Forebygging av lekkasjer av personlig informasjon: Ofre er ofte ulykkelige

Ble plutselig direktør i et «spøkelsesselskap»

SGGP Hotline har nettopp mottatt en begjæring fra fru Tran Thi Quynh Mai (bosatt i Binh Thanh-distriktet i Ho Chi Minh-byen). Fru Mai uttalte i begjæringen: «7. juni 2025 måtte jeg bruke VNeID-søknaden, og i søknaden var det en melding som ba om bekreftelse av informasjon som juridisk representant for Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Det var så overraskende at jeg ikke registrerte meg for å etablere en bedrift eller drive noen annen virksomhet.» Fru Mai sendte en begjæring til Ho Chi Minh-byens forretningsregistreringskontor for å be om avklaring i saken.

Ble plutselig direktør i et «spøkelses»-selskap og ble innkalt til jobb fordi selskapet hadde den oppførselen at de kjøpte og solgte fakturaer.

I tråd med adressen i forretningslisensen til Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (utstedt 5. februar 2018, skattekode 0314879896, registrert for drift på adresse 73, gate nr. 9, avdeling 9, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-byen), kom journalister fra SGGP Newspaper til ... en rekke pensjonater uten firmanavn. Adresse nr. 73 er en skjønnhetssalong kalt Nu Nails, som spesialiserer seg på hudklipping, gelmaling, negleoppfriskning, gelpåføring, pudderpåføring ... Dette kan være et "spøkelsesselskap" fordi det ikke har noen adresse, ikke noe skilt.

På samme måte ble herr NHV (bosatt i distrikt 12 i Ho Chi Minh-byen) fanget opp i et «rot» da hans personlige informasjon ble utnyttet av kriminelle. I et intervju med SGGP Newspaper fortalte herr V. at han rundt 2022 plutselig mottok en rekke anrop fra banken som inviterte ham til å åpne et hyggelig telefonnummer for selskapet. På dette tidspunktet innså han nettopp at han var den juridiske representanten for Van Nien Construction - Transportation Company Limited, med hovedkontor i distrikt 7 i Ho Chi Minh-byen.

Gjennom etterforskning fant herr V. ut at dette selskapet ikke eksisterte. For å løse problemet gikk herr V. til avdelingen for planlegging og investering, men ble bedt om å kontakte politiet i Ho Chi Minh-byen for å bekrefte at registreringen var falsk. Til tross for hans mange forsøk møtte herr V. fortsatt på vanskeligheter fordi det ikke var noen brudd eller forseelser. Det var ikke før i februar 2025 at herr V. fortsatte å motta et varsel fra skatteavdelingen i distrikt 7, Nha Be-distriktet om at han var midlertidig suspendert fra å forlate landet fordi "spøkelsesselskapet" i hans navn skyldte mer enn 6 millioner VND i skatt.

Ikke bare er de oppkalt etter «spøkelsesselskaper», mange mennesker er også ulykkelige fordi de ofte blir terrorisert av inkassovirksomhet selv om de ikke lånte penger. Fru D. (bosatt i Hue City, et offer) sa at hun stadig ble oppringt, sendt tekstmeldinger, trakassert og truet av folk som hevdet å være långivere fra en bestemt app, til og med venner og slektninger.

Sterk håndtering

Konsekvensene som ofrene har opplevd ovenfor, er klare bevis på farene ved markedet for digital identitet hvis det ikke håndteres strengt. Ved å utnytte folks personlige informasjon har kriminelle dannet sofistikerte operasjonslinjer, noe som forårsaker stor skade for samfunnet. Midt i 2024 tiltalte og midlertidig varetektsfengslet politiet i distrikt 3 i Ho Chi Minh-byen tre personer for «forfalskning av segl og dokumenter fra etater og organisasjoner» og «kjøp og salg av dokumenter fra etater og organisasjoner». Disse personene endret personlig informasjon på dokumenter for å låne penger, brukte til og med falske borger-ID-kort for å låne 52 millioner VND fra to banker og solgte tre falske borger-ID-kort for å tjene ulovlig penger.

Nylig, den 24. februar 2025, klarte politiet i Dong Nai provinsielle politi å demontere et nettverk av ulovlig handel med bankkontoinformasjon og "hvitvasking av penger" med en skala på tusenvis av milliarder VND. En gruppe personer i Bien Hoa City handlet ulovlig med bankkontoinformasjon for å overføre penger til en transnasjonal spill- og svindelring, med en total transaksjonsverdi på over 2000 milliarder VND fra juli 2024. Spesielt etablerte personene også mer enn 30 "spøkelses"-foretak og åpnet mer enn 150 bedriftsbankkontoer for å "hvitvaske penger"...

Ifølge advokat Tran Dinh Dung (advokatforeningen i Ho Chi Minh-byen) har «spøkelsesselskaper» ofte uforutsigbare konsekvenser, noe som fører til mange konsekvenser for de som bruker personnavn og ID-kort ulovlig. I henhold til artikkel 10 i dekret nr. 144/2021/ND-CP vil det å tilegne seg og bruke en annen persons ID-kort, ID-kort eller bekreftelsespapir for identitetskort bli bøtelagt med 1–2 millioner VND. Det er ulovlig å vilkårlig innhente andres personopplysninger og dokumenter uten deres samtykke til å registrere en bedrift for å etablere en bedrift. Bedrifter kan bli bøtelagt med 20–30 millioner VND eller få lisensene sine inndratt i henhold til artikkel 43 i dekret nr. 122/2021/ND-CP. Det er imidlertid svært vanskelig å straffe «spøkelsesselskaper».

Departementet for offentlig sikkerhet fortsetter å advare om svindelsituasjonen som lokker ofre til å utføre nettbaserte oppgaver og overføre penger til bankkontoer. Departementet for offentlig sikkerhet understreker at bak svindellinjene står utlendinger som ansetter vietnamesere til å åpne bankkontoer og etablere selskaper for hvitvasking av penger. Departementet for offentlig sikkerhet anbefaler at folk absolutt holder personlig informasjon konfidensiell og ikke deler personlig informasjon eller bankkontoinformasjon med fremmede på internett. Spesielt er det absolutt ikke tillatt å kjøpe, selge, leie ut eller låne ut bankkontoer for å bistå kriminelle med svindel, hvitvasking av penger, skatteunndragelse osv.

KIM THUC - TRAN YEN

Kilde: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html