combate à lavagem de dinheiro

A partir de hoje, 1º de novembro, as transferências de dinheiro de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

Báo Hải Phòng

19 giờ trước

A partir de 1º de novembro de 2025, muitas novas políticas monetárias e bancárias serão aplicadas.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Armazenamento obrigatório de dados de transações de criptoativos por 10 anos

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Transferências acima de 500 milhões de VND devem ser declaradas: Como entender corretamente?

Báo Dân trí

17/10/2025

Identificação de riscos, prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang reduz transações imobiliárias de 400 milhões de VND

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

O vice-primeiro-ministro Ho Duc Phoc presidiu uma reunião do Comitê Diretor de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Prevenir proativamente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações de criptoativos

Báo Tin Tức

14/10/2025

A ACB VSIP2 Binh Duong recebeu 9 recomendações obrigatórias de correção da agência de inspeção.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

Limpou 154 milhões de contas e evitou 1.500 bilhões de VND em transações incomuns

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Potencial e desafios do mercado de ativos digitais do Vietnã

Báo Dân trí

03/10/2025

Pilotando o mercado de criptoativos do Vietnã: "Alavancagem" para um crescimento econômico inovador.

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

Transformação digital do setor bancário diante dos desafios de segurança de dados

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

Por que as transferências de dinheiro de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas?

Báo Dân trí

21/09/2025

Transferências monetárias de 500 milhões de VND ou mais devem ser declaradas.

Báo Dân trí

20/09/2025

Proposta para a criação de um pregão de negociação de metais raros

Người Lao Động

17/08/2025

Modelo de exchange de ativos digitais mais adequado para o Vietnã: CEX ou DEX?

Người Lao Động

09/08/2025

Gestão de Números de Série em Barras de Ouro: Uma Solução para Rastrear a Origem do Ouro

Người Lao Động

18/07/2025

Novas regulamentações sobre barras de ouro reduzem os riscos nos negócios.

Người Lao Động

15/07/2025

Bancos, imóveis e criptoativos representam alto risco de lavagem de dinheiro.

Báo Đầu tư

29/12/2024

Evitar "sangria" de capital, transferências de 1.000 USD para o exterior devem ser declaradas

Báo Đầu tư

29/12/2024

Esclarecendo a questão da propriedade efetiva da empresa

Báo Đầu tư

15/11/2024

Será que os ativos digitais e as criptomoedas serão tributados?

Người Lao Động

26/08/2024

Para comprar 1 tael de ouro, você também precisa declarar informações pessoais. Alguns lugares agendam um horário para a retirada em 10 dias.

VietNamNet

02/08/2024