Tiếng Việt
Entrar
Página inicial
Tópico
Atualidades
Sistema político
Local
Evento
Turismo
Feliz Vietnã
Empresas
Produto
Herança
Museu
Figura
Multimídia
Dados
combate à lavagem de dinheiro
Da Nang reforça regulamentação de transações imobiliárias.
Báo Đà Nẵng
29/01/2026
Avaliação dos riscos nacionais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Thời báo Ngân hàng
28/01/2026
O Banco Estatal do Vietnã estabeleceu metas de crescimento de crédito em 15% e inflação em 4,5% para 2026.
Báo Dân trí
23/01/2026
Avaliar a vulnerabilidade de um país à lavagem de dinheiro - Um componente crucial na avaliação de risco de lavagem de dinheiro.
Thời báo Ngân hàng
31/12/2025
Coordenar os esforços de combate à lavagem de dinheiro com os esforços de combate ao tráfico ilegal de animais selvagens.
Thời báo Ngân hàng
30/12/2025
Workshop de lançamento da avaliação nacional de risco sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para o período de 2023-2027.
Thời báo Ngân hàng
26/12/2025
Programa piloto que combina medidas de cibersegurança para mercados de criptomoedas.
Báo Tin Tức
22/12/2025
Detalhes sobre as normas de gestão cambial no Centro Financeiro Internacional.
Báo Dân trí
22/12/2025
Emissão de regulamentos sobre a gestão cambial no Centro Financeiro Internacional.
VietNamNet
21/12/2025
Controlar os fluxos de ajuda, prevenir a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal.
Đài truyền hình Việt Nam
14/12/2025
Centro de Combate à Lavagem de Dinheiro do Agribank: Uma "Dupla Proteção" para o Banco e para o Povo
Báo Đại biểu Nhân dân
12/12/2025
Aprimorar a coordenação no tratamento de informações sobre transações suspeitas.
Thời báo Ngân hàng
27/11/2025
Aprimoramento das capacidades analíticas estratégicas no combate à lavagem de dinheiro.
Thời báo Ngân hàng
24/11/2025
Temos a vantagem de termos chegado atrasados na construção e operação de um centro financeiro internacional.
Báo Chính Phủ
04/11/2025
Novas regulamentações sobre lavagem de dinheiro, comércio de ouro, etc., entraram em vigor.
Báo Dân trí
03/11/2025
A partir de hoje, 1º de novembro, as transferências de dinheiro de 500 milhões de VND ou mais deverão ser declaradas.
Báo Hải Phòng
01/11/2025
A partir de 1º de novembro de 2025, diversas novas políticas monetárias e bancárias serão implementadas.
Báo Nghệ An
29/10/2025
Retenção obrigatória dos dados de transações com criptomoedas por 10 anos.
Đài truyền hình Việt Nam
21/10/2025
Transferências de dinheiro acima de 500 milhões de VND devem ser comunicadas: como isso deve ser interpretado corretamente?
Báo Dân trí
17/10/2025
Identificação de riscos, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Hà Nội Mới
16/10/2025
Da Nang endurece as regulamentações para transações imobiliárias a partir de 400 milhões de VND.
Đài truyền hình Việt Nam
16/10/2025
O vice-primeiro-ministro Ho Duc Phuoc presidiu a reunião do Comitê Diretivo de Combate à Lavagem de Dinheiro.
Báo Chính Phủ
15/10/2025
Medidas proativas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações com criptomoedas.
Báo Tin Tức
14/10/2025
A ACB VSIP2 Binh Duong recebeu 9 recomendações obrigatórias de ação corretiva da agência de inspeção.
Báo Đại biểu Nhân dân
13/10/2025
