Hvordan USA gjenvant Tran Chis Bitcoin verdt 15 milliarder dollar

Chen Zhi, styreleder i Prince Group i Kambodsja, bygde et komplekst nettverk av lommebøker for å skjule hvitvaskingsaktiviteter ved bruk av Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Kryptovalutamiljøet mottok sjokkerende nyheter da det amerikanske justisdepartementet tiltalte Chen Zhi, styreleder i Prince Holding Group (med hovedkontor i Kambodsja), for å ha drevet en global nettsvindelring, hvitvasking av penger og bruk av tvangsarbeid.

Den bemerkelsesverdige detaljen i saken kommer fra mengden kryptovaluta som er beslaglagt, som inkluderer 127 271 BTC, som for tiden er verdt rundt 15 milliarder dollar . Dette er den største mengden Bitcoin som noen gang er beslaglagt av påtalemyndigheten.

«Dette er det største beslaget av virtuelle eiendeler i historien», understreket det amerikanske justisdepartementet i en offisiell uttalelse. Pengene antas å ha kommet fra uredelige aktiviteter som «griseslakting», og deretter hvitvasket gjennom et komplekst nettverk av legitime virksomheter, skallselskaper og storskala Bitcoin-gruvedrift.

Mistenkelige tegn

Ifølge registre fra det amerikanske justisdepartementet har Chen flere nasjonaliteter, inkludert Kina, Kambodsja, Kypros, Vanuatu ... og han har stillingen som styreleder i Prince Group. På overflaten er dette en eiendoms-, finans- og forbrukergruppe. De mest lønnsomme aktivitetene kommer imidlertid fra svindelkomplekser som bruker tvangsarbeid i Kambodsja.

De fleste svindelene kommer fra formen av «svineslakting». I denne typen bygger svindlere falske forhold på internett, skaper tillit og lokker deretter ofrene til å investere i falske børser og lommebokplattformer.

Dokumentet anklager Chen for å ha direkte drevet svindelforetakene, og at han har registre som tydelig nevner formen for «griseslakt». Denne personen førte til og med en notatbok som dokumenterte svindelscenarioet, som var rettet mot ofre i mange land som Vietnam, Russland, Kina, Europa...

I 2018 brakte Prince-gruppens ulovlige og «svineslaktende» svindelforsøk inn omtrent 30 millioner dollar om dagen, hvitvasket gjennom et komplekst nettverk for å skjule opprinnelsen.

Aktoratet sa at Chen Zhi beholdt bilder som illustrerte Prince Groups «brute force-metoder» for å trene ansatte til å begå svindel (bildet ovenfor). Foto: U.S. Attorney's Office Court Records .

Ifølge dokumentene ble den ulovlige fortjenesten brukt til å finansiere storskala kryptovalutautvinning, som involverte flere selskaper som Warp Data Technology (basert i Laos) og Lubian (basert i Kina).

«En periode hadde Lubian den sjette største Bitcoin-gruvedriften i verden . Chen sa en gang at fortjenesten var enorm på grunn av lave kostnader, noe som betydde at driftskapitalen til disse virksomhetene kom fra penger som ble svindlet fra ofre for Prince Group», sto det i dokumentet.

Mellom november 2022 og mars 2023 mottok Warp Data mer enn 60 millioner dollar fra Hing Seng, skallselskapet som ble brukt til å foreta betalinger, blant annet til Awesome Globals direktører og deres ektefeller, og til å kjøpe luksusvarer for flere millioner dollar, som Rolex-klokker og Picasso-malerier.

Chen og hans medsammensvorne kombinerte også sine urettmessig ervervede gevinster med nylig utvunnede Bitcoins for å skjule opprinnelsen deres. For eksempel mottok Lubians adresser store pengesummer fra kilder som ikke var relatert til utvinning, og andelen nye Bitcoins i Lubians lommebøker var bare rundt 30 %.

Sofistikert handling

De fleste av de nylig utvunnede Bitcoinene ble overført til en ikke-depotbasert lommebok (holdt av Chen), som også mottok ikke-utvinningsmidler fra kryptovalutabørsplattformen Exchange-2.

I saken var Exchange-2 den sentraliserte børsen som ble brukt av Chen og hans medsammensvorne for å overføre kryptovaluta. Hvitvaskingsaktivitetene involverte overføring av midler fra Exchange-2, deling av dem på flere lommebøker, og deretter samling av dem og blanding av dem med nylig utvunnede Bitcoins.

