Pan NTV, mieszkający w okręgu Long Xuyen, wysłał petycję do gazety i stacji radiowo-telewizyjnej prowincji An Giang . Zdjęcie: NH
Według pana V, na początku marca 2024 roku dowiedział się on o grupie F66 – Financial Investment Group i grupie 802 – Knowledge Exchange Group za pośrednictwem mediów społecznościowych i został zaproszony do dołączenia do grupy inwestycyjnej na giełdzie. Początkowo inwestował wyłącznie w akcje wietnamskie i rekomendował kupowanie akcji, które mogłyby generować zyski. Początkowo pan V zarabiał kilka milionów dongów dziennie. Do kwietnia 2024 roku, w okresie gwałtownego spadku wietnamskiego rynku akcji, osoby z jego grupy podszywały się pod konsultantów ds. inwestycji finansowych, aby nakłonić ludzi do inwestowania w złoto na giełdzie IG oraz w ropę naftową na giełdzie ET5 (rynki międzynarodowe) za pośrednictwem platform takich jak Zalo, Telegram i Viber.
Aby zdobyć zaufanie uczestników, sprawcy zmusili „ofiary”, w tym pana V, do przetestowania handlu na dwóch wirtualnych giełdach, korzystając z konta DEMO. Widząc wysokie zyski, około tydzień po zakończeniu testów, obie giełdy pozwoliły inwestorom handlować prawdziwymi pieniędzmi zgodnie z poleceniami instruktora i zastosowały określony współczynnik podziału zysków: inwestorzy naftowi otrzymali 60%, doradca 40%; inwestorzy w złoto otrzymali 80%, doradca 20%.
Po około tygodniu handlu platforma inwestycyjna zajmująca się ropą naftową zaplanowała program „Golden Star Release”, aby przyciągnąć kapitał inwestorów i zapewnić im zróżnicowany dostęp i korzyści. Pan V zainwestował 5 miliardów VND w kapitał początkowy i, aby osiągnąć status „diamentowy”, musiał pożyczyć od platformy dodatkowe 5 miliardów VND. Osoby zaangażowane w program zaoferowały zachętę do pożyczania pieniędzy z platformy przez pierwsze trzy dni bez odsetek, z dziennym oprocentowaniem 1% od czwartego dnia. Uwierzywszy im, pan V przyjął pożyczkę. Po około 10 dniach, gdy chciał wypłacić pieniądze ze swojego konta, osoby te poinformowały go, że musi spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w łącznej kwocie 5,25 miliarda VND, zanim będzie mógł wypłacić pieniądze. 24 kwietnia 2024 roku pan V zastawił swoje prawa do użytkowania gruntów, aby pożyczyć pieniądze z banku na spłatę wspomnianej pożyczki wraz z odsetkami. Po przeniesieniu pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z instrukcjami osób zaangażowanych w program, pan V próbował wypłacić pieniądze ze swojego konta, ale bezskutecznie. Sprawcy twierdzili, że wystąpił błąd składniowy, w związku z czym pan V musiał wprowadzić dane ponownie, zgodnie z prośbą, a jednocześnie zmusili pana V do wpłacenia większej ilości pieniędzy, zanim mógł wypłacić środki.
Chcąc odzyskać swoje pieniądze, 25 kwietnia 2024 r. pan V zaciągnął wysoko oprocentowaną pożyczkę z zewnętrznego źródła, aby po raz drugi wpłacić ją na swoje konto, postępując zgodnie z instrukcjami. Kiedy próbował wypłacić całą kwotę 12,5 mld VND ze swojego konta, otrzymał powiadomienie o oczekującej płatności. Zadzwonił wtedy do Huyen, osoby, która doradzała mu w sprawie pożyczki, i dowiedział się, że maksymalna kwota wypłaty dziennie wynosi 10 mld VND. Pan V wypłacił nadwyżkę w wysokości 2,5 mld VND. Zgodnie z przepisami musiał wpłacić połowę nadwyżki, 1,25 mld VND, aby wypłacić pozostałe 12,5 mld VND. Niecierpliwy, 26 kwietnia 2024 r. zaciągnął kolejną wysoko oprocentowaną pożyczkę z zewnętrznego źródła, aby wpłacić 1,25 mld VND. Po wpłaceniu dodatkowych 1,25 mld VND pan V otrzymał SMS-a z informacją, że pieniądze zostaną przelane w ciągu godziny. Jednak około 30 minut później sprawcy usunęli jego konto na platformie ET5, zablokowali go na Telegramie, w grupach Zalo i na koncie osobistym. Nie mógł skontaktować się z nikim w grupie, a jego konto handlowe również zostało usunięte.
Po usunięciu konta handlowego ET5, pan V sprawdził swoje konto w złocie (IG) i stwierdził, że nadal działa ono prawidłowo. Wtedy zdał sobie sprawę, że padł ofiarą oszustwa i że na swoim koncie w złocie ma prawie 8 miliardów VND, których nie może wypłacić, ponieważ próba wypłacenia środków zakończyłaby się utratą środków, jak opisano powyżej. W momencie odkrycia oszustwa pan V wpłacił ponad 18 miliardów VND na swoje konto w ropie naftowej (ET5) i ponad 7,79 miliarda VND na swoje konto w złocie (IG).
27 kwietnia 2024 r. pan V złożył zawiadomienie do Wydziału Kryminalnego Policji i Wydziału Cyberbezpieczeństwa Policji Prowincjonalnej. Sprawa została wszczęta jako postępowanie karne przez Prowincjonalną Agencję Śledczą Policji zgodnie z prawem, a dalsze dochodzenie w celu ustalenia sprawców jest w toku. W związku z tą sprawą władze ostrzegają społeczeństwo przed uleganiem obietnicom natychmiastowych zysków z grup inwestycyjnych lub platform transakcyjnych o nieznanym pochodzeniu, ponieważ może to doprowadzić do utraty cennych aktywów przez oszukańcze gangi i grupy.
Źródło: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html
Komentarz (0)