W jaki sposób właściciel My Hanh Group oszukał i zmobilizował ponad 1200 miliardów VND?

Wydział Śledczy Policji Okręgu Cau Giay (miasto Hanoi ) wszczął postępowanie karne i wydał nakaz tymczasowego aresztowania Pham My Hanh (43 lata) na okres 4 miesięcy pod zarzutem oszukańczego przywłaszczenia mienia.

W rozmowie z reporterami podpułkownik Nguyen Phi Hung, kapitan oddziału policji ekonomicznej policji dystryktu Cau Giay, powiedział, że dzięki rozpoznaniu terenu policja dystryktowa uzyskała informacje o nietypowych oznakach mobilizacji kapitału spółki akcyjnej My Hanh Group.

Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że ​​działania tej spółki związane z mobilizacją kapitału wykazują oznaki naruszenia prawa.

Według dowódcy, My Hanh Group Company, której przewodniczącym zarządu i dyrektorem generalnym jest Pham My Hanh, zajmuje się sadzeniem drzew i działalnością biznesową związaną z żeń-szeniem Ngoc Linh.

Podpułkownik Nguyen Phi Hung (fot.: Hai Nam).

W oparciu o powyższą działalność biznesową, ze względu na zapotrzebowanie na kapitał, Hanh i jego współpracownicy zorganizowali mobilizację kapitału od inwestorów w latach 2020-2022. Pod kierownictwem Hanha firma rozpoczęła wiele działań promocyjnych związanych ze swoją działalnością, „wyciągając” pomysły na projekty, aby przyciągnąć inwestorów.

Ponadto My Hanh obiecał i zobowiązał się do oferowania inwestorom odsetek w wysokości 24-48% rocznie. Podpułkownik Hung stwierdził, że ta stopa procentowa jest „bardzo atrakcyjna w porównaniu z ogólnym poziomem stóp procentowych”.

Współpracując z inwestorami, My Hanh Group Company oferuje 3 rodzaje umów: Umowę o wkładzie kapitałowym na uprawę żeń-szenia Ngoc Linh, Umowę pożyczki i Umowę sprzedaży udziałów Hanh w firmie.

Początkowo policja dystryktu Cau Giay ustaliła, że ​​w przedsięwzięciu wzięło udział ponad 1000 inwestorów, którzy wpłacili ponad 1200 miliardów VND.

Oskarżony Pham My Hanh (zdjęcie: Baodautu).

Wskazując na sztuczki Hanha, dowódca oddziału policji ekonomicznej policji dystryktu Cau Giay powiedział, że pieniądze pochodzące z powyższej mobilizacji kapitału nie zostały dodane do kapitału na produkcję i działalność gospodarczą, nie zostały ujęte w finansach firmy, lecz przekazane osobno na konto Hanha.

Z tej kwoty 1200 miliardów VND Hanh przeznaczyła jedynie około 1% na produkcję i działalność gospodarczą; resztę przeznaczyła na spłatę odsetek od krótkoterminowych kontraktów, wydatki osobiste i zakup nieruchomości w swoim imieniu.

Do tej pory Hanh i jego firma wykorzystali pewne przepływy pieniężne, ale nie zostały one wyjaśnione agencji śledczej, a cel ich wykorzystania jest niejasny.

Według podpułkownika Nguyen Phi Hunga, firma My Hanh Group „zawyżyła” wartość przedsiębiorstwa oraz jego produkcji i działalności biznesowej; „sporządzono” scenariusze i oczekiwania wobec przedsiębiorstwa, które nie odpowiadały rzeczywistości; dowolnie zmieniono i zwiększono wartość przedsiębiorstwa, aby oferować stopy procentowe znacznie wyższe niż efektywność produkcji i działalności biznesowej.

Agent wystawiający żeń-szeń Ngoc Linh z My Hanh Group Company (Zdjęcie: Hong Nhung).

Firma straciła możliwość wypłaty kwoty pozyskanej od inwestorów. Agencja śledcza przeszukała mieszkanie, miejsce pracy i magazyn oskarżonego oraz firmę My Hanh Group Company, konfiskując wiele dokumentów i dowodów rzeczowych związanych ze sprawą.

Dowódca oddziału policji gospodarczej okręgu Cau Giay poinformował, że w trakcie procesu weryfikacji i dochodzenia prowadzonego przez władze niektórzy inwestorzy wciąż czekają na zwrot pieniędzy od Hanha.

Władze zwróciły się do ofiar i inwestorów z prośbą o współpracę z policją w zgłaszaniu działań Hanha, aby policja okręgowa Cau Giay mogła wyjaśnić zakres, skalę i charakter przestępstw popełnionych przez oskarżonego, dbając jednocześnie o prawa ofiar.

Reklama ogrodu żeń-szenia na stronie internetowej firmy (zdjęcie: MHG).

Ponadto podpułkownik Hung zwrócił się również do organizacji i osób, które współpracowały, wspierały i otrzymywały pieniądze od Pham My Hanha w transakcjach cywilnych, o współpracę z agencją śledczą w celu odzyskania tych pieniędzy. Władze ustaliły, że ta kwota również była kwotą, którą Hanh nielegalnie przywłaszczył w tej sprawie.

„Zdecydowanie zbadamy tę sprawę, rozszerzymy śledztwo na osoby, które pomogły Hanhowi w przywłaszczeniu pieniędzy, dokładnie zidentyfikujemy źródła pieniędzy, których używał Hanh, odzyskamy je i zadbamy o prawa ofiar” – powiedział podpułkownik Nguyen Phi Hung.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm