Szef LVMH objęty śledztwem

Władze francuskie prowadzą dochodzenie w sprawie właściciela LVMH i miliardera Bernarda Arnaulta oraz rosyjskiego oligarchy Nikołaja Sarkisowa pod kątem możliwego udziału w praniu pieniędzy.

Miliarder Bernard Arnault i rosyjski oligarcha Nikołaj Sarkisow są „w trakcie wstępnego śledztwa” pod zarzutem udziału w „transakcjach, które mogą stanowić pranie pieniędzy” – poinformowała CNN paryska prokuratura. Wcześniej donosił o tym również francuski dziennik „Le Monde” .

Wstępne śledztwo oznacza, że ​​Arnault nie jest jeszcze podejrzany i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Prokuratura poinformowała, że ​​otrzymała notatkę od Tracfin (organu nadzoru finansowego francuskiego Ministerstwa Gospodarki ) dotyczącą transakcji na rynku nieruchomości, w które zaangażowani byli Arnault i Sarkisow. Notatka ta została dołączona do wstępnego śledztwa prowadzonego od 2022 roku w sprawie działalności rosyjskiego oligarchy we Francji.

Miliarder Bernard Arnault (po lewej) i rosyjski oligarcha Nikołaj Sarkisow. Zdjęcie: AP, Reuters

Le Monde poinformował, że dokument został wysłany przez Tracfin do prokuratury w Lyonie w grudniu 2022 roku. Sprawa została następnie „szybko” przekazana do prokuratury w Paryżu.

Według tych dokumentów, firmy Sarkisowa nabyły 14 obiektów wypoczynkowych w Courchevel (Francja) w 2018 roku za 16 milionów euro (17 milionów dolarów). Transakcję tę przeprowadziły za pośrednictwem rozbudowanej sieci biznesowej we Francji, Luksemburgu i na Cyprze.

Nazwisko Sarkisowa nie pojawia się w żadnych księgach firmy SNC La Fleche, która przeprowadziła te transakcje. Według Tracfin, Sarkisow jest prawowitym właścicielem SNC La Fleche.

Mniej więcej w tym samym czasie Le Monde poinformował, że SNC La Fleche kupiło trzy inne nieruchomości w tej samej okolicy od firmy SNC Croix Realty za 2,2 miliona euro. Podobno Sarkisov jest również właścicielem SNC Croix Realty.

Tracfin twierdzi, że francuski miliarder Bernard Arnault, za pośrednictwem swojej prywatnej firmy, pożyczył Sarkisowowi 18,3 mln euro (19,4 mln USD) na sfinansowanie tych transakcji. Według Le Monde, właściciel LVMH kupił La Fleche w grudniu 2018 roku.

Śledztwo skupiło się zatem na wyjaśnieniu działań Arnaulta. „Zmiana właściciela tych aktywów wydaje się mieć na celu ukrycie źródła pochodzenia pieniędzy, skomplikowanie transakcji i utrudnienie identyfikacji prawdziwego nabywcy” – stwierdzili śledczy z Trafin. Podejrzewają, że jest to przypadek „prania pieniędzy”.

Dziennik Le Monde , powołując się na źródła bliskie Arnaultowi, potwierdził, że transakcje „przebiegły ściśle zgodnie z prawem”. Przedstawiciel Sarkisowa oświadczył również, że rosyjski oligarcha „nie był zamieszany” w te transakcje i „nie miał żadnych powiązań biznesowych” z Arnaultem.

Sarkisow nie znajduje się obecnie na liście osób objętych sankcjami Zachodu po konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Zajmuje kluczowe stanowisko w firmie ubezpieczeniowej swojego brata Siergieja, RESO-Garantia (Rosja). Sarkisow był kiedyś miliarderem, a jego majątek netto w 2014 roku, według magazynu Forbes, wynosił 1,1 miliarda dolarów.

Arnault jest prezesem i prezesem LVMH, największego na świecie imperium dóbr luksusowych. Według magazynu Forbes, obecnie jest drugą najbogatszą osobą na świecie, z majątkiem netto 187 miliardów dolarów.

Ha Thu (wg CNN, Le Monde)

Link źródłowy: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html