Shark Thuy tilegnet seg nesten 7 700 milliarder VND fra mer enn 10 000 investorer.

QNgTV – Etterforskningspolitiet – Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp offentliggjort konklusjonen av etterforskningen av saken om «svindel med tilegnelse av eiendom, bestikkelser og korrupsjon» som fant sted i Egroup Corporation og relaterte selskaper, og foreslår å straffeforfølge 29 tiltalte. Blant dem ble Nguyen Ngoc Thuy, styreleder og administrerende direktør i Egroup, foreslått tiltalt for to forbrytelser som «svindel med tilegnelse av eiendom» og «bestikkelser».

Mr. Nguyen Ngoc Thuy (foto: Egroup)

I følge konklusjonen fra etterforskningen instruerte Nguyen Ngoc Thuy sine underordnede fra 2015 til 2023 om å overføre 209 millioner virtuelle aksjer til mer enn 10 123 investorer, tilsvarende 26 354 kontrakter, som til sammen tilegnet nesten 7 700 milliarder VND. 70 % av dette beløpet ble brukt til å betale renter og avdrag til investorer, de resterende 30 % ble brukt på personlig gjeld, forretningsdrift og andre utgifter, ikke investert i engelskspråklige sentre eller skoler som forpliktet.

Etterforskningsbyrået slo fast at herr Thuy var hjernen bak saken, og at han instruerte sine underordnede til å lage juridiske dokumenter, øke stiftelsesbeholdningen og skape falske inntekter. Egame-ansatte og datterselskaper fikk i oppgave å tiltrekke seg og redegjøre for kontantstrøm, men holdt den utenfor regnskapet, noe som tjente til å misbruke investorenes penger.

Thuy innrømmet at salget av aksjer som oversteg den opprinnelige kapitalen startet i 2017, og samtidig ba han de ansatte om ikke å opplyse om den faktiske økonomiske situasjonen for å mobilisere kapital, noe som førte til at det ikke ble investert i utdanningssystemet i Egroup-økosystemet, noe som forårsaket tap på tusenvis av milliarder av VND for investorer.

Kilde: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html