Golpe com criptomoedas: Prometeram lucros enormes, mas perderam bilhões de dongs

Truques sofisticados para atrair participantes

De acordo com o relato da Sra. D. (45 anos, Hanói ), em 21 de julho de 2025, ela conheceu alguém online e foi convidada a investir em moeda virtual no aplicativo Koi Global. A pessoa inicialmente transferiu proativamente 18 milhões de VND para ela "experimentar", depois a Sra. D. depositou 60 milhões de VND no aplicativo e sacou com sucesso 1,5 milhão de VND em lucro. Acreditando que essa era uma maneira fácil de ganhar dinheiro, ela continuou depositando mais 5 vezes, elevando o valor total do investimento para 350 milhões de VND.

Após conquistar a confiança da mulher, o indivíduo solicitou à Sra. D. que a atualizasse para uma conta VIP 1 por 30.000 USDT (equivalente a cerca de 30.000 USD). Ela depositou mais 280 milhões de VND, mas ainda não foi suficiente para atingir o valor exigido. Nesse momento, o indivíduo enviou continuamente mensagens ameaçadoras, forçando-a a transferir mais dinheiro. Percebendo que havia caído em uma armadilha, a Sra. D. imediatamente denunciou o caso à polícia. O valor total desviado foi superior a 600 milhões de VND.

As pessoas precisam ter cuidado ao investir moeda virtual no aplicativo Koi Global.

Anteriormente, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia da Cidade de Hanói também recebeu um relatório da Sra. T. de que ela perdeu bilhões de dongs devido a investimentos em moeda virtual.

Por meio da rede social Facebook, a Sra. T. (residente em Hanói) fez amizade e conversou com a conta "Nguyen Thi Thuy Dung" e participou de investimentos em moeda virtual por meio do site: https://www.mcprimetrusted. A Sra. T. seguiu as instruções da pessoa, criou uma conta e transferiu o dinheiro para investir.

Com publicidade atraente, a Sra. T. depositou 5 bilhões de VND para receber 350.000 USDT (equivalente a 9 bilhões de VND).

Quando a Sra. T. quis sacar os juros durante o processo de investimento, os participantes exigiram que ela pagasse outros 20% do saldo total da conta, equivalente a 1,8 bilhão de VND (em até 5 horas); pagasse 15% da compra do seguro de depósito, equivalente a 1,6 bilhão de VND; e pagasse outros 3%, equivalente a 360 milhões de VND, em taxas para transferir rapidamente o dinheiro para sua conta pessoal. A Sra. T. continuou a pagar 1,2 bilhão de VND, mas ainda não conseguiu sacar o dinheiro.

De acordo com estatísticas das autoridades, o Vietnã tem atualmente quase 26 milhões de pessoas que possuem moeda digital, enquanto o Estado não reconhece nenhum tipo de moeda digital. Vale ressaltar que o número de vítimas de fraude em investimentos em moeda virtual no Vietnã pode representar até 2/3 do número de casos de fraude no ciberespaço.

O Ministério da Segurança Pública afirmou que os golpistas criaram facilmente bolsas de valores, marketing multinível, moedas virtuais, etc., usando as redes sociais para anunciar e recrutar pessoas para participar de investimentos com promessas atraentes como: compromisso com o lucro, altos lucros, ganho fácil de dinheiro, etc., fazendo com que muitas vítimas caíssem na armadilha e perdessem grandes somas de dinheiro. A maioria das vítimas, ao participar de investimentos, recebia conselhos detalhados sobre como abrir uma conta, investir pequenas quantias de dinheiro para tentar receber taxas de juros correspondentes, a fim de apelar à ganância. Depois de ver que poderiam ganhar dinheiro com essas trocas, as vítimas eram convidadas a investir quantias maiores de dinheiro e recebiam muitas razões para não conseguir sacar o dinheiro e ter que pagar mais taxas com o compromisso de que receberiam de volta todas as taxas e juros iniciais (erro no sistema de pagamento, conteúdo incorreto da transação, conta errada, autoridades fiscais estrangeiras investigando, etc.) ou bloqueariam a conta, derrubariam o pregão e cortariam o contato com a vítima.

O que fazer para se proteger

Diante da situação acima, a Polícia da Cidade de Hanói aconselha as pessoas a ficarem atentas a convites para fazer amigos ou se conhecerem em redes sociais ou aplicativos de namoro, especialmente convites para investir em moeda virtual com promessas de altas taxas de juros; não participem de transações ou investimentos em casas de câmbio, sites ou aplicativos de moeda virtual, porque esse campo não é reconhecido pela lei vietnamita e as casas de câmbio não têm um representante legal no Vietnã.

Ao mesmo tempo, ao detectar sinais de fraude, é necessário reportar imediatamente à polícia para verificação oportuna e tratamento de acordo com os regulamentos.

O Departamento de Segurança da Informação ( Ministério da Informação e Comunicações ) recomenda que as pessoas sejam cautelosas ao se familiarizarem com investimentos em valores mobiliários internacionais, moedas virtuais e moedas digitais, especialmente quando não possuem conhecimento na área de finanças e valores mobiliários. As pessoas devem consultar atentamente os comentários e avaliações de usuários anteriores sobre suas experiências com o pregão, a empresa financeira e os valores mobiliários nos quais estão interessadas em investir.

Além disso, pessoas e investidores devem buscar aconselhamento de especialistas e advogados antes de investir, para evitar perdas em pregões de investimento e empresas fraudulentas. "As pessoas devem negociar apenas em pregões licenciados pelas autoridades. Em particular, não devem compartilhar informações pessoais com ninguém, sob nenhuma forma, nem baixar aplicativos de origem desconhecida ou clicar em links estranhos", alertou a agência.

As pessoas precisam ter cuidado com solicitações de amizade e conhecidos em redes sociais ou aplicativos de namoro, especialmente convites para investir em moeda virtual que prometem altas taxas de juros.

De acordo com o Ministério da Segurança Pública, esses sujeitos geralmente abordam as pessoas de forma proativa para encontrar maneiras de apresentar e anunciar o site ou pregão em que estão investindo e obter altos lucros com esse investimento.

Os métodos de abordagem das vítimas pelos sujeitos são muito diversos, desde a publicidade em redes sociais ou a simulação de empresários bem-sucedidos para fazer amigos, ter conversas românticas de longo prazo e, gradualmente, atrair investimentos.

Os indivíduos encontram diversas maneiras de evitar o encontro com as vítimas, usando a desculpa de estarem no exterior, em viagem de negócios... falsificando o local para ganhar confiança. Eles sempre agem como coinvestidores, fazendo com que muitas vítimas, mesmo suspeitando de estarem sendo enganadas, continuem confiando em seus "amigos" e transferindo dinheiro.

As vítimas são frequentemente levadas para grupos fechados de mídia social, com muitas contas falsas atuando como "leitores de ordens" e membros participando de investimentos. As contas falsas frequentemente anunciam transferências de dinheiro bem-sucedidas ou receberam juros de corretoras de investimentos após seguirem as instruções dos "especialistas". Quando as vítimas demonstram sinais de suspeita e consideram transferir dinheiro, as contas falsas as incentivam continuamente a fazê-lo.

Para evitar golpes, de acordo com o Ministério da Segurança Pública, as pessoas precisam estar atentas ao investir em ações, marketing multinível, moedas virtuais... em plataformas de negociação online com informações pouco claras ou que apresentem indícios de falsificação. Pesquise cuidadosamente informações sobre a plataforma de negociação antes de investir, especialmente plataformas de investimento que publicam endereços virtuais, falsos ou falsos de plataformas de investimento legítimas.

As pessoas precisam ser mais vigilantes ao se comunicar com estranhos nas redes sociais, não compartilhar informações pessoais e seguir instruções quando ainda não tiverem identificado com precisão a identidade e os antecedentes da pessoa. Invista apenas em corretoras oficiais licenciadas para operar por agências governamentais. Antes de investir, você deve ir diretamente aos escritórios das corretoras para obter aconselhamento, suporte e verificar informações.

O Ministério da Segurança Pública recomenda que, ao suspeitar de golpes online, as pessoas pesquisem informações sobre golpes na internet ou peçam conselhos a amigos e parentes. Não hesite em compartilhar sua história; pessoas de fora sempre têm uma mentalidade mais calma e alerta.

Comunique o incidente imediatamente à delegacia de polícia mais próxima para receber orientação e apoio em tempo hábil. As pessoas devem entrar em contato com o banco responsável para relatar o incidente e solicitar apoio.

Além disso, você também deve salvar todas as informações, como histórico de bate-papo, números de telefone, contas de mídia social relacionadas, extratos de transações bancárias e fornecê-los à polícia ao denunciar.

Redefina senhas de contas pessoais em caso de roubo de informações pessoais ou sequestro de dispositivos eletrônicos. Avise amigos e parentes sobre golpes que você já sofreu ou está sofrendo para preveni-los proativamente.

Fonte: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html