Phuc Son Company skylder fortsatt titusenvis av milliarder dong i skatt.

Ettermiddagen 2. mars, på den månedlige pressekonferansen for februar for regjeringen, angående resultatene av etterforskningen av Tan Hoang Minh- og FLC-sakene; løsninger for et sunt aksjemarked? samt informasjon om etterforskningen av Phuc Son Group Joint Stock Company, som nylig ble tiltalt?, uttalte generalløytnant To An Xo, talsperson for departementet for offentlig sikkerhet , at departementet for offentlig sikkerhet gjennom FLC- og Tan Hoang Minh-sakene har slått alarm om fenomenet med manipulering av aksje- og obligasjonsmarkedene. Etterforskningsorganet har avsluttet sin etterforskning, påtalemyndigheten har kunngjort tiltalen, og saken vil snart bli tatt opp for retten.

Identifiser tydelig Trinh Van Quyets markedsmanipulasjonsaktiviteter.

Ifølge herr Xo: Gjennom etterforskningsprosessen oppdaget etterforskningsbyrået at FLCs manipulasjon av aksjemarkedet manifesterte seg gjennom to handlinger. For det første svindel og underslag av eiendeler da tiltalte Trinh Van Quyet beordret opprettelse og signering av fiktive kapitalbidragsdokumenter i FLC FAROS Construction Joint Stock Company, noe som økte kapitalen med 3102 milliarder VND, fra 1,5 milliarder til 4300 milliarder VND. Dokumentene ble deretter legalisert for å få godkjenning fra det statlige verdipapirforvaltningsbyrået. Derfra ble det utført svindelhandlinger for å underslå 3620 milliarder VND.

For det andre, angående manipulasjon av aksjemarkedet, instruerte Quyết bruk av personlige dokumenter fra 400 familiemedlemmer for å opprette 20 fiktive selskaper som ikke drev med forretningsvirksomhet. Ved å bruke disse enhetene som juridiske navn, åpnet han 500 verdipapirkontoer for å utføre manipulasjon av aksjemarkedet. Manipulasjonstaktikken inkluderte kontinuerlig kjøp og salg av samme type verdipapir, gjennomføring av intern handel for å unngå faktiske eierskifter, plassering av en rekke kjøps- og salgsordrer for å kontrollere markedet ved åpnings- og stengetider, og plassering av kjøps- og salgsordrer og deretter kansellering av dem for å skape kunstig tilbud og etterspørsel, og lokke investorer til å kjøpe.

I perioden fra 26. mai 2017 til 10. januar 2022 brukte denne gruppen 190 kontoer til å manipulere markedet og ulovlig tjene 723 milliarder VND.

«Etterforskningsorganet fant seks årsaker. Følgelig var det smutthull og mangler i statlig forvaltning, og noen forskrifter knyttet til loven, som for eksempel: funksjonelle organer manglet inspeksjon, tilsyn og kontroll over bidraget av charterkapital til bedrifter og organisasjoner; enkeltpersoner avga erklæringer uten inspeksjon eller tilsyn, noe som førte til fiktive erklæringer etterfulgt av legalisering av dokumenter. Det var mangel på kontroll over kontoåpning, med verdipapirkontoer som enkelt ble åpnet av andre ved å bruke navnene sine til å åpne flere kontoer og utføre manipulasjonsaktiviteter. Straffene er fortsatt lette og ikke sterke nok til å avskrekke overtredere. Forskrifter om statlig forvaltning angående kvalitetskontroll og revisjonstjenester og personlig ansvar i disse stillingene er ikke spesifikke og er fortsatt slappe. Det var mangel på kontroll over aktiviteter på sosiale medier da noen enkeltpersoner utnyttet private grupper for å rekruttere og tiltrekke seg investorer, kontrollere og manipulere», uttalte Xo, og la til at myndighetene «lapper» og «plugger» disse smutthullene. Forhåpentligvis vil aksjemarkedet utvikle seg sunt i fremtiden.

Herr Xô uttalte også at politiet, ut fra disse sakene, sender en beskjed til aksjemarkedsinvestorer: «Dere bør ikke utnytte smutthull for å manipulere aksjemarkedet. Enhver eller enhver organisasjon som fortsetter å manipulere aksjemarkedet, vil garantert bli invitert av etterforskningsorganet til å 'leve i et begrenset rom' slik at aksjemarkedet kan fungere sunt.»

Phuc Son har vunnet anbud på mange store prosjekter siden 2015.

Angående saken med Phuc Son Group Joint Stock Company, ifølge Mr. Xo: Dette selskapet har vært i drift siden 2004, først i bygging på distriktsnivå. Siden 2015 har selskapet imidlertid ekspandert raskt og sikret seg en rekke prosjekter fra Nord- til Sør-Vietnam.

Til dags dato har selskapet 21 prosjekter med en total investering på over 40 billioner VND. Etterforskerne har bare undersøkt to prosjekter og funnet at selskapet holdt dem utenfor regnskapet, unnlot å deklarere dem i det finansielle systemet for å unndra skatt, noe som forårsaket tap for statsbudsjettet på over 640 milliarder VND. For tiden skylder selskapet fortsatt titusenvis av milliarder VND i skatt. Mange eiendomsprosjekter var ennå ikke kvalifisert for salg eller markedsinntreden, men selskapet solgte dem og samlet inn penger uten å overlevere tomten til investorer, noe som forårsaket tap på titusenvis av milliarder VND til folket.

Herr Xô la til at ansvaret i utgangspunktet ligger hos reguleringsorganene for manglende kontroll av selskapets økonomiske rapporteringsaktiviteter og manglende tilsyn fra spesialiserte byråer.

Til tross for at de ikke oppfyller sine skatteforpliktelser, fortsetter disse selskapene å operere. Videre mangler det forståelse for selskapets faktiske kapasitet når de påtar seg prosjekter. For eksempel har dette selskapet, som i utgangspunktet var et lite foretak på distriktsnivå, utvidet sin rekkevidde og vunnet anbud på prosjekter verdt titusenvis av milliarder dong, til tross for sin beskjedne kapasitet. Mange mektige selskaper får ikke så store prosjekter. Selv selskapets viseadministrerende direktør fullførte bare fjerde klasse.

«Det er prisverdig å overvinne fattigdom gjennom vanskeligheter, men fattige individer som streber etter å bli velstående må ikke krenke folkets og statens legitime rettigheter og interesser. For tiden utvider etterforskningsbyrået etterforskningen sin for å avklare saken og straffeforfølge de riktige personene for de riktige forbrytelsene, og dermed inndrive eiendeler for staten og folket», sa Xô.

Kilde: https://daidoanket.vn/cong-ty-phuc-son-con-no-hang-chuc-ngan-ty-dong-tien-thue-10274378.html