A polícia da cidade de Ho Chi Minh iniciou uma investigação criminal sobre um caso de fraude no Grupo Sam.

(NLDO) - A polícia da cidade de Ho Chi Minh determinou que a direção do Grupo Sam cometeu fraude, desviando mais de 16,3 bilhões de VND de diversos clientes.

No dia 3 de outubro, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh anunciou a abertura de um processo criminal por "apropriação indébita de bens" ocorrida na empresa Sam Group Joint Stock Company.

Até o momento, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh possui indícios suficientes para determinar que Tran Van Quy (Presidente do Conselho de Administração do Grupo Sam), Le Ngoc Thach (Diretor Geral) e Le Van Xa (Diretor) cometeram fraude e se apropriaram indevidamente de bens de diversas pessoas.

A polícia da cidade de Ho Chi Minh determinou que o Grupo Sam criou um projeto fictício para cometer fraude.

O montante total desviado foi estimado em mais de 16,3 bilhões de VND, através de diversas formas, como contratos de depósito, comprovantes de reserva e formulários de registro de transferência de terrenos/apartamentos.

Segundo as investigações iniciais, a Sam Group Company não possui documentos legais relacionados a terrenos e não obteve aprovação ou certificado de investimento na província de Lam Dong .