Tworzenie plików „widmowych” klientów w celu wyłudzenia od firmy ponad 5 miliardów VND

12 października policja miejska Da Nang ogłosiła, że ​​wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oskarżonemu Tran Nhu Quynh (39 lat, zamieszkałemu w dystrykcie Hai Chau) pod zarzutem oszukańczego przywłaszczenia mienia.

Według wstępnych informacji Quynh jest współpracownikiem firmy doradztwa inwestycyjnego, która pomaga klientom w ubieganiu się o wizy studenckie i turystyczne . Firma ma swoją siedzibę w dystrykcie Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh został oskarżony (zdjęcie: Policja w Da Nang).

Zgodnie z umową o pracę, Quynh otrzymuje od firmy gotówkę, przelew bankowy lub książeczkę oszczędnościową, aby pomóc klientom w przeprowadzeniu procedur potwierdzających finanse (poprzez otwarcie książeczki oszczędnościowej lub potwierdzenie salda na rachunku bankowym), gdy klienci chcą podróżować lub studiować za granicą.

Po zakończeniu procedury dla klienta Quynh musi dokonać płatności i jest odpowiedzialna za zwrot pieniędzy oraz książeczki oszczędnościowej do firmy.

Na początku maja Quynh podał fałszywe informacje na temat szeregu osób, które musiały udowodnić swój status finansowy, aby firma mogła im zaufać i przelać pieniądze.

Quynh nie przeprowadziła weryfikacji finansowej (ponieważ byli to fałszywi klienci), ale przywłaszczyła sobie te pieniądze na własny użytek. Policja oskarżyła Quynh o przywłaszczenie ponad 5 miliardów VND z firmy.

Źródło: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm