Hvordan USA gjenvant Bitcoin verdt 15 milliarder dollar fra Tran Chi.

Chen Zhi, styreleder i Prince Group i Kambodsja, bygde et komplekst nettverk av lommebøker for å skjule hvitvaskingsaktiviteter ved bruk av Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Kryptovalutamiljøet ble rystet av nyheten om at det amerikanske justisdepartementet hadde tiltalt Chen Zhi, styreleder i Prince Holding Group (basert i Kambodsja), for å ha drevet en global nettsvindelring, hvitvasking av penger og bruk av tvangsarbeid.

En bemerkelsesverdig detalj i saken kommer fra mengden kryptovaluta som ble beslaglagt, som til sammen utgjorde 127 271 BTC, til en verdi av omtrent 15 milliarder dollar . Dette er den største mengden Bitcoin som noen gang er beslaglagt av påtalemyndigheten.

«Dette er det største beslaget av virtuelle eiendeler i historien», understreket det amerikanske justisdepartementet i en offisiell uttalelse. Midlene antas å stamme fra svindelaktiviteter som «sparegris»-svindel, som deretter ble hvitvasket gjennom et komplekst nettverk av legitime virksomheter, skallselskaper og storskala Bitcoin-gruvedrift.

Mistenkelige tegn

Ifølge registre fra det amerikanske justisdepartementet har Chen flere nasjonaliteter, inkludert kinesisk, kambodsjansk, kypriotisk og vanuatuansk, og fungerer som styreleder i Prince Group. Utad er det et eiendoms-, finansielle tjenester- og forbruksvarekonglomerat. Den mest lønnsomme driften stammer imidlertid fra svindelkomplekser som sysselsetter tvangsarbeidere i Kambodsja.

De fleste svindelene involverer «svineslakting», en praksis der svindlere bygger falske forhold på nettet, oppnår tillit og deretter lurer ofrene til å investere i falske børser eller e-lommebokplattformer.

Dokumentene hevder at Chen direkte ledet de svindeloperasjonene, og at han besitter dokumenter som eksplisitt nevnte «griseslakt»-ordningen. Han førte til og med en notatbok som inneholdt svindelskriptene, som var rettet mot ofre i forskjellige land, inkludert Vietnam, Russland, Kina og Europa.

I 2018 genererte «svineslakt»-svindelen og andre ulovlige aktiviteter omtrent 30 millioner dollar per dag for Prince Group. Pengene ble hvitvasket gjennom et sofistikert nettverk som var utformet for å skjule opprinnelsen.

Aktoratet sa at Chen Zhi beholdt illustrasjoner av Prince Groups «voldelige metoder» for å trene opp svindlerne sine (bildet over). Foto: Rettsdokumenter, U.S. Attorney's Office .

Ifølge dokumentene ble den ulovlige fortjenesten brukt til å finansiere storskala kryptovalutautvinning som involverte flere selskaper som Warp Data Technology (basert i Laos) og Lubian (basert i Kina).

«En periode hadde Lubian verdens sjette største Bitcoin-gruvedrift. Chen sa en gang at fortjenesten var enorm på grunn av lave kostnader, noe som betydde at driftskapitalen til disse virksomhetene kom fra penger som ble svindlet fra ofre for Prince Group», står det i dokumentet.

Fra november 2022 til mars 2023 mottok Warp Data over 60 millioner dollar fra Hing Seng, et skallselskap som ble brukt til å tilrettelegge betalinger, blant annet til administrerende direktør og hans kone i Awesome Global, og til å kjøpe luksusvarer verdt millioner av dollar, som Rolex-klokker og Picasso-malerier.

Chen og hans medskyldige kombinerte også ulovlige gevinster med nylig utvunnet Bitcoin for å skjule opprinnelsen. For eksempel mottok Lubians adresser store pengesummer fra kilder som ikke var relatert til gruvedrift, og andelen nye Bitcoin i Lubians lommebøker var bare rundt 30 %.

Sofistikert handling

Mesteparten av den nylig utvunnede Bitcoinen overføres til en ikke-depotbasert lommebok (holdt av Chen). Det er også her midler som ikke er relatert til gruvedrift mottas, og som stammer fra kryptovalutabørsplattformen Exchange-2.

I saken var Exchange-2 en sentralisert børs brukt av Chen og hans medskyldige til å overføre kryptovaluta. Hvitvaskingsaktivitetene involverte overføring av midler fra Exchange-2, oppdeling av dem på flere lommebøker, og deretter konsolidering og blanding av dem med nylig utvunnet Bitcoin.

