Nettsvindelgruppe ekspanderer fra Sørøst-Asia

En rapport fra FN viser at nettsvindelorganisasjoner ekspanderer globalt og opererer på samme måte som store bedrifter.

Nettsvindel er utbredt globalt. (Illustrasjon: Bloomberg)

FN har nettopp utgitt en rapport om grenseoverskridende kriminalitet i Øst- og Sørøst-Asia, som fremhever omfanget av de blomstrende høyteknologiske kriminelle nettverkene i regionen.

Svindelsentre som kombinerer menneskehandel og hvitvasking av penger, og bruker kunstig intelligens, deepfakes, blokkjedeteknologi og mer, truer regional og global sikkerhet. Alarmerende nok utvider disse kriminelle organisasjonene kontinuerlig sin virksomhet, til tross for lokale myndigheters innsats for å slå ned på dem.

«Økosystemer» sprer seg globalt.

Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har nettsvindelnettverk i Sørøst-Asia vokst betydelig de siste årene.

Dagene med små, isolerte gjenger er forbi; disse organisasjonene opererer nå som fullverdige «selskaper» med sin egen teknologiske infrastruktur, forsyningskjeder og utenlandsk personell. Lokale forbindelser utnyttes også, hovedsakelig i områder med slappe lover.

«Vi legger merke til at organiserte kriminelle grupper i Øst-Asia og Sørøst-Asia ekspanderer globalt. Dette gjenspeiler en naturlig ekspansjon etter hvert som operasjonene utvikler seg og behovet for å finne nye territorier, men også en strategi for risikoredusering i møte med økte tiltak i regionen», sa Benedikt Hofmann, fungerende UNODC-representant for Sørøst-Asia og Stillehavet .

Ifølge rapporten bruker mange kriminelle grupper spesielle økonomiske soner (SEZ-er) eller grenseområder som hovedkvarter. De utnytter smutthull i loven til å bygge sentre for svindel, nettgambling og sofistikerte hvitvaskingsnettverk.

«Forsyningskjeden» til kriminelle organisasjoner som tilbyr ulovlige pengespilltjenester på nett. Foto: UNODC .

Hofmann beskrev nettbaserte svindelsentre som «sprer seg som kreft». Når myndighetene oppdager dem, flytter de ganske enkelt til et annet område uten å ta tak i den underliggende årsaken.

«I hovedsak gjør denne situasjonen regionen til et sammenkoblet økosystem, drevet av sofistikerte organisasjoner som utnytter sårbarheter og setter nasjonal suverenitet i fare», understreket Hofmann.

Situasjonen er enda mer bekymringsfull ettersom organisasjoner tar i bruk nye teknologier som AI, blokkjede og programvare for stemmebytte. Dette gjør det mulig å skape nye svindelscenarier, utnytte teknologi for å forbedre driftsprosesser og utvide hvitvaskingskanaler.

Spesielt alvorlig er problemet med tvangsarbeid. Tusenvis av mennesker fra over 50 land lokkes til disse svindelsentrene gjennom rekrutteringsannonser. De blir arrestert, slått, får identifikasjonsdokumentene sine konfiskert og tvunget til å delta i svindelen. De som ikke overholder kvotene blir truet, torturert eller solgt til andre grupper som «mobile eiendeler».

Kriminell aktivitet har til og med utviklet seg til det punktet hvor mange organisasjoner opererer under BPO-modellen (Business Process Outsourcing). På Filippinene samarbeider disse organisasjonene med en rekke globale selskaper for å tilby callsentertjenester, IT, programvaredesign og mer. De er lokalisert i bygninger og industriområder, og fungerer som "dekke" for ulovlige aktiviteter.

Selv om Vietnam ikke er hjemsted for store kriminelle gjenger, blir mange mennesker fortsatt lokket inn i svindelsentre, som utfører aktiviteter bak kulissene som hvitvasking av penger, rekruttering og drift av spillplattformer. Dataene for Vietnam i denne rapporten ble bidratt av organisasjonen mot svindel .

Viktig grunnlag

En av de viktigste leddene i økosystemet for nettkriminalitet i Sørøst-Asia er Huione Guarantee. Selskapet opererer hovedsakelig på kinesisk, og fungerer som en mellommann for betalinger og garanterer ulovlige transaksjoner mellom kriminelle grupper.

Ifølge analyser fra forskningsorganisasjonen Elliptic og en rapport fra UNODC, regnes Huione Guarantee som verdens største digitale «svarte marked» for ulovlige finansielle transaksjoner.

Huione Guarantee eies av Huione Group, med hovedkontor i Phnom Penh (Kambodsja). Plattformen markedsføres som et verktøy for sikre betalinger mellom kjøpere og selgere. I virkeligheten har det imidlertid blitt et sted hvor kriminelle gjenger utveksler stjålne data, selger forfalsket programvare og AI-verktøy for å lage deepfakes.

Data viser at Huione Guarantee behandlet kryptovaluta for minst 24 milliarder dollar mellom 2021 og 2024, gjennom digitale lommebøker knyttet til tusenvis av svindlere.

En «leverandør» annonserer hvitvaskingstjenester på Huione Guarantee ved hjelp av «svineslakting»-svindelen. Foto: Elliptic .

Denne plattformen fungerer som en e-handelsmarkedsplass for nettkriminelle, og tilbyr en rekke tjenester og programvare for å støtte kriminell aktivitet. Det er verdt å merke seg at mange tjenester er lokaliserte, noe som tillater utgivelse av politibetjenter eller bankansatte skreddersydd for spesifikke land, ved bruk av morsmål og AI for å øke troverdigheten.

Til tross for at de annonserte at de ble skilt ut fra Huione Group i slutten av 2024 og omdøpte seg til Haowang Guarantee, tyder bevis fra forskere på at de to enhetene fortsatt er tett knyttet sammen.

Tidligere hadde Huione Groups betalingsavdeling, Huione Pay, offentlig støttet transaksjoner på Huione Guarantee, men fjernet i stillhet informasjonen fra nettstedet sitt etter å ha fått oppmerksomhet fra media og nettsikkerhetsorganisasjoner.

Ikke bare koblet politiet sammen kriminelle organisasjoner i Mekong-regionen, men de avdekket også transaksjoner som involverte Huione i en rekke svindelsaker i Australia, Canada, Japan, Europa og andre land.

Nylig utstedte Huione også stablecoins, en form for kryptovaluta knyttet til USD, for å omgå bankkontroller og gjøre dem vanskelige å spore.

Ifølge UNODC genererer hundrevis av phishing-sentre nesten 40 milliarder dollar i fortjeneste årlig. Virksomheten deres er ikke begrenset til Asia, men strekker seg til mange andre regioner. Dette indikerer at nettkriminalitetsorganisasjoner i økende grad samarbeider og utvider skalaen sin raskt.

Kilde: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html