przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Poprawa wykrywania i przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście rozwijającego się ekosystemu płatności cyfrowych.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla podmiotów sprawozdawczych w sektorze przekazów pieniężnych.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Po kontroli w oddziale banku Indovina w Hoi An stwierdzono ryzyko związane z udzielaniem pożyczek niewielkiej grupie klientów.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitorowanie oparte na ryzyku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Adekwatność kapitałowa na poziomie 10 bilionów VND: test możliwości rynku kryptowalut.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang zaostrza przepisy dotyczące transakcji na rynku nieruchomości.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Ocena krajowego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Bank Państwowy Wietnamu ustalił cele wzrostu kredytów na poziomie 15% i inflacji na poziomie 4,5% na rok 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Ocena podatności kraju na pranie pieniędzy – kluczowy element oceny ryzyka prania pieniędzy.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Koordynowanie działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy z działaniami mającymi na celu walkę z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Warsztaty inauguracyjne dotyczące krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na lata 2023–2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program pilotażowy łączący środki cyberbezpieczeństwa dla rynku kryptowalut.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Szczegóły przepisów dotyczących zarządzania wymianą walut w Międzynarodowym Centrum Finansowym.

Báo Dân trí

22/12/2025

Wydawanie przepisów regulujących zarządzanie obrotem dewizowym w Międzynarodowym Centrum Finansowym.

VietNamNet

21/12/2025

Kontrola przepływu pomocy, zapobieganie praniu pieniędzy i unikaniu płacenia podatków.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centrum Agribanku ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy: „podwójna tarcza” chroniąca zarówno bank, jak i ludzi

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Poprawa koordynacji w zakresie obsługi informacji o podejrzanych transakcjach.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Wzmocnienie strategicznych możliwości analitycznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS otrzymuje wysokie grzywny: Liczne naruszenia związane z handlem na rachunku zabezpieczonym przekraczającym siłę nabywczą oraz dokumentami dotyczącymi emisji obligacji.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Mamy tę przewagę, że jako pierwsi zaczęliśmy budować i prowadzić międzynarodowe centrum finansowe.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, handlowi złotem itp.

Báo Dân trí

03/11/2025

Od dziś, 1 listopada, przelewy pieniężne na kwotę 500 milionów VND lub większą będą wymagały raportowania.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Od 1 listopada 2025 r. zostaną wdrożone nowe przepisy polityki pieniężnej i bankowej.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Obowiązkowe przechowywanie danych dotyczących transakcji kryptowalutowych przez 10 lat.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025