Diretor preso por fraude superior a 3,5 bilhões de VND.

Em 3 de junho, a Agência de Investigação Criminal (PC01) da Polícia Provincial de An Giang anunciou que havia decidido instaurar um processo criminal, indiciar o suspeito e expedir um mandado de prisão preventiva contra Nguyen Phuoc Hau (nascido em 1993, residente na comuna de Dinh My, província de An Giang) pelo crime de fraude e apropriação indébita.

O Departamento de Polícia de Investigação da província de An Giang cumpriu uma ordem de prisão e detenção contra Nguyen Phuoc Hau.

Durante a investigação, constatou-se que Nguyen Phuoc Hau, diretor da Phuoc Nguyen Agricultural Company Limited, precisava de dinheiro para quitar dívidas e para despesas pessoais, e por isso arquitetou a ideia de desviar fundos da Viet Trung Pesticide Joint Stock Company (doravante denominada Viet Trung Company). Após Hau entrar em contato com a Viet Trung Company para comprar pesticidas, a empresa concordou.

De 4 de outubro de 2025 a 6 de novembro de 2025, a Viet Trung Company vendeu à Hau diversos tipos de pesticidas no valor de mais de 4,2 bilhões de VND. A Hau, por sua vez, revendeu-os a outras organizações e indivíduos a preços 10% a 15% inferiores aos praticados pela Viet Trung Company. A Hau vendeu pesticidas no valor de mais de 3,5 bilhões de VND, devolvendo o restante à Viet Trung Company.

Após receber mais de 3,5 bilhões de VND com a venda de pesticidas para diversas organizações e indivíduos, Hau não pagou a empresa Viet Trung, mas, em vez disso, desviou o dinheiro para uso pessoal e pagamento de dívidas.

Para apagar provas e ocultar suas atividades criminosas, Hau não mantinha registros das transações de compra e venda, não emitia notas fiscais na revenda e destruía todos os recibos e documentos relacionados.

O caso encontra-se atualmente sob investigação. A Agência de Investigação Criminal do Departamento de Polícia da Província de An Giang solicita que qualquer pessoa que tenha sido vítima de Nguyen Phuoc Hau entre em contato com o Gabinete da Agência de Investigação Criminal do Departamento de Polícia da Província de An Giang (endereço: Rua Nguyen Chi Thanh, 507, Bairro Rach Gia, Província de An Giang) e fale com o investigador Khuu Quoc Hieu, pelo telefone 0909.050.333, para cooperar na resolução do caso.

Texto e fotos: TIEN TAM

Fonte: https://baoangiang.com.vn/bat-giam-doc-cong-ty-lua-dao-chiem-doat-tren-3-5-ty-dong-a487736.html