Overføring av 500 millioner må legge inn personopplysninger fra 1. november

QNgTV – I følge rundskriv 27 utstedt av statsbanken, må store pengeoverføringstransaksjoner fra 1. november overholde statsbankens nye forskrifter om oppgivelse av personopplysninger og transaksjonsdata.

Overføring av 500 millioner må legge inn personopplysninger fra 1. november

Mer spesifikt må alle innenlandske elektroniske transaksjoner med en verdi på 500 millioner VND eller mer og internasjonale transaksjoner med en verdi på 1000 USD eller tilsvarende eller mer oppgi fullstendige personopplysninger om avsender og mottaker. Finansinstitusjoner og betalingsformidlere må lagre og rapportere detaljert navn, identifikasjonsnummer, adresse, transaksjonsformål, mottakerkonto og transaksjonsreferansekode.

Ved oppdagelse av uvanlige tegn eller mistanke knyttet til hvitvasking av penger eller terrorfinansiering har banken rett til å suspendere eller nekte å utføre transaksjonen. Statsbanken tillater også en overgangsperiode frem til 31. desember 2025 for at enheter skal kunne utplasseres og fullføre tekniske prosedyrer.

Kilde: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html