En investor ble anklaget for kapitaltilegnelse.

Selv om prosjektet ikke er godkjent for investering, har investoren konsultert og signert depositumskontrakter med leilighetskjøpere, samlet inn milliarder av dong og kontinuerlig lovet å overlevere leilighetene, men har ennå ikke gjort det.

Mottok depositum, men forsinket prosjektgjennomføring

I en underskriftskampanje sendt til avisen Nguoi Lao Dong rapporterte Beed Bijal Motichand (indisk statsborgerskap) og Daryanani Ajay Lachman (britisk statsborgerskap) at Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, med hovedkontor i distrikt 3, Ho Chi Minh-byen) hadde underslått penger og gitt falsk informasjon angående Rome By Diamond Lotus-prosjektet (nr. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu-distriktet, Thu Duc City).

I følge begjæringen signerte Beed Bijal Motichand og Phuc Khang den 28. november 2018 depositumskontrakt nr. 81/2018/HDDC/PK for å sikre signering av kjøpskontrakten for leilighet nr. A16.CASA 1.2 i Rome by Diamond Lotus-prosjektet med en totalverdi på 5,4 milliarder VND etter at prosjektet oppfyller betingelsene for salg og kjøp som foreskrevet i loven.

I vedlegget til depositumskontrakten forpliktet Phuc Khang seg til å varsle kunden om signering av kjøpskontrakten for leiligheten 1. desember 2019 og varsle overlevering av leiligheten 1. mai 2021. På Phuc Khangs anmodning betalte herr Beed Bijal Motichand totalt 1,84 milliarder VND, tilsvarende 34 % av leilighetsverdien.

Rome By Diamond Lotus-prosjektet har vært inngjerdet i mange år, men byggingen har fortsatt ikke startet.

Fra oktober 2019 til juli 2022 har imidlertid Phuc Khang kontinuerlig sendt dokumenter om endring av prosjektets gjennomføringstidspunkt, tidspunktet for å signere salgskontrakten og tidspunktet for overlevering av leiligheten. Da han innså at transaksjonen ikke kunne fortsette, sendte Beed Bijial Motichand mange e-poster for å be om at dette selskapet refunderte betalingen, men Phuc Khang har til dags dato ikke gjort det.

På samme måte signerte fru Daryanani Ajay Lachman på slutten av 2018 også en depositumskontrakt med Phuc Khang for å sikre signering av kjøpskontrakten for leilighet nr. C16.CASA 1.3 med en totalverdi på 5,3 milliarder VND. Fra tidspunktet for kontraktsignering og frem til oktober 2019 betalte fru Daryanani mer enn 2 milliarder VND, tilsvarende 38 % av leilighetsverdien. I følge dokument nr. 7-2022 sa Phuc Khang at de koordinerer med myndighetene for å gjennomføre prosjektet.

Da hun innså at Phuc Khang ikke kunne oppfylle sin forpliktelse, sendte Daryanani flere e-poster fra juli 2022 til juni 2023 der hun ba Phuc Khang om å refundere betalingen på mer enn 2 milliarder VND. Dette selskapet har imidlertid ikke gjort det ennå.

I følge arbeidsreferatet datert 22. august 2023 mellom TNTP International Law Firm & Associates (autorisert representant for de to ovennevnte kundene) og Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, bekreftet dette foretaket følgende innhold: «Det forventes at de juridiske problemene i Rome by Diamond Lotus-prosjektet i hovedsak vil være løst innen 2025, og de neste skrittene vil bli tatt (godkjenning av investeringspolicy, byggetillatelse osv.)».

Nylig kontaktet Phuc Khang de to ovennevnte kundene for å sende en rapport om kontraktslikvidasjon. I rapporten gikk selskapet med på å tilbakebetale det betalte beløpet, men med den betingelsen at kundene måtte overlevere «alle originale kontrakter, vedlegg, tegninger, fakturaer, kvitteringer og relaterte dokumenter (hvis noen)» til selskapet. Disse to kundene innså den urimelige forespørselen og samtykket ikke.

I en samtale med en reporter fra avisen Nguoi Lao Dong bekreftet Nguyen Ngoc Huong, markedsdirektør i Phuc Khang, at de juridiske dokumentene for Rome By Diamond Lotus-prosjektet var fullført, og at selskapet nettopp hadde mottatt penger fra kundene. «La Phuc Khang og kundene samarbeide, så skal vi løse det», sa Huong.

Etter det fortsatte vi å kontakte og sende e-post til fru Nguyen Ngoc Huong, men har frem til nå ikke mottatt et spesifikt svar om problemer knyttet til prosjektet og transaksjoner med kunder.

I mellomtiden, ifølge en reporter fra avisen Nguoi Lao Dong om morgenen 18. desember, var Rome By Diamond Lotus-prosjektet inngjerdet utenfor, presenningene rundt var falmet og i ferd med å rives. Inne var det bare en tom tomt, en kran og noe maskineri, men ingen jobbet eller konstruerte.

Ulovlig kontrakt?

Advokat Truong Van Tuan fra Trang Sai Gon Law Office analyserte lovligheten av Rome By Diamond Lotus-prosjektet og transaksjonen mellom Phuc Khang og kunden, og sa at depositumskontrakten skal garantere signering av salgskontrakten.

Dersom prosjektet ikke er godkjent av den kompetente myndigheten for investeringspolitikk, men investoren har signert en depositumskontrakt med kunder siden november 2018 og forpliktet seg til å varsle signering av kjøpskontrakten for leiligheten 1. desember 2019, kan det anses som ulovlig, fordi det ikke er noen garanti for at prosjektet vil bli godkjent.

I tillegg førte investorens oppgivelse av falsk informasjon til at kundene misforsto sakens (prosjektets) art og innholdet i transaksjonen, og dermed ble leilighetsdepositumstransaksjonen gjennomført, noe som er i strid med sivilretten. Derfor, basert på artikkel 127 i sivilloven av 2015, endret i 2017, anses ovennevnte depositumstransaksjon som ugyldig.

Videre sendte investoren fra oktober 2019 til juli 2022 kontinuerlig dokumenter om endring av prosjektets gjennomføringstidspunkt, tidspunktet for å varsle om signering av salgskontrakten og tidspunktet for overlevering av leiligheten, noe som er et brudd på forpliktelsene i depositumskontrakten.

I dette tilfellet brøt investoren eiendomsmeglingsloven fra 2014 fordi vedkommende begikk en forbudt handling i henhold til paragraf 1, artikkel 8 da vedkommende drev eiendomsmeglingsvirksomhet uten å oppfylle vilkårene fastsatt i denne loven.

De juridiske konsekvensene av ugyldige sivile transaksjoner er fastsatt i paragraf 2, artikkel 328 i sivilloven av 2015. Følgelig, dersom mottakeren av innskuddet nekter å inngå eller oppfylle kontrakten (og dermed bryter kontraktsforpliktelser), må vedkommende returnere innskuddet til innskyteren og et pengebeløp tilsvarende verdien av innskuddet, med mindre annet er avtalt.

En advokat i eiendomsbransjen sa også at for å kunne signere en innskuddskontrakt mellom en kunde og en investor, må prosjektet fullt ut overholde bestemmelsene i artikkel 55 i loven om eiendomsvirksomhet fra 2014. «Situasjonen der prosjekter ikke har fullstendige juridiske dokumenter, men likevel mottar innskudd fra kunder, er ganske vanlig. Investorer vil vanligvis bruke et datterselskap eller en eiendomshandelsplass for å signere en innskuddskontrakt med kunder», sa denne advokaten.

Kilde: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm