Truong My Lan case

Dziś rano, 5 marca, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City rozpoczął pierwszą instancję rozprawy oskarżonej Truong My Lan (68 lat, przewodniczącej Van Thinh Phat Group) w związku z trzema zarzutami: defraudacji, przekupstwa i naruszenia przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych. Z aktu oskarżenia wynika, że ​​jest to sprawa uznana za wyrządzającą największe szkody w historii, z łączną stratą dla SCB wynoszącą około 498 000 miliardów VND.

Oskarżony Truong My Lan na rozprawie dziś rano, 5 marca

Wśród 86 oskarżonych, którzy stanęli przed sądem, znajduje się 45 byłych kierowników i urzędników SCB; 15 byłych urzędników Banku Państwowego; 3 byłych urzędników Inspektoratu Rządowego ; 1 były urzędnik Państwowej Inspekcji, 7 oskarżonych ze spółki wyceny, oskarżonych przez Najwyższą Prokuraturę Ludową o przestępstwa: defraudacji majątku; przekupstwa; nadużycia stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych; braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje i naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej.

Pierwsze zeznania pani Truong My Lan w procesie Van Thinh Phat

Podczas dzisiejszej rozprawy skład sędziowski ogłosił, że 86 oskarżonych stanie przed sądem, w tym 5 poszukiwanych, którzy będą sądzeni zaocznie; pozostali dwaj oskarżeni złożyli wniosek o przeprowadzenie rozprawy zaocznej ze względu na zły stan zdrowia. W związku z tym, 79 z 86 oskarżonych było obecnych na rozprawie rano 5 marca.

Wśród 5 oskarżonych, którzy zostali osądzeni zaocznie i są obecnie poszukiwani, znajduje się Dinh Van Thanh (były przewodniczący rady dyrektorów SCB). Oskarżony Thanh jest poszukiwany od 29 października 2023 r. i jest ścigany za defraudację majątku; naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową. W akcie oskarżenia oskarżony Thanh jest wskazany jako wspólnik pomagający oskarżonemu Truong My Lan.

Dinh Van Thanh aktywnie pomagał oskarżonemu Truong My Lan w popełnieniu przestępstwa.

Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony Dinh Van Thanh pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu First Bank. Od 28 czerwca 2012 r. do 6 grudnia 2020 r. Truong My Lan powierzył mu funkcję przewodniczącego zarządu SCB.

W 2020 roku Dinh Van Thanh zrezygnował ze stanowiska, wyjechał za granicę i na jego miejsce na stanowisku przewodniczącego rady dyrektorów zastąpił go Bui Anh Dung. Podczas swojej pracy w SCB, Dinh Van Thanh podpisał decyzję o utworzeniu trzech nowych jednostek specjalizujących się w obsłudze nielegalnych wniosków kredytowych Truong My Lan i Van Thinh Phat Group.

Oskarżeni w sądzie

Działając zgodnie z instrukcjami Truong My Lan, oskarżony Dinh Van Thanh podpisywał dokumenty kredytowe dotyczące pożyczek Truong My Lan, ale przekazywał je „firmom widmo” i zatrudniał osoby, które aktywnie pomagały Truong My Lan w popełnianiu następujących przestępstw: defraudacja mienia; naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i inne działania związane z działalnością bankową.

Dokładnie w latach 2012–2020 oskarżony Dinh Van Thanh podpisał 327 protokołów ze spotkań/głosowań zarządu, podpisał 273 uchwały o udzieleniu 479 pożyczek 269 klientom, które Truong My Lan przeznaczy na cele inne niż plan pożyczkowy.

Akt oskarżenia ustalił, że działania Dinh Van Thanh aktywnie pomagały Truong My Lan, powodując szkody na rzecz SCB wynoszące ponad 142,447 miliardów VND.

Poszukiwana grupa 5 byłych przywódców SCB, w tym oskarżeni Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (od lewej do prawej, od góry do dołu), została osądzona zaocznie.

Pozostali czterej oskarżeni sądzeni zaocznie są również poszukiwani za naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej i innych działań związanych z działalnością bankową, w tym: oskarżona Nguyen Thi Thu Suong (była przewodnicząca zarządu SCB), która wyrządziła SCB szkodę wynoszącą prawie 7000 miliardów VND; oskarżony Tram Thich Ton (były członek zarządu SCB), który wyrządził SCB szkodę wynoszącą ponad 7100 miliardów VND; oskarżony Chiem Minh Dung (były zastępca dyrektora generalnego SCB), który wyrządził szkodę wynoszącą ponad 140000 miliardów VND; oskarżony Nguyen Lam Anh Vu (były zastępca dyrektora oddziału Ben Thanh SCB), który wyrządził szkodę wynoszącą ponad 3700 miliardów VND.

Sprawa Truong My Lan: Zaostrzono środki bezpieczeństwa przed rozprawą w pierwszej instancji

Sędzia przewodniczący stwierdził w sądzie, że jest to wyjątkowo poważna sprawa, wzbudzająca zainteresowanie opinii publicznej i społeczeństwa. Pięciu poszukiwanych oskarżonych, którzy zostali dziś osądzeni zaocznie, uciekło za granicę przed rozpoczęciem procesu, a ich miejsce pobytu jest obecnie nieznane. Są poszukiwani przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego . Sąd wezwał oskarżonych do poddania się, aby mogli skorzystać z łagodnej polityki Partii i Państwa.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm