Tworzenie „plików klientów-widmo” w celu defraudacji firmy na kwotę ponad 5 miliardów VND.

12 października policja miejska Da Nang ogłosiła, że ​​doręczono wyroki w sprawie aktu oskarżenia Tran Nhu Quynh (39 lat, zamieszkałej w dzielnicy Hai Chau) pod zarzutem oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Według wstępnych informacji Quynh jest współpracownikiem firmy doradztwa inwestycyjnego, która pomaga klientom w ubieganiu się o wizy studenckie i turystyczne . Firma ma siedzibę w dystrykcie Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh został oskarżony (zdjęcie: Policja w Da Nang).

Zgodnie z umową o pracę, Quynh otrzymywała od firmy gotówkę, przelewy bankowe lub konta oszczędnościowe, aby pomagać klientom w procedurze weryfikacji finansowej (poprzez otwieranie kont oszczędnościowych lub potwierdzanie sald rachunków bankowych), gdy klienci potrzebowali środków na podróż lub naukę za granicą.

Po zakończeniu procedur dla klienta Quynh musi uregulować rachunki i jest odpowiedzialna za zwrot pieniędzy oraz książeczki oszczędnościowej do firmy.

Na początku maja Quynh podał fałszywe informacje o kilku osobach, które potrzebowały dowodu posiadania środków finansowych, aby zdobyć zaufanie firmy i nakłonić je do przelania pieniędzy.

Quynh sprzeniewierzył te pieniądze na własny użytek, nie przestrzegając odpowiednich procedur weryfikacji finansowej (ponieważ pochodziły one od fikcyjnych klientów). Policja oskarża Quynh o defraudację ponad 5 miliardów VND z firmy.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm