Den mistenkte er siktet for å ha svindlet folk i en roterende spare- og kredittforening (ROSCA) på 5 milliarder VND.

Den 26. januar kunngjorde kriminalpolitiavdelingen i Thua Thien Hue provinsielle politi at de hadde tatt en beslutning om å starte en straffesak, tiltale og midlertidig varetektsfengsle Nguyen Si Toan (37 år gammel, bosatt i Huong So-distriktet, Hue by) for bedrageri og tilegnelse av eiendom. Toan er mistenkt i en sak som involverer bedrageri av mange personer gjennom en roterende spareordning.

Nguyen Si Toan svindlet mange mennesker for mer enn 5 milliarder dong.

Tidligere, fra januar 2022 til desember 2023, ga Toan falsk informasjon om eiendelene sine for å vinne tillit og lokke mange til å delta i en roterende spareordning, og bidro med mellom 2 og 5 millioner VND per dag.

Da deltakernes frister for å motta utbetalingene sine kom, ga Toan imidlertid en rekke løfter, men unnlot å betale.

I tillegg deltok Toan også i uformelle utlånsordninger drevet av andre ordningsarrangører, og ba deretter om å inndrive store pengesummer (300–500 millioner VND) tidlig og underslo disse pengene.

Ved å bruke disse taktikkene svindlet Toan mange mennesker for beløp fra titalls millioner dong til 1 milliard dong. Det totale beløpet Toan underslo utgjorde over 5 milliarder dong.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm