Opprette "spøkelses"-kundefiler for å svindle et selskap for over 5 milliarder VND.

Den 12. oktober kunngjorde Da Nang bypoliti at de hadde forkynt tiltalen mot Tran Nhu Quynh (39 år gammel, bosatt i Hai Chau-distriktet) for bedrageri og tilegnelse av eiendom.

Ifølge innledende opplysninger samarbeider Quynh med et investeringsrådgivningsselskap som bistår klienter med å søke om student- og turistvisum , med base i Ha Dong-distriktet (Hanoi).

Tran Nhu Quynh er tiltalt (Foto: Da Nang-politiet).

I henhold til arbeidskontrakten hennes fikk Quynh kontanter, bankoverføringer eller sparekontoer fra selskapet for å hjelpe klienter med økonomiske verifiseringsprosedyrer (ved å åpne sparekontoer eller bekrefte bankkontosaldoer) når klienter trengte midler til reise eller studier i utlandet.

Etter at prosedyrene for klienten er fullført, må Quynh gjøre opp regnskapet og er ansvarlig for å returnere pengene og spareboken til selskapet.

Tidlig i mai ga Quynh falsk informasjon om flere personer som trengte bevis på økonomiske midler, for å vinne selskapets tillit og få dem til å overføre penger.

Quynh fulgte ikke de riktige prosedyrene for økonomisk verifisering (ettersom dette var fiktive kunder), men misbrukte i stedet pengene til personlig bruk. Politiet anklager Quynh for å ha underslått over 5 milliarder VND fra selskapet.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm