Ifølge saksmappen meldte Nguyen Van Phuong, født i 1974, bosatt i boligområde 32 i byen Tan Uyen i distriktet Tan Uyen i Lai Chau- provinsen, seg til distriktspolitiet den 11. juni 2024 for å ha blitt svindlet.
Mer spesifikt, på grunn av sitt behov for å kjøpe en bil, bestilte han fra 3. til 10. juni 2024 en Ford Everest Titanium 2.0AT gjennom tolloppgjør til en pris av 266,7 millioner VND fra Vietnam Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company via selskapets nettside og Facebook-side.
Etter fire bankoverføringer innså herr Phuong at han hadde blitt svindlet og mistet 200 100 000 VND.
Etter å ha mottatt informasjonen, slo lederne for Tan Uyen-distriktets politietterforskningsbyrå fast at dette var en spesielt alvorlig sak med utenlandske elementer og grenseoverskridende aktiviteter. De rapporterte til det provinsielle politidirektoratet for å opprette spesialsak nr. 924L, med deltakelse fra Tan Uyen-distriktets politi, kriminalpolitiavdelingen og andre funksjonelle avdelinger i provinsielt politi, for å konsentrere maksimal styrke og profesjonelle metoder for å etterforske, verifisere og arrestere de mistenkte.
Lai Chau-politiet transporterer de mistenkte fra Kambodsja tilbake til Lai Chau. |
Gjennom verifisering og sporing har etterforskningsbyrået identifisert personen som er direkte ansvarlig for den ulovlige tilegnelsen av eiendom som Duong Van Thanh, født i 1986, bosatt i Tan My 1-landsbyen, Tan Quang-kommunen, Song Cong-byen, Thai Nguyen -provinsen, og for tiden opererer i Kambodsja.
Det provinsielle politidirektoratet besluttet å starte straffesak for bedrageri og tilegnelse av eiendom, og utstedte en spesiell ransakelsesordre for Duong Van Thanh.
Den 12. september arresterte innsatsstyrken Duong Van Thanh mens han var på vei inn i Vietnam fra Kambodsja.
Under avhør hos etterforskningsbyrået innrømmet Thạnh at svindelgruppen, ledet av ham, brukte taktikken med å selge tolllikviderte biler til lave priser, og svindlet en rekke vietnamesiske ofre for over 6 milliarder VND. Thạnh mottok selv et honorar på 16 300 USD fra hovedmannen.
 |
Representanter fra etterforskningsgruppen ga informasjon om saken. |
I tilfellet med herr Nguyen Van Phuong, overførte gruppen av gjerningsmenn pengene til 86 kontoer i 17 forskjellige banker for å slette ethvert spor av midlene etter å ha stjålet dem.
Mellom 17. september og 20. oktober 2024 fortsatte spesialstyrken å arrestere fem personer til i Thanhs gruppe.
Basert på forklaringene fra de seks arresterte personene og andre dokumenter har etterforskningsorganet igangsatt straffesak mot disse personene.
Gjennom omfattende etterforskning har det blitt fastslått at medskyldige til de seks ovennevnte tiltalte gjemmer seg på rom 6-808, bygning 6, Venus 2-området, Ba Vet by, Svay Rieng-provinsen (Kambodsja), og mistenkes for å fortsette å utnytte cyberspace til bedrageriske formål.
 |
Nestlederen i Lai Chau provinsielle politi besvarte spørsmål og ga informasjon om hendelsen til pressen. |
Ledelsen i Lai Chau provinsielle politiavdeling har rapportert til de kompetente myndighetene og foreslått å opprette en arbeidsgruppe ledet av oberst Pham Hai Dang, visedirektør i Lai Chau provinsielle politiavdeling, med deltakelse fra profesjonelle enheter fra departementet for offentlig sikkerhet, som skal reise til Kongeriket Kambodsja for å verifisere og pågripe de mistenkte i saken.
Dette er første gang Lai Chau provinsielle politi har sendt en innsatsstyrke for å pågripe kriminelle i utlandet.
 |
Rosbrev fra lederen av folkekomiteen i Lai Chau-provinsen ble overrakt medlemmene av spesialetterforskningsgruppen. |
Gjennom profesjonelle etterforskningstiltak pågrep innsatsstyrken og relevante myndigheter i Kambodsja gruppen mistenkte direkte og utleverte 12 vietnamesiske personer involvert i operasjonen utenfor det begrensede området. 25. desember 2024 overleverte kambodsjanske myndigheter de 12 mistenkte til Lai Chau provinsielle politi.
Til dags dato er 18 personer arrestert sammen med en rekke bevis og dokumenter av verdi som vil hjelpe i etterforskningen og rettsforfølgelsen av disse personene.
Innledende etterforskning har identifisert de mistenkte som underslo 3,95 milliarder VND fra 52 av 200 ofre i 29 provinser og byer over hele landet. Etterforskningen pågår og utvides.
Om morgenen 28. desember anerkjente formannen for folkekomiteen i Lai Chau-provinsen de første resultatene av etterforskningen. Han sendte et rosende brev og tildelte etterforskningsteamet en spesiell bonus.
Kilde: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html
Kommentar (0)