Diagrammet viser at penger fra bitcoin-utvinningsbassenget ble delt inn i 22 lommebokadresser, slått sammen til andre adresser og deretter overført til Chens personlige lommebøker. Foto: Det amerikanske justisdepartementet .

Chen og hans medarbeidere brukte flere lag med hvitvaskingsteknikker for å skjule opprinnelsen sin. Shell-selskaper som FTI, Amber Hill Ventures og LBG ble opprettet, og de åpnet bankkontoer i USA ved å lure forretningsaktiviteter og inntektskilder.

De ulovlig tilegnede midlene ble flyttet gjennom sentraliserte børser, som Exchange-1 og Exchange-2. Exchange-1, med base i Kina, ble beskrevet som «foretrukket av utenlandske kriminelle» fordi de ikke samarbeidet med den amerikanske regjeringen og skjulte transaksjoner.

Basert på registreringene ble kryptovalutaen delt inn i dusinvis, til og med hundrevis av lommebøker. De ble deretter samlet i flere ikke-hostede lommebøker som Chen holdt.

Penger fra Exchange-2 ble også fordelt mellom 27 lommebokadresser, kombinert med andre lommebøker og deretter overført til Chens personlige lommebøker. Foto: Det amerikanske justisdepartementet .

Et diagram fra det amerikanske føderale etterforskningsbyrået (FBI) viser at penger fra en Bitcoin-minepool ble delt inn i 22 forskjellige lommebokadresser, deretter samlet i én adresse og overført til Chens lommebok.

På samme måte ble mynter fra Exchange-2 delt inn i 27 adresser og deretter slått sammen med andre adresser, noe som dannet et komplekst transaksjonsmønster.

Det er verdt å merke seg at transaksjonene ble sendt i lignende mengder og tider. Likhetene tyder på at bitcoinene fra Exchange-2 (svindelpengene) ble overført med vilje for å etterligne transaksjoner fra bitcoin-gruvepooler, noe som skapte illusjonen om at alle pengene i lommeboken kom fra vanlig gruvedrift, og dermed skjulte den gjenværende kilden til ulovlige midler.

Hvordan FBI beslaglegger Bitcoin

FBI-tjenestemenn understreket at de beslaglagte midlene ikke var på børsen, men oppbevart i Chens lommebok.

For å spore opp midlene identifiserte byrået de primære finansieringskildene for Chens 25 personlige lommebøker. Midlene kom hovedsakelig fra to kilder: bitcoin-gruvedrift (via Lubian og Warp Data), samt indirekte overføringer fra sentraliserte børslommebøker til lommebøker kontrollert av skallselskaper.

FBI-agenter grupperte de 25 adressene i 13 klynger (klyngeindeks-1 til klyngeindeks-13) basert på lignende transaksjonstider og -verdier. Prosessen med å dele og samle midler ble modellert av FBI som et nettverk av depotlommebøker og ikke-depotlommebøker, noe byrået bekreftet var en «klar indikator på hvitvaskingsaktivitet».

Tid og verdi av transaksjoner som mottar penger fra bitcoin-gruveanlegg og Exchange-2. Foto: Det amerikanske justisdepartementet .

FBI viste at halvparten av de beslaglagte bitcoinene (omtrent 61 230 BTC) ble overført til Chens personlige lommebok gjennom tre hovedtransaksjonsgrupper, inkludert transaksjoner fra myntdelings-/pooling-teknikker og myntblanding fra gruvedrift og ulovlig fortjeneste.

Interne bevis viser også hvitvaskingsaktiviteter utført av Chen og hans medskyldige, inkludert dokumenter som eksplisitt refererer til «BTC-vasking».

Ifølge innleveringen er de beslaglagte bitcoinene ikke lenger i Chens 25 personlige lommebøker, men lagret på adresser kontrollert av den amerikanske regjeringen. Når det gjelder hvordan bitcoinene ble beslaglagt, står det i dokumentet at Chen «personlig opprettholdt lommebokadressene og såfrasene knyttet til de private nøklene til hver lommebok».

Selv om det ikke spesifisertes hvordan FBI, under etterforskningen og ransakingen, har muligheten til fysisk å beslaglegge lagringsenheter som datamaskiner, harddisker ... eller bøker av Chen relatert til Chens private nøkler og såfraser, kan den amerikanske regjeringen overføre penger til sikre adresser med disse dataene.

Kilde: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html