De acordo com o processo, em 11 de junho de 2024, o Sr. Nguyen Van Phuong, nascido em 1974, residente na área residencial 32, cidade de Tan Uyen, distrito de Tan Uyen, província de Lai Chau , relatou à polícia distrital ter sido vítima de um golpe.
Especificamente, devido à sua necessidade de comprar um carro, entre 3 e 10 de junho de 2024, ele encomendou um Ford Everest Titanium 2.0AT por meio de desembaraço aduaneiro, ao preço de 266,7 milhões de VND, da empresa Vietnam Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company, através do site e da página do Facebook da empresa.
Após quatro transferências bancárias, o Sr. Phuong percebeu que havia sido vítima de um golpe e perdido 200.100.000 VND.
Ao receberem a informação, os líderes da Agência de Investigação Policial do Distrito de Tan Uyen determinaram que se tratava de um caso particularmente grave, envolvendo elementos estrangeiros e atividades transfronteiriças. Reportaram o caso à Direção Provincial de Polícia, estabelecendo o Caso Especial nº 924L, com a participação da Polícia do Distrito de Tan Uyen, do Departamento de Polícia Criminal e de outros departamentos funcionais da Polícia Provincial, para concentrar o máximo de recursos e métodos profissionais na investigação, verificação e prisão dos suspeitos.
A polícia de Lai Chau está transportando os suspeitos do Camboja de volta para Lai Chau. |
Por meio de verificação e rastreamento, a agência investigadora identificou o responsável direto pela apropriação fraudulenta de bens como Duong Van Thanh, nascido em 1986, residente no povoado de Tan My 1, comuna de Tan Quang, cidade de Song Cong, província de Thai Nguyen , e atualmente atuando no Camboja.
A Direção Provincial de Polícia emitiu uma decisão para instaurar um processo criminal por fraude e apropriação indébita, e expediu um mandado de busca e apreensão especial contra Duong Van Thanh.
No dia 12 de setembro, a força-tarefa prendeu Duong Van Thanh quando ele entrava no Vietnã vindo do Camboja.
Durante o interrogatório na agência de investigação, Thạnh confessou que o grupo de fraudadores, liderado por ele, utilizava a tática de vender carros apreendidos na alfândega a preços baixos, lesando inúmeras vítimas vietnamitas em mais de 6 bilhões de VND. O próprio Thạnh recebeu uma comissão de 16.300 USD do chefe do grupo.
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Representantes da equipe de investigação forneceram informações sobre o caso. |
No caso do Sr. Nguyen Van Phuong, após roubarem o dinheiro, o grupo de criminosos o transferiu para 86 contas em 17 bancos diferentes para apagar qualquer rastro dos fundos.
Entre 17 de setembro e 20 de outubro de 2024, a força-tarefa especial prendeu mais cinco indivíduos do grupo de Thanh.
Com base nas declarações dos seis indivíduos detidos e em outros documentos, a agência de investigação iniciou um processo criminal contra essas pessoas.
Após extensa investigação, determinou-se que cúmplices dos seis réus mencionados anteriormente estão escondidos no quarto 6-808, edifício 6, área Venus 2, cidade de Ba Vet, província de Svay Rieng (Camboja), e são suspeitos de continuarem a explorar o ciberespaço para fins fraudulentos.
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O vice-diretor da Polícia Provincial de Lai Chau respondeu a perguntas e forneceu informações sobre o incidente à imprensa. |
A direção do Departamento de Polícia Provincial de Lai Chau informou às autoridades competentes a proposta de criação de uma força-tarefa liderada pelo Coronel Pham Hai Dang, Vice-Diretor do Departamento de Polícia Provincial de Lai Chau, com a participação de unidades profissionais do Ministério da Segurança Pública, para viajar ao Reino do Camboja a fim de verificar e prender os suspeitos no caso.
Esta é a primeira vez que a Polícia Provincial de Lai Chau envia uma força-tarefa para prender criminosos no exterior.
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Cartas de recomendação do Presidente do Comitê Popular da província de Lai Chau foram entregues aos membros da equipe especial de investigação. |
Por meio de medidas investigativas profissionais, a força-tarefa e as autoridades competentes do Camboja prenderam diretamente o grupo de suspeitos e extraditaram com sucesso 12 vietnamitas envolvidos na operação, retirando-os da área restrita. Em 25 de dezembro de 2024, as autoridades cambojanas entregaram os 12 suspeitos à Polícia Provincial de Lai Chau.
Até o momento, 18 indivíduos foram presos, juntamente com diversas provas e documentos valiosos que auxiliarão na investigação e no processo judicial desses indivíduos.
As investigações iniciais identificaram os suspeitos que desviaram 3,95 bilhões de VND de 52 das 200 vítimas em 29 províncias e cidades de todo o país. A investigação continua e está sendo ampliada.
Reconhecendo os resultados iniciais da investigação, na manhã de 28 de dezembro, o Presidente do Comitê Popular da província de Lai Chau enviou uma carta de elogio e concedeu um bônus especial à equipe de investigação.
Fonte: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html
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