Grupa oszustów internetowych rozprzestrzenia się z Azji Południowo-Wschodniej

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazuje, że organizacje zajmujące się oszustwami internetowymi rozprzestrzeniają się na całym świecie i działają podobnie do dużych przedsiębiorstw.

Oszustwa internetowe są powszechne na całym świecie. (Ilustracja: Bloomberg)

Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała właśnie raport na temat przestępczości transnarodowej w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w którym zwrócono uwagę na skalę rozrastających się w regionie sieci przestępczości wykorzystującej zaawansowane technologie.

Oszustwa łączące handel ludźmi i pranie pieniędzy, wykorzystujące sztuczną inteligencję, deepfake'i, technologię blockchain i inne, zagrażają bezpieczeństwu regionalnemu i globalnemu. Co alarmujące, te organizacje przestępcze stale rozszerzają swoją działalność, pomimo wysiłków władz lokalnych, by je zwalczać.

„Ekosystemy” rozprzestrzeniają się globalnie.

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) sieci oszustw internetowych w Azji Południowo-Wschodniej znacznie się rozrosły w ostatnich latach.

Minęły już czasy małych, odizolowanych gangów; organizacje te działają teraz jako pełnoprawne „korporacje” z własną infrastrukturą technologiczną, łańcuchami dostaw i zagranicznym personelem. Wykorzystywane są również lokalne powiązania, głównie w regionach o luźnym prawie.

„Zauważamy, że zorganizowane grupy przestępcze w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej rozwijają się globalnie. Odzwierciedla to naturalną ekspansję w miarę rozwoju operacji i potrzebę zdobywania nowych terytoriów, ale także strategię ograniczania ryzyka w obliczu nasilenia represji w regionie” – powiedział Benedikt Hofmann, pełniący obowiązki przedstawiciela UNODC w Azji Południowo-Wschodniej i na Pacyfiku .

Według raportu, wiele grup przestępczych wykorzystuje specjalne strefy ekonomiczne (SSE) lub obszary przygraniczne jako swoje siedziby. Wykorzystują luki prawne, aby tworzyć ośrodki oszustw, hazardu online i zaawansowanych sieci prania pieniędzy.

„Łańcuch dostaw” organizacji przestępczych świadczących nielegalne usługi hazardowe online. Zdjęcie: UNODC .

Hofmann opisał internetowe centra oszustw jako „rozprzestrzeniające się jak rak”. Kiedy władze je wykryją, po prostu przenoszą się w inne miejsce, nie zajmując się przyczyną problemu.

„W istocie sytuacja ta zamienia region w połączony ekosystem, zarządzany przez wyrafinowane organizacje, które wykorzystują słabości, zagrażając suwerenności narodowej” – podkreślił Hofmann.

Sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca, ponieważ organizacje wykorzystują nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, blockchain i oprogramowanie do zamiany głosu. Pozwala to na tworzenie nowych scenariuszy oszustw, wykorzystanie technologii do usprawnienia procesów operacyjnych i rozszerzenia kanałów prania pieniędzy.

Szczególnie poważny jest problem pracy przymusowej. Tysiące osób z ponad 50 krajów jest zwabianych do tych fałszywych ośrodków za pomocą ogłoszeń rekrutacyjnych. Są one zatrzymywane, bite, konfiskowane są im dokumenty tożsamości i zmuszane do udziału w oszustwach. Osoby, które nie spełniają norm, są zastraszane, torturowane lub sprzedawane innym grupom jako „aktywa mobilne”.

Działalność przestępcza rozwinęła się do tego stopnia, że ​​wiele organizacji działa w modelu BPO (Business Process Outsourcing). Na Filipinach organizacje te współpracują z wieloma globalnymi firmami, świadcząc usługi call center, IT, projektowania oprogramowania i inne. Znajdują się one w budynkach i na terenach przemysłowych, stanowiąc „przykrywkę” dla nielegalnych działań.

Chociaż Wietnam nie jest domem dla dużych gangów przestępczych, wciąż wiele osób jest wabionych do ośrodków oszustw, które prowadzą zakulisowe działania, takie jak pranie pieniędzy, rekrutacja i obsługa platform hazardowych. Dane dotyczące Wietnamu w niniejszym raporcie zostały udostępnione przez organizację Anti-Fraud .

Ważna fundacja

Jednym z kluczowych ogniw w ekosystemie cyberprzestępczości w Azji Południowo-Wschodniej jest Huione Guarantee. Działając głównie w języku chińskim, pośredniczy w płatnościach i gwarantuje nielegalne transakcje między grupami przestępczymi.

Według analizy organizacji badawczej Elliptic i raportu UNODC, Huione Guarantee jest uważany za największy na świecie cyfrowy „czarny rynek” nielegalnych transakcji finansowych.

Huione Guarantee należy do Huione Group z siedzibą w Phnom Penh (Kambodża). Platforma jest reklamowana jako narzędzie do bezpiecznych płatności między kupującymi a sprzedającymi. W rzeczywistości jednak stała się miejscem, gdzie gangi przestępcze wymieniają się skradzionymi danymi, sprzedają fałszywe oprogramowanie i narzędzia AI do tworzenia deepfake'ów.

Dane pokazują, że Huione Guarantee przetworzyło kryptowaluty o wartości co najmniej 24 miliardów dolarów w latach 2021–2024 za pośrednictwem portfeli cyfrowych powiązanych z tysiącami oszustów.

„Dostawca” reklamuje usługi prania pieniędzy na platformie Huione Guarantee, wykorzystując oszustwo związane z „ubojem świń”. Zdjęcie: Elliptic .

Platforma ta działa jak platforma e-commerce dla cyberprzestępców, oferując szeroką gamę usług i oprogramowania wspierających działalność przestępczą. Warto zauważyć, że wiele usług jest zlokalizowanych, co pozwala na podszywanie się pod policjantów lub pracowników banków, dostosowanych do specyfiki danego kraju, z wykorzystaniem języków ojczystych i sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wiarygodności.

Pomimo ogłoszenia oddzielenia się od Huione Group pod koniec 2024 r. i zmiany nazwy na Haowang Guarantee, dowody przedstawione przez badaczy wskazują, że oba podmioty pozostają ze sobą ściśle powiązane.

Wcześniej Huione Pay, oddział płatności Huione Group, publicznie wspierał transakcje w ramach Huione Guarantee, ale po cichu usunął tę informację ze swojej strony internetowej po tym, jak zwróciło to uwagę mediów i organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Organy ścigania nie tylko powiązały organizacje przestępcze w regionie Mekongu, ale także odkryły transakcje z udziałem Huione w licznych przypadkach oszustw w Australii, Kanadzie, Japonii, Europie i innych krajach.

Niedawno Huione wyemitowało także stablecoiny, czyli kryptowalutę powiązaną z dolarem amerykańskim, mającą na celu obejście kontroli bankowych i utrudnienie śledzenia kryptowalut.

Według UNODC, setki centrów phishingowych generują rocznie prawie 40 miliardów dolarów zysku. Ich działalność nie ogranicza się do Azji, ale obejmuje wiele innych regionów. Świadczy to o tym, że organizacje zajmujące się cyberprzestępczością coraz częściej ze sobą współpracują i dynamicznie zwiększają skalę swoich działań.

Źródło: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html