przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ostrzeżenie o ryzyku prania pieniędzy w handlu złotem, srebrem i kamieniami szlachetnymi.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Rząd wydał plan działania mający na celu zwalczanie prania pieniędzy.

Báo Công thương

24/04/2026

Branża złota proponuje usunięcie przeszkód związanych z podatkiem od wartości dodanej i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Báo Tin Tức

23/04/2026

Wietnamskie Stowarzyszenie Biznesu Złotego proponuje usunięcie „wąskich gardeł” na rynku.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

Lombardy zobowiązują się do wdrażania środków zapobiegających praniu pieniędzy i zwalczających finansowanie terroryzmu.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Promocja popularnych giełd kryptowalut.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Poprawa wykrywania i przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście rozwijającego się ekosystemu płatności cyfrowych.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla podmiotów składających sprawozdania w sektorze przekazów pieniężnych.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Po kontroli w oddziale banku Indovina w Hoi An stwierdzono ryzyko związane z udzielaniem pożyczek niewielkiej grupie klientów.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitorowanie oparte na ryzyku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Adekwatność kapitałowa na poziomie 10 bilionów VND: test możliwości rynku kryptowalut.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang zaostrza przepisy dotyczące transakcji na rynku nieruchomości.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Ocena krajowego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Bank Państwowy Wietnamu ustalił cele wzrostu kredytów na poziomie 15% i inflacji na poziomie 4,5% na rok 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Ocena podatności kraju na pranie pieniędzy – kluczowy element oceny ryzyka prania pieniędzy.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Koordynowanie działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy z działaniami mającymi na celu walkę z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Warsztaty inauguracyjne dotyczące krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na lata 2023–2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program pilotażowy łączący środki cyberbezpieczeństwa dla rynków kryptowalut.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Szczegóły przepisów dotyczących zarządzania wymianą walut w Międzynarodowym Centrum Finansowym.

Báo Dân trí

22/12/2025

Wydawanie przepisów regulujących zarządzanie obrotem dewizowym w Międzynarodowym Centrum Finansowym.

VietNamNet

21/12/2025

Kontrola przepływu pomocy, zapobieganie praniu pieniędzy i unikaniu płacenia podatków.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Centrum Agribanku ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy: „podwójna tarcza” chroniąca zarówno bank, jak i ludzi

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Poprawa koordynacji w zakresie obsługi informacji o podejrzanych transakcjach.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Wzmocnienie strategicznych możliwości analitycznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025