Sprawa Truong My Lan

Dziś rano, 5 marca, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City rozpoczął proces pierwszej instancji oskarżonej Truong My Lan (68 lat, przewodniczącej Van Thinh Phat Group) w związku z trzema zarzutami: defraudacji majątku, przekupstwa oraz naruszenia przepisów dotyczących udzielania pożyczek w instytucjach kredytowych. Akt oskarżenia stwierdza, że ​​jest to przypadek o największych stratach w historii, szacowanych na około 498 000 miliardów VND.

Oskarżony Truong My Lan na rozprawie dziś rano, 5 marca.

Wśród 86 oskarżonych, którzy stanęli przed sądem, znajduje się 45 byłych liderów i urzędników SCB; 15 byłych urzędników Banku Państwowego Wietnamu; 3 byłych urzędników Inspektoratu Rządowego ; jeden były urzędnik Państwowego Urzędu Kontroli; oraz 7 oskarżonych z firmy zajmującej się wyceną. Najwyższa Prokuratura Ludowa oskarżyła ich o przestępstwa: defraudację majątku; przekupstwo; nadużycie władzy i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych; zaniedbanie powodujące poważne konsekwencje; oraz naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej.

Pierwsze zeznania pani Truong My Lan w procesie Van Thinh Phat.

Podczas dzisiejszej rozprawy skład sędziowski ogłosił, że osądzi 86 oskarżonych, w tym 5 poszukiwanych zbiegów, którzy będą sądzeni zaocznie; pozostali dwaj oskarżeni złożyli wniosek o ich zaoczne rozpoznanie ze względu na stan zdrowia. Tym samym, 79 z 86 oskarżonych było obecnych na rozprawie dziś rano, 5 marca.

Wśród pięciu oskarżonych, którzy zostali skazani zaocznie i są obecnie poszukiwani, znajduje się Dinh Van Thanh (były przewodniczący rady dyrektorów SCB). Thanh jest poszukiwany od 29 października 2023 roku i jest ścigany za defraudację aktywów, naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową. Akt oskarżenia wskazuje Thanha jako wspólnika pomagającego Truong My Lan.

Dinh Van Thanh aktywnie pomagał oskarżonemu Truong My Lan w popełnieniu przestępstwa.

Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony Dinh Van Thanh zajmował wcześniej stanowiska zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu First Bank. Od 28 czerwca 2012 r. do 6 grudnia 2020 r. Dinh Van Thanh został mianowany przewodniczącym zarządu SCB przez Truong My Lan.

W 2020 roku Dinh Van Thanh zrezygnował ze stanowiska, wyjechał za granicę i na jego miejsce mianował Bui Anh Dunga na stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów. W trakcie swojej pracy w SCB, Dinh Van Thanh podpisał decyzje o utworzeniu trzech nowych jednostek zajmujących się wyłącznie przetwarzaniem nielegalnych wniosków kredytowych dla Truong My Lan i Van Thinh Phat Group.

Oskarżeni w sądzie

Działając na podstawie instrukcji Truong My Lan, oskarżony Dinh Van Thanh podpisał dokumenty zatwierdzające kredyty dla Truong My Lan, ale pozwolił firmom-wydmuszkom i zatrudnił osoby, które działały jako ich przedstawiciele, aktywnie pomagając Truong My Lan w popełnianiu przestępstw defraudacji aktywów, naruszając przepisy dotyczące działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową.

Dokładnie w latach 2012–2020 oskarżony Dinh Van Thanh podpisał 327 protokołów ze spotkań/kart do głosowania zarządu i podpisał 273 uchwały zatwierdzające 479 pożyczek dla 269 klientów, które Truong My Lan wykorzystał do celów innych niż określone w planie pożyczkowym.

Akt oskarżenia wskazuje, że działania Dinh Van Thanh polegały na aktywnym wspieraniu Truong My Lan, co spowodowało straty SCB przekraczające 142,447 miliardów VND.

Grupa 5 byłych przywódców SCB, którzy są obecnie poszukiwani, obejmuje oskarżonych Suong, Thanh, Vu, Ton i Dung (od lewej do prawej, od góry do dołu). Byli oni sądzeni zaocznie.

Pozostali czterej oskarżeni, sądzeni zaocznie, są również poszukiwani za naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową. Należą do nich: oskarżona Nguyen Thi Thu Suong (była przewodnicząca zarządu SCB), która spowodowała straty SCB w wysokości prawie 7000 miliardów VND; oskarżony Tram Thich Ton (były członek zarządu SCB), który spowodował straty SCB w wysokości ponad 7100 miliardów VND; oskarżony Chiem Minh Dung (były zastępca dyrektora generalnego SCB), który spowodował straty w wysokości ponad 140 000 miliardów VND; oraz oskarżony Nguyen Lam Anh Vu (były zastępca dyrektora oddziału Ben Thanh SCB), który spowodował straty w wysokości ponad 3700 miliardów VND.

Sprawa Truong My Lan: zaostrzono środki bezpieczeństwa przed rozprawą w pierwszej instancji.

Sędzia przewodniczący stwierdził w sądzie, że jest to wyjątkowo poważna sprawa, wzbudzająca duże zainteresowanie opinii publicznej i społeczeństwa. Pięciu oskarżonych, poszukiwanych i sądzonych zaocznie w dniu dzisiejszym, uciekło za granicę przed formalnym postawieniem zarzutów, a ich miejsce pobytu jest obecnie nieznane; są poszukiwani przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego . Sąd wezwał oskarżonych do poddania się, aby mogli liczyć na łagodniejsze traktowanie ze strony Partii i Państwa.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm