19 października Biuro Śledcze Policji Prowincji Dak Lak ogłosiło zakończenie śledztwa w sprawie Le Thi Thanh Tam (56 lat, zamieszkałej w gminie Ea Bar, dystrykt Buon Don), która założyła 22 nieformalne sieci pożyczkowe w celu wyłudzenia od ludzi ponad 2 miliardów VND.
Sprawa została przekazana przez policję prowincji Dak Lak do Prokuratury Ludowej prowincji w celu wszczęcia postępowania karnego.
Podejrzana, Le Thi Thanh Tam, na komisariacie policji (zdjęcie: Duc Nguyen).
Według wyników śledztwa, od 2015 roku Tam organizował nieformalne programy pożyczkowe w okolicy, aby zarabiać na prowizjach. Początkowo Tam terminowo otrzymywał i spłacał wpłaty, zyskując w ten sposób zaufanie uczestników.
Później interesy Tâma zaczęły przynosić straty, a on sam popadł w poważne długi, co skłoniło go do pomysłu oszukania uczestników nieformalnego systemu pożyczkowego.
Od marca 2022 do lutego 2023 roku Tam uruchomił 22 oszukańcze programy rotacyjnego oszczędzania, wciągając do nich 26 osób. Zamiast przekazać zebrane od uczestników pieniądze kolejnym odbiorcom, Tam je sprzeniewierzył.
W kwietniu 2023 roku wiele osób domagało się zwrotu pieniędzy z rotacyjnego programu oszczędnościowego, ale Tam nie był w stanie ich spłacić i ogłosił upadłość. Kwota, którą Tam zdefraudował w tej sprawie, wyniosła około 2,2 miliarda VND.
Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm
Komentarz (0)