Coraz więcej oszustw związanych z fałszywymi przewoźnikami. Policja pokazuje, jak „złamać pułapkę”

Ostatnio wiele osób zgłaszało otrzymywanie telefonów od spedytorów z informacją o otrzymaniu zamówienia. Jeśli klient nie pojawi się w miejscu dostawy, spedytor poinformuje o ponownym wysłaniu przesyłki i poprosi o przelew.

Są to jednak fałszywe zamówienia. Naiwna osoba, która przelewa pieniądze, straci swoje pieniądze, a nawet jeśli ofiara kliknie na link wysłany przez nadawcę, może stracić telefon i pieniądze na koncie bankowym...

W ostatnim czasie rozkwita sztuczka polegająca na podszywaniu się pod spedytorów w celu oszustwa i przywłaszczenia sobie majątku. (Zdjęcie ilustracyjne)

Bycie oszukanym z obawy przed niesłuszną utratą pieniędzy

Podpułkownik Phan Quang Vinh, kapitan zespołu ds. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu i kontroli mienia (PC02, Wydział Policji Kryminalnej - Policja Miasta Hanoi ) powiedział, że podszywanie się pod spedytora w celu uzyskania informacji o dostawie towarów to nowy rodzaj oszustwa.

„Osoby badane korzystają z transmisji na żywo z sesji sprzedaży w serwisach społecznościowych (TikTok, Shopee, Facebook...), aby zbierać informacje o złożonych zamówieniach, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres, rodzaj towaru, kwotę do zapłaty... Po około 1-2 dniach osoby badane kontaktują się z kupującym, dzwoniąc pod numer telefonu, na który złożyły zamówienie” – powiedział przedstawiciel działu PC02.

Metoda stosowana przez respondentów polega na kontaktowaniu się w godzinach pracy, gdy nikogo nie ma w domu, w przypadku adresów dostaw będących domami prywatnymi, a poza godzinami pracy w przypadku adresów dostaw będących biurami, agencjami i miejscami pracy.

Ponieważ zakupy w Internecie są popularne, zdarzają się często i są zgodne z zamówionymi informacjami, ludzie mają subiektywne podejście, ufają i sugerują pozostawienie towaru, a następnie dokonanie płatności.

„W tym czasie osoby podejrzane wysyłają dane konta bankowego, na które należy przelać pieniądze. Po około 1-3 godzinach osoby podejrzane kontaktują się i informują, że podali błędny numer konta do rejestracji personelu spedycyjnego. Po przelaniu pieniędzy personel zostanie automatycznie zarejestrowany, a pieniądze będą pobierane co miesiąc, a następnie proszą o instrukcje, jak anulować rejestrację” – podpułkownik Phan Quang Vinh wskazał na sztuczki oszustów.

Podpułkownik Phan Quang Vinh, kapitan zespołu ds. zapobiegania i zwalczania przestępstw przeciwko mieniu (Departament Policji Kryminalnej - Policja Miasta Hanoi).

Z obawy przed niesłuszną utratą pieniędzy, ludzie będą posłuszni prośbom i instrukcjom poddanych.

W tym czasie przestępcy wykorzystują inne konta, aby kontaktować się z ludźmi za pośrednictwem aplikacji społecznościowych (Zalo, Telegram, Viber...) i instruują ich, aby anulowali rejestrację, żądając przelewów pieniężnych na wskazane numery kont. Następnie podszywają się pod ofiary, aby poinformować je, że przelew jest nieprawidłowy, numer konta jest błędny, składnia jest niepoprawna... i proszą o ponowne wykonanie przelewu lub o przelanie większej ilości pieniędzy.

Ponadto wysyłają oni fałszywe linki do stron internetowych i aplikacji, prosząc ofiary o dostęp do aplikacji i jej zainstalowanie, po czym przejmują kontrolę nad urządzeniem mobilnym i przelewają wszystkie pieniądze z konta ofiary na inne konto bankowe, aby je przywłaszczyć.

Oszuści często kontaktują się ze swoimi ofiarami za pośrednictwem numerów telefonów ze spamem oraz kont w mediach społecznościowych, których awatary przypominają awatary firm spedycyjnych (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS), aby wykorzystać subiektywną psychologię swoich ofiar i zdobyć ich zaufanie.

Aby nie wpaść w „pułapkę” oszustwa, należy weryfikować informacje dotyczące zamówień i usług dostawy; absolutnie nie należy udostępniać publicznie danych osobowych, takich jak numery telefonów, adresy itp.; nie należy dokonywać płatności, gdy nie ma się pewności, że towar został otrzymany; absolutnie nie należy klikać w dziwne linki, nie należy nikomu podawać kodów OTP.

Nie należy przyjmować zamówień, których nie zleciliśmy, przelewać pieniędzy ani płacić za zamówienia, które nie mają wyraźnego zdjęcia kodu listu przewozowego lub danych odbiorcy. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych oznak należy natychmiast przerwać transakcję i zgłosić to odpowiednim organom.

Trudności w śledzeniu

Według podpułkownika Phan Quang Vinha, oszuści wykorzystujący zaawansowane technologie są bardzo „elastyczni”. Osoby te regularnie aktualizują i zmieniają swoje sztuczki, w zależności od sytuacji politycznej w kraju, na świecie, a nawet od bieżących wydarzeń. Dlatego kluczem do zapobiegania i zwalczania oszustów wykorzystujących zaawansowane technologie jest czujność społeczeństwa.

Mówiąc o problemie przejęcia telefonów ofiar za pomocą fałszywych linków i aplikacji, kapitan powiedział, że sytuacja ta często ma miejsce w przypadku telefonów z systemem operacyjnym Android, ponieważ ten system operacyjny jest „otwarty”.

Po napisaniu złośliwego oprogramowania, osoby te oszukują ofiary i nakłaniają je do zainstalowania go na swoich komputerach za pośrednictwem linków. Zapobieganie temu oszustwu jest również niezwykle trudne, ponieważ osoby te muszą zmienić tylko jeden znak, aby link został „odnowiony”.

Po przejęciu kontroli nad telefonem oszuści używają oprogramowania, które umożliwia im jednoczesne wykonywanie wielu przelewów pieniężnych z konta bankowego ofiary na wiele różnych kont.

Warto wspomnieć, że konta bankowe beneficjentów są fałszywe i nie należą do ich rzeczywistych właścicieli, dlatego ustalenie źródła pochodzenia pieniędzy jest bardzo trudne. W niektórych przypadkach, mimo ustalenia źródła pochodzenia pieniędzy i zidentyfikowania sprawcy, władze nadal napotykały wiele przeszkód, ponieważ sprawca nie przebywał w Wietnamie.

Ponadto podpułkownik Phan Quang Vinh ostrzegł, aby zachować ostrożność inwestując w akcje, ponieważ wiele osób celowo tworzy linki i strony internetowe z interfejsami podobnymi do oficjalnych giełd lub niejednoznacznymi. Stamtąd ludzie przelewają pieniądze w celu handlu akcjami, ale w rzeczywistości wpłacają je na konta oszustów.

Minh Tue

Source: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html