Szef LVMH objęty śledztwem

Władze francuskie prowadzą śledztwo w sprawie szefa koncernu LVMH Bernarda Arnaulta i rosyjskiego potentata Nikołaja Sarkisowa pod kątem możliwego prania pieniędzy.

Miliarder Bernard Arnault i rosyjski potentat Nikołaj Sarkisow są „w trakcie wstępnego śledztwa” pod zarzutem udziału w „transakcjach, które mogą stanowić pranie pieniędzy” – poinformowała CNN paryska prokuratura. Wcześniej tę informację podał również francuski dziennik „Le Monde ”.

Wstępne śledztwo oznacza, że ​​Arnault nie jest podejrzany i nie został oskarżony o żadne przestępstwo. Prokuratura poinformowała, że ​​otrzymała raport od Tracfin (francuskiego organu nadzoru finansowego przy Ministerstwie Gospodarki ) dotyczący transakcji na rynku nieruchomości z udziałem Arnaulta i Sarkisowa. Raport został dodany do wstępnego śledztwa, które rozpoczęło się w 2022 roku i dotyczy działalności rosyjskiego oligarchy we Francji.

Miliarder Bernard Arnault (po lewej) i rosyjski potentat Nikołaj Sarkisow. Zdjęcie: AP, Reuters

Le Monde poinformował, że powyższy protokół został przesłany przez Tracfin do prokuratury w Lyonie w grudniu 2022 roku. Sprawa została następnie „szybko” przekazana do prokuratury w Paryżu.

Zgodnie z memorandum, firmy Sarkisowa kupiły w 2018 r. 14 nieruchomości we francuskim kurorcie Courchevel za 16 mln euro (17 mln dolarów) za pośrednictwem rozbudowanej sieci firm we Francji, Luksemburgu i na Cyprze.

Nazwisko Sarkisowa nie pojawia się w żadnych dokumentach firmy, która dokonała tych zakupów, SNC La Fleche. Według Tracfin, Sarkisow jest prawdziwym właścicielem SNC La Fleche.

Mniej więcej w tym samym czasie Le Monde poinformował, że SNC La Fleche kupiło trzy inne nieruchomości w tej samej okolicy od firmy SNC Croix Realty za 2,2 miliona euro. Podobno Sarkisov jest również właścicielem SNC Croix Realty.

Tracfin twierdzi, że francuski miliarder Bernard Arnault, za pośrednictwem swojej firmy, pożyczył Sarkisowowi 18,3 mln euro (19,4 mln dolarów) na realizację powyższych transakcji. Według Le Monde, szef LVMH kupił następnie La Fleche w grudniu 2018 roku.

Śledztwo koncentruje się zatem na wyjaśnieniu działań Arnaulta. „Zmiana właściciela tych aktywów najwyraźniej miała na celu ukrycie pochodzenia pieniędzy, skomplikowanie transakcji i utrudnienie identyfikacji prawdziwego nabywcy” – twierdzą śledczy z Trafin. Podejrzewają, że jest to przypadek „prania pieniędzy”.

Le Monde , cytując źródło bliskie Arnaultowi, stwierdziło, że transakcje „były ściśle zgodne z prawem”. Przedstawiciel Sarkisowa stwierdził również, że rosyjski potentat „nie brał udziału” w tych transakcjach i „nie utrzymuje żadnych relacji biznesowych” z Arnaultem.

Sarkisow nie znajduje się obecnie na liście osób objętych sankcjami Zachodu po konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Zajmuje kluczowe stanowisko w firmie ubezpieczeniowej RESO-Garantia (Rosja), należącej do jego brata Siergieja. Sarkisow był miliarderem, z majątkiem 1,1 miliarda dolarów w 2014 roku, według Forbesa.

Arnault jest prezesem i prezesem największego na świecie imperium dóbr luksusowych, LVMH. Według magazynu Forbes, obecnie jest drugą najbogatszą osobą na świecie, z majątkiem 187 miliardów dolarów.

Ha Thu (wg CNN, Le Monde)

Link źródłowy: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html