Diagrammet viser at midler fra bitcoin-gruvegruppen ble delt inn i 22 lommebokadresser, samlet i en annen adresse og deretter overført til Chens personlige lommebøker. Foto: Det amerikanske justisdepartementet .

Chen og hans medskyldige brukte flere lag med hvitvaskingsteknikker for å skjule kilden til midlene sine. Skallselskaper som FTI, Amber Hill Ventures og LBG ble etablert, og åpnet bankkontoer i USA ved å presentere forretningsaktiviteter og inntektskilder på en villedende måte.

De ulovlige midlene ble overført gjennom sentraliserte børser, som Exchange-1 og Exchange-2. Exchange-1, basert i Kina, ble beskrevet som «foretrukket av utenlandske kriminelle» på grunn av manglende samarbeid med den amerikanske regjeringen og evnen til å skjule transaksjoner.

Basert på registreringene ble kryptovalutaen delt og spredt over dusinvis, til og med hundrevis, av lommebøker. Disse ble deretter slått sammen til en rekke ikke-hostede lommebøker som Chen holdt.

Penger fra Exchange-2-plattformen ble også fordelt mellom 27 lommebokadresser, slått sammen med andre lommebøker og deretter overført til Chens personlige lommebøker. Foto: Det amerikanske justisdepartementet .

FBIs diagram viser at penger fra en Bitcoin-gruvegruppe ble fordelt på 22 forskjellige lommebokadresser, deretter samlet i én adresse og overført til Chens lommebok.

På samme måte ble midler fra Exchange-2 delt inn i 27 adresser og deretter slått sammen med en annen adresse, noe som skapte en kompleks transaksjonsmodell.

Det er verdt å merke seg at transaksjonene ble sendt med nesten identiske beløp og tidspunkter. Denne likheten antyder at bitcoinen fra Exchange-2 (svindelen) ble overført med vilje for å etterligne transaksjoner fra bitcoin-gruvefond, noe som skapte illusjonen om at hele beløpet i lommeboken stammet fra legitim gruvedrift, og dermed skjulte de gjenværende ulovlige midlene.

Hvordan FBI beslagla Bitcoin.

FBI-tjenestemenn understreket at de beslaglagte midlene ikke var på børsen, men var oppbevart i Chens lommebok.

For å spore opp midlene identifiserte byrået de primære pengekildene for Chens 25 personlige lommebøker. De viktigste pengekildene var to: bitcoin-gruvedrift (via Lubian og Warp Data), og indirekte overføringer fra lommebøker på sentraliserte børser til lommebøker kontrollert av skallselskaper.

FBI-agenter grupperte 25 adresser i 13 klynger (klyngeindeks-1 til klyngeindeks-13) basert på lignende transaksjonstider og -verdier. FBI modellerte prosessen med å dele og konsolidere midler som et nettverk mellom depotlommebøker og ikke-depotlommebøker. Byrået bekreftet dette som «en klar indikasjon på hvitvaskingsaktivitet».

Tidspunktet og verdien av transaksjoner som mottar midler fra bitcoin-gruvedrift og Exchange-2. Bilde: Det amerikanske justisdepartementet .

FBI beviste at halvparten av den beslaglagte bitcoinen (omtrent 61 230 BTC) ble overført til Chens personlige lommebok gjennom tre hovedtransaksjonsgrupper, inkludert transaksjoner som involverte myntdelings-/konsolideringsteknikker og blanding av utvunnede og ulovlig ervervede midler.

Interne bevis avslørte også hvitvaskingsaktiviteter fra Chen og hans medskyldige, inkludert dokumenter som eksplisitt nevner «BTC-vasking».

Ifølge dokumentene er den beslaglagte bitcoinen ikke lenger i Chens 25 personlige lommebøker, men lagres nå på adresser kontrollert av den amerikanske regjeringen. Når det gjelder beslagsmetoden, sier dokumentene at Chen «personlig lagret lommebokadressene og frøfrasene knyttet til de private nøklene til hver lommebok».

Selv om metoden ikke ble spesifisert, kunne FBI under etterforskningen og ransakingen potensielt fysisk beslaglegge lagringsenheter som datamaskiner, harddisker eller Chens registre som inneholdt hans private nøkkel og frøfrase. Med disse dataene kunne den amerikanske regjeringen overføre midler til sikre steder.

Kilde: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html