Svindel med kryptovalutainvesteringer dukker opp igjen, og mange taper milliarder av dong.

Svindlere utnytter folks grådighet og mangel på kunnskap og bruker villedende taktikker for å lokke til seg finansielle investeringer, spesielt i kryptovalutaer, med løfter om troverdighet og enorme fortjenester. Mange har blitt svindlet for milliarder av dong.

Mange har blitt svindlet for milliarder av dong når de har deltatt i kryptovalutainvesteringer - Foto: TU TRUNG

Fra historier om folk som raskt blir rike og tjener enorme penger på kort tid, som spres jungeltelegrafen på sosiale medier... sosialt nettverk Når det gjelder finansielle investeringer, spesielt kryptovalutahandel – ofte kjent som virtuell valuta – har mange brukere næret drømmer og søkt muligheter til å bli rike på nettet. Ved å utnytte denne tankegangen har svindlere lansert ulike planer for å felle dem.

Investering i kryptovaluta, svindlet for milliarder av dong.

Ved et uhell ble fru V. ( Hanoi ) lagt til i en gruppe kalt «Finans i den moderne tid» på Telegram-appen, og hun ble introdusert for en rekke attraktive finansielle investeringsaktiviteter som mange deltok i. Blant dem var investering i kryptovalutaer gjennom en børs kalt Bitforex.

Mens hun observerte gruppen, la fru V. merke til at mange andre deltok, og mange skrøt til og med av den enorme fortjenesten de hadde tjent på å investere i henhold til rådene fra «ekspertene» i gruppen. Drevet av et ønske om å bli rik raskt, overførte fru V. kontinuerlig penger for å investere i kryptovalutaer i henhold til instruksjonene fra «ekspertene» i gruppen.

Da det var på tide å ta ut fortjeneste, solgte fru V. den virtuelle valutaen hun hadde kjøpt, men plutselig viste systemet en feilmelding. Hun ble deretter instruert av «eksperter» om at hun måtte betale diverse skatter, avgifter, forsikring osv. før hun kunne ta ut pengene sine. Da hun innså at hun hadde blitt svindlet, hadde beløpet fru V. hadde sendt til svindlerne nådd 2,3 milliarder VND.

I et annet tilfelle, mens hun brukte datingappen Tinder, fortalte fru T. (Hanoi) at hun møtte en mann som hevdet å være «lege på et stort sykehus» i Singapore. Etter å ha pratet en stund og vunnet fru T.s tillit, inviterte legen henne til å delta i kryptovalutahandel.

Fru T. sa at hun satte inn 20 millioner VND første gang og umiddelbart tok ut 30 millioner VND. Deretter satte hun inn ytterligere 266 millioner VND og tok ut 304 millioner VND. Etter bare to innskudd hadde fru T. tjent 48 millioner VND på bare to dager. Da hun så hvor lukrativ muligheten var, fortsatte fru T. å sette inn 300 millioner VND og mottok et varsel om at kontoen hennes hadde vunnet 10,1 milliarder VND, men hun klarte ikke å ta ut pengene.

Systemet varslet fru T. om at hun «må betale 20 % av fortjenesten sin i personlig inntektsskatt». I den tro at hun var i ferd med å bli rik, betalte fru T. umiddelbart 1,7 milliarder VND i personlig inntektsskatt. Deretter betalte hun ytterligere 2 milliarder VND for kontoverifisering for å ta ut pengene og 1,4 milliarder VND for å delta i hurtiguttaksprogrammet. Fru T. kunne imidlertid fortsatt ikke ta ut pengene. Fru T. oppga at hun overførte totalt 5,4 milliarder VND til systemet på bare 5 dager.

Ifølge sikkerhetseksperter har det økende antallet brukere som deltar i nettdatingapper skapt grobunn for svindlere. Gjennom nettdatingapper som Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... blir svindlere venner med ofrene sine, chatter med dem og bygger tillit.

Deretter vil de gå over til økonomiske temaer, og oppmuntre til deltakelse i attraktive investeringsprosjekter. Hvis offeret er naivt nok til å betale, vil det bli lovet renter umiddelbart etter den første investeringen for å øke tilliten. «Når offeret investerer et betydelig beløp, vil svindlerne finne på en rekke unnskyldninger, som for eksempel: oppgradering til en VIP-pakke, tilbakebetaling av investeringsstøttemidler, fjerning av sikkerhetsfunksjoner, systemfeil ... for å beslaglegge eiendelene», advarte en spesialist.

Vær oppmerksom på villedende tilbud og svindel.

Informasjon fra politiet i Hanoi indikerer at de har mottatt en rekke rapporter fra personer som har blitt svindlet for penger gjennom finansielle investeringer på nett. Mange ble svindlet for beløp fra flere milliarder til titalls milliarder dong. Det største beløpet som en enkeltperson tapte nådde 57 milliarder dong. Ifølge politiet annonserer, lokker og forleder svindlerne kontinuerlig folk til å delta i nettbaserte forretningsaktiviteter og transaksjoner som involverer virtuelle valutaer og kryptovalutaer gjennom børser og nettsteder de lager.

Et team av «ansatte» vil stadig ringe og lokke «investorer» til å bli med i rådgivningsgrupper og utveksle informasjon via Zalo, Telegram, osv. De utgir seg til og med for å være økonomiske eksperter, aksjemeglere eller representanter for anerkjente meglerfirmaer for enkelt å lokke «byttedyr» inn i Facebook-, Telegram- og Zalo-grupper og delta i handelsplattformer de lager.

Svindlere annonserer handelsplattformene sine med løfter om høy avkastning, og gir til og med fabrikkerte bevis på fortjeneste fra tidligere investorer. Etter å ha tiltrukket seg et stort antall investorer og samlet inn pengene deres, vil den virtuelle handelsplattformen stenge eller forsvinne, og etterlate investorene med alle sine investerte midler.

Mange svindelgrupper bruker også taktikker som å organisere konferanser og seminarer for å subtilt promotere internasjonale aksjer, kryptovalutaer og digitale valutaer. Løftet om usedvanlig høy avkastning sammenlignet med markedet og enkel uttak av kapital og fortjeneste brukes stadig av disse svindlerne for å lokke folk og investorer.

I lys av denne situasjonen råder informasjonssikkerhetsavdelingen ( Informasjons- og kommunikasjonsdepartementet ) folk til å være forsiktige når de blir tilbudt investeringsmuligheter i internasjonale aksjer, kryptovalutaer og digitale valutaer, spesielt hvis de mangler kunnskap om finans og verdipapirer. Folk bør nøye gjennomgå tilbakemeldinger og anmeldelser fra tidligere brukere om deres erfaringer med handelsplattformene, finansselskapene og verdipapirforetakene de er interessert i å investere i.

I tillegg bør folk og investorer søke råd fra eksperter og advokater før de investerer for å unngå å tape penger til falske investeringsplattformer og -selskaper. «Folk bør kun handle på plattformer som er lisensiert av myndighetene. Spesielt bør folk ikke dele informasjon om falske plattformer.» personlig informasjon «For alle under noen omstendigheter, ikke last ned apper fra ukjente kilder eller klikk på mistenkelige lenker», advarte byrået.

Kilde