Svindel med kryptovalutainvesteringer blomstrer igjen, mange mennesker har blitt svindlet for milliarder av dong.

Svindlere utnytter folks grådighet og mangel på kunnskap og bruker triks for å lokke til seg økonomiske investeringer, spesielt investeringer i virtuell valuta, med løfter om prestisje og enorme fortjenester. Mange har blitt svindlet for milliarder av dong.

Mange ble svindlet for milliarder av dollar da de investerte i virtuell valuta - Foto: TU TRUNG

Fra historiene om å bli rik raskt og vinne stort på kort tid fra noen mennesker som formidles via jungeltelegrafen på sosiale nettverk. sosialt nettverk Når det gjelder finansielle investeringer, spesielt spilling med kryptovaluta – ofte kjent som virtuelle penger – har mange brukere «pleiet» drømmer og søkt muligheter til å bli rike på nettet. Svindlere har forstått denne psykologien og lansert mange triks for å sette feller.

Investering i virtuell valuta, og svindel for milliarder

Ved et uhell ble fru V. ( Hanoi ) introdusert for en rekke attraktive finansielle investeringsaktiviteter som mange deltar i. Blant dem er investering i virtuell valuta gjennom en børs kalt Bitforex.

Mens hun observerte i gruppen, så fru V. at mange andre ble med, og mange viste til og med frem bevis på store fortjenester oppnådd ved å investere i henhold til instruksjonene fra «ekspertene» i gruppen. Med ønsket om å bli rik raskt, overførte fru V. kontinuerlig investeringspenger i henhold til instruksjonene fra «ekspertene» i gruppen for å kjøpe virtuell valuta.

Da det var på tide å avslutte avtalen, solgte fru V. den virtuelle valutaen hun hadde kjøpt, men plutselig rapporterte systemet en feil. Så instruerte «ekspertene» henne om å betale skatt, avgifter, forsikring ... for å ta ut pengene. Da hun innså at hun hadde blitt svindlet, hadde beløpet fru V. hadde sendt til svindlerne nådd 2,3 milliarder VND.

I et annet tilfelle, mens hun brukte datingappen Tinder, sa fru T. (Hanoi) at hun møtte en mann som hevdet å være «lege på et stort sykehus» i Singapore. Etter en periode med prat og opparbeidelse av tillit til fru T., inviterte legen henne til å bli med i det virtuelle valutaspillet.

Fru T. sa at hun første gang satte inn 20 millioner VND og umiddelbart tok ut 30 millioner VND. Hun fortsatte å sette inn 266 millioner VND og tok ut 304 millioner VND. Etter bare to innskudd hadde fru T. en fortjeneste på 48 millioner VND på bare to dager. Da hun så at «innsatsen var for god», fortsatte fru T. å sette inn 300 millioner VND og mottok et varsel om at «kontoen vant 10,1 milliarder VND», men kunne ikke ta ut pengene.

Systemet varslet fru T. om at hun «må betale 20 % av personlig inntektsskatt». Fru T. nølte ikke med å umiddelbart betale 1,7 milliarder VND i personlig inntektsskatt, siden hun trodde hun var i ferd med å bli rik. Deretter betalte hun ytterligere 2 milliarder VND for å bekrefte kontoen sin for å ta ut penger, og 1,4 milliarder VND for å bli med i den raske uttakskanalen. Fru T. kunne imidlertid fortsatt ikke ta ut penger. Fru T. sa at hun hadde overført totalt 5,4 milliarder VND til systemet på bare 5 dager.

Ifølge sikkerhetseksperter har det økende antallet brukere som deltar i nettdatingapplikasjoner blitt en «fruktbar jord» for svindlere. Gjennom nettdatingapplikasjoner som Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., blir svindlere venner med sitt «bytte», chatter og bygger tillit.

Deretter vil de gå videre til det økonomiske temaet, og oppfordre folk til å investere i attraktive prosjekter. Hvis de naivt går med på å betale, vil renten bli utbetalt umiddelbart etter den første investeringen for å øke tilliten. «Når offeret bruker et visst beløp, vil svindlerne finne på mange grunner, som for eksempel: oppgradering av VIP-pakken, refusjon av investeringsstøttefondet, fjerning av sikkerhetsmodus, systemfeil ... for å tilegne seg eiendeler», advarte en ekspert.

Vær forsiktig med invitasjoner

Informasjon fra politiet i Hanoi sier at de har mottatt mange rapporter fra folk som har blitt svindlet for penger da de deltok i finansielle investeringer på nett. Mange ble svindlet for flere milliarder til titalls milliarder dong. Personen som ble svindlet mest var opptil 57 milliarder dong. Ifølge politiet annonserer, tiltrekker og lokker svindlere kontinuerlig folk til å delta i forretningsaktiviteter, handle virtuell valuta og kryptovaluta på nett gjennom handelsgulv og nettsteder opprettet av dem.

Et team av «ansatte» vil kontinuerlig ringe og invitere «investorer» til å bli med i konsulentgrupper, utveksle via Zalo, Telegram... De later til og med som om de er finanseksperter, aksjespesialister eller representanter for anerkjente meglerhus for enkelt å lokke «byttedyr» inn i Facebook-grupper, Telegram, Zalo... og delta i handelsgulvene de lager.

Svindlere konkurrerer om å annonsere børsene sine med løfter om høye renter, og gir til og med falske bevis på fortjeneste fra tidligere investorer. Etter å ha tiltrukket seg et stort antall investorer og mottatt penger, vil den virtuelle børsen stenge eller forsvinne, noe som fører til at investorene mister alle sine investerte penger.

Mange svindelgrupper bruker også trikset med å organisere konferanser, seminarer ... for å introdusere og annonsere internasjonale verdipapirer, virtuelle valutaer, digitale valutaer. Profittnivåer som er overlegne markedet og enkle uttak av kapital og renter er faktorer som svindlere stadig bruker for å tiltrekke seg folk og investorer.

Stilt overfor ovennevnte situasjon anbefaler Departementet for informasjonssikkerhet ( Ministeriet for informasjon og kommunikasjon ) at folk bør være forsiktige når de blir introdusert for internasjonale verdipapirinvesteringer, virtuell valuta og digital valuta, spesielt når de ikke har kunnskap innen finans og verdipapirer. Folk bør nøye lese tilbakemeldinger og anmeldelser fra tidligere brukere om deres erfaringer med handelsgulvet, finansselskapet og verdipapirene de er interessert i å investere i.

I tillegg bør folk og investorer søke råd fra eksperter og advokater før de investerer for å unngå å tape penger fra investeringsgulv og svindelselskaper. «Folk bør kun handle på gulv som er lisensiert av myndighetene. Spesielt bør folk ikke dele.» personlig informasjon til noen i noen form, ikke last ned apper av ukjent opprinnelse eller klikk på merkelige lenker», advarte byrået.

Kilde