Transferência de 500 milhões deve inserir dados pessoais a partir de 1º de novembro

QNgTV- De acordo com a Circular 27 emitida pelo Banco do Estado, a partir de 1º de novembro, as transações de transferência de dinheiro de grande valor terão que estar em conformidade com os novos regulamentos do Banco do Estado sobre o fornecimento de informações pessoais e dados de transações.

Transferência de 500 milhões deve inserir dados pessoais a partir de 1º de novembro

Especificamente, todas as transações eletrônicas nacionais com valor igual ou superior a VND 500 milhões e transações internacionais com valor igual ou superior a USD 1.000 devem fornecer informações pessoais completas do remetente e do destinatário. As instituições financeiras e os intermediários de pagamento devem armazenar e relatar detalhadamente o nome, número de identificação, endereço, finalidade da transação, conta do beneficiário e código de referência da transação.

Em caso de detecção de sinais ou suspeitas incomuns relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, o banco reserva-se o direito de suspender ou recusar a realização da transação. O Banco Estatal também concede um período de transição até 31 de dezembro de 2025 para que as unidades implementem e concluam os procedimentos técnicos.

Fonte: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html