Ifølge den første etterforskningen hyret Mai Minh Tan og Tran Quang Ut noen til å opprette KAYPLE-prosjektet i april 2024, for å ha penger til personlige utgifter. Dette skulle drive en svindelordning for å underslå eiendeler ved å skaffe investeringer i kryptovalutaen KAY. Tidlig i september 2024 lanserte Ut og Tan KAYPLE-prosjektet.
Dette er et fiktivt prosjekt, men det presenteres som et avansert blokkjede-økosystem som integrerer en desentralisert børs og en spillplattform med fremragende funksjoner som: automatisert handel ved hjelp av kunstig intelligens, kompatibilitet på tvers av kjeder og en bærekraftig økonomi i spillet; økning av verdien av KAY-tokenet og systemet som automatisk betaler renter basert på den investerte kapitalen.
Alle pengene ofrene investerte i KAYPLE-prosjektet ble overført til kryptovalutalommebøker administrert av Tan. Deretter misbrukte Tan, Ut og deres gruppe medskyldige alle disse pengene. Pengebeløpet som ble vist i ofrenes KAYPLE-kryptovalutalommebøker var helt fiktivt.
Innen utgangen av august 2025, etter å ha brukt opp alle de stjålne pengene og uten flere investorer som deltok i KAYPLE-prosjektet, ble Tan og Ut enige om å stenge systemet slik at ofrene ikke kunne logge inn. Samtidig informerte de ofrene om at prosjektet i utlandet var under vedlikehold og derfor utilgjengelig. Etterpå senket gruppen gradvis verdien av KAY-valutaen, med mål om å få ofrene til å tro at investeringen deres i KAYPLE-prosjektet var et tap, og dermed forhindre dem i å rapportere det til myndighetene.
Ved å bruke taktikkene ovenfor ble mer enn 4000 investeringslommebøker som inneholdt 1,275 milliarder VND stjålet av gruppen fra september 2024 til august 2025 og brukt til personlige utgifter.
Kontoret til kriminaletterforskningsbyrået i Dak Lak provinsielle politi har i utgangspunktet avklart hele det kriminelle nettverket til Tan og Ut, og arrestert åtte andre involverte personer.
Kilde: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
Kommentar (0)