resterende beløpet for å utstede fakturaer til Tai Phuoc Duc Company, slik Nguyen Thi Nhung ba om.

Pham Thuy Dung solgte 173 merverdifakturaer med en verdi etter skatt på over 3,4 milliarder VND; Chau Thi Hoai solgte 51 merverdifakturaer med en verdi etter skatt på over 920 millioner VND; Le Thi Ngoc Anh solgte 19 merverdifakturaer med en verdi på over 333 millioner VND.

Saken etterforskes for tiden av etterforskningspolitiet i Thua Thien-Hue-provinsen.

Nguyen Vuong

Kilde: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html