Hvordan smugles gull?
Ifølge innledende etterforskninger organiserte tiltalte Nguyen Thi Hoa (bosatt i byen Lao Bao, Huong Hoa-distriktet, Quang Tri -provinsen) og tiltalte Nguyen Thi Gai en smuglerring som handlet med over 3 tonn gull, med en samlet verdi på omtrent 5000 milliarder VND, fra 2022 og frem til i dag.
Gull smugles fra Laos gjennom grenseporten Lao Bao (Quang Tri-provinsen) for å selges til innenlandske butikker for ulovlig profitt.
Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company regnes som et ledd i smuglerringen. Dette selskapet kom med uærlige erklæringer og rapporter om skatteoppgjøret i 2021. Phu Quy begikk skatteunndragelse og forårsaket skade for staten, opprinnelig anslått til 6,145 milliarder VND.
Ifølge avisen Tuoi Tre er dette en «intern» smuglerring, ettersom nesten alle de tiltalte er i slekt med hverandre. Gullsmuglingen til denne «familien» har pågått en stund, men ble først nylig avslørt av myndighetene.
Guldsmugling forenkles av Quang Tri-provinsens geografiske beliggenhet ved grensen til Laos, med en rekke ruter som muliggjør enkel kryssing mellom de to landene.
Gjerningsmennene hyret inn folk til å transportere og smugle gull fra Laos til Vietnam for salg, og betalte dem basert på mengden gull som ble smuglet inn. Når gullet var ankommet Vietnam, ble det solgt til forskjellige gullbutikker i landet.
Hvordan driver Phu Quy Gold virksomheten sin?
Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ble etablert i 2003 og har hovedkontor i Hanoi . Hovedvirksomheten er produksjon og distribusjon av gull, sølv, smykker, diamanter og gifteringer.
Phu Quy Gold har vært i drift i over to tiår og er en av de største gull- og sølvbedriftene i Vietnam, med tilstedeværelse i de største gullhandelssentrene på Tran Nhan Tong-gaten (Hanoi) og Ham Nghi-gaten (Ho Chi Minh-byen).
I tillegg til å distribuere og selge SJC-gullbarrer og 999,9 rene gullringer, investerer og utvikler Phu Quy også i 24 karat gullkunstprodukter, gullsmykker, diamanter og gifteringer. Phu Quy presenterer seg også som et handelssenter for gullbarrer lisensiert av State Bank of Vietnam.
Videre er Phu Quy også blant de 500 største bedriftene i Vietnam. Selskapet offentliggjør imidlertid ikke sine inntekter og fortjeneste.
Gullsmuglingssaken som involverer 3 tonn (omtrent 5 billioner VND) anses som alvorlig, ikke bare på grunn av tapet av skatteinntekter, men også fordi den påvirker den økonomiske styringen, utenrikshandelen og skatteforvaltningen i staten. Gjennom årene har gullsmugling vært ganske utbredt på grunn av forskjellen mellom innenlandske og internasjonale gullpriser.
Gull smugles ikke bare fra Laos, men også gjennom flytransport fra flere andre land, inkludert Sør-Korea, med medvirkning fra piloter og kabinpersonale fra innenlandske flyselskaper (slik tilfellet var i 2016).
Mange ganger skapte forskjellen mellom verdens gullpriser (omregnet ved hjelp av bankens USD-valutakurs) og innenlandske gullpriser, som varierte fra 10–20 millioner VND/unse, lukrative muligheter og genererte superprofitter for de som var involvert i smugling og import av gull.
Mer spesifikt var verdens gullpris klokken 09.00 den 26. juni på 1 925 dollar per unse. Omregnet med bankens USD-kurs er verdens gullprisen 55,4 millioner VND per tael (inkludert skatter og avgifter), som er omtrent 11,6 millioner VND per tael lavere enn den innenlandske gullprisen.
Hvis de 3 tonnene med smuglet gull hadde blitt solgt med hell på hjemmemarkedet, med en fortjenestemargin på 11 millioner VND per tael, kunne smuglerne og de som legaliserte dette smuglete gullet ha høstet ulovlig fortjeneste på tusenvis av milliarder av VND.
Ifølge World Gold Council var verdien av gullbarrer importert til Vietnam i mange tilfeller svært høy og oversteg statistikken til innenlandske etater. Det var år da State Bank of Vietnam ikke ga lisenser til noen selskaper for å importere gull. Derfor kan gull komme inn i Vietnam på to måter: for det første gjennom at State Bank of Vietnam tillater kommersielle banker å kjøpe utenlandske gullposisjoner, og for det andre gjennom smuglede gullbarrer.
Smugling av gull til Vietnam kan ha mange konsekvenser, inkludert effekter på valutakursen. Selv om etterspørselen etter legitim utenlandsk valuta har vært relativt stabil i mange år, og valutareservene har økt betydelig, opplever valutakursen fortsatt sporadiske svingninger.
Ifølge departementet for offentlig sikkerhet er Le Xuan Tung, styreleder og generaldirektør i Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, og Le Thuy Quynh siktet for skatteunndragelse i henhold til paragraf 3 i artikkel 200 i straffeloven. Mer spesifikt er Le Xuan Tung anklaget for skatteunndragelse i en smuglerring som brakte 3 tonn gull fra Laos til Vietnam. Phu Quy Gold Company kom med uærlige erklæringer og rapporter om skatteoppgjøret i 2021, noe som forårsaket et tap for staten på over 6,1 milliarder VND. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) og Nguyen Thi Gai, sammen med 16 andre, er siktet for smugling i henhold til paragraf 4 i artikkel 188 i straffeloven. I tillegg var flere andre tiltalte involvert i denne smuglerringen. For tiden samler etterforskningspolitiets avdeling i Departementet for offentlig sikkerhet dokumenter og bevis for å bevise de kriminelle handlingene til de tiltalte som er tiltalt, og utvider etterforskningen av saken. De gjennomgår, beslaglegger og fryser eiendelene til de mistenkte for å sikre inndrivelse for staten. |
For tiden er gullsmugling utbredt i noen sørvestlige grenseprovinser, med stadig mer sofistikerte metoder som gjør forebygging stadig vanskeligere.
[annonse_2]
Kilde
Kommentar (0)