Mais dois indivíduos foram presos no esquema de negociação de contratos no valor de milhares de bilhões de dong

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A Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Bac Giang acaba de prender mais dois indivíduos, Tran Nhu Trung (nascido em 1980) e Hoang Quoc Trung (nascido em 1979), ambos residentes na cidade de Hai Phong, para investigar e esclarecer o ato de compra e venda ilegal de faturas.

Esses são dois dos seis indivíduos envolvidos em uma rede ilegal de comércio de faturas na província de Bac Giang, com um valor de até milhares de bilhões de VND.

Mais dois suspeitos presos em rede de comércio de faturas multibilionárias - foto 1

Sujeito Tran Nhu Trung no circuito de comércio de faturas. (Fonte: Fornecido pela Polícia)

Anteriormente, no final de 2022, durante a investigação do caso de "compra e venda ilegal de faturas" e "evasão fiscal", a Agência de Segurança da Investigação da Polícia Provincial de Bac Giang descobriu um grupo de quatro indivíduos, incluindo: Nguyen Van Doan (nascido em 1982), Nguyen Thi Huyen (nascido em 1987), Ngo Van Pha (nascido em 1983), todos residentes na cidade de Hai Phong, e Nguyen Van Huy (nascido em 1975, residente no distrito de Kim Thanh, província de Hai Duong ), que comprou e vendeu faturas de diversas empresas. Em dezembro de 2022, a Agência de Segurança da Investigação emitiu uma decisão para processar o caso e processar os quatro indivíduos acima por compra e venda ilegal de faturas.

Expandindo a investigação do caso, em abril de 2023, a Agência de Investigação de Segurança continuou a processar e prender mais dois indivíduos, Hoang Quoc Trung e Tran Nhu Trung.

Segundo as autoridades, esse grupo de indivíduos opera de forma muito sofisticada e com cálculos cuidadosos. Para evitar serem detectados pelas autoridades, os indivíduos recompram empresas que cessaram suas atividades, alteram o status legal contratando um diretor e estabelecendo uma nova empresa. Além disso, os indivíduos também recorrem a empresas qualificadas (casas de penhores, motéis, etc.) para recomprar documentos de identidade antigos e não reclamados, a fim de "falsificar" assinaturas e, em seguida, elaboram documentos para registrar essas pessoas como diretores de empresas e estabelecer dezenas de empresas diferentes.

Para evitar serem notados e operar facilmente, o grupo de indivíduos acima foi para áreas com parques e aglomerados industriais ou áreas distantes do centro para estabelecer empresas "fantasmas", sob o pretexto de registrar linhas de negócios em áreas que precisam usar notas fiscais, como: materiais de construção, serviços de alimentação... Então, os indivíduos tentaram entrar em contato com contadores e diretores de negócios para oferecer a compra de notas fiscais a valores baixos de 2 a 8%, depois venderam as notas fiscais e desfrutaram dos lucros.

Essas empresas "fantasmas" geralmente operam apenas por um determinado período, de alguns meses a 1 a 2 anos. Após esse período, os indivíduos continuam a estabelecer outras empresas. Com esse truque, em pouco tempo, esse grupo de indivíduos estabeleceu quase 30 empresas espalhadas pelas províncias e cidades de Bac Giang, Haiphong, Hanói ... para exportar e vender mais de 3.000 faturas. O valor total de bens e serviços registrados nas faturas é de quase 4 trilhões de VND, com lucros ilícitos de bilhões de VND.

A Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Bac Giang continua investigando, expandindo o caso e lidando com os assuntos de acordo com as disposições da lei.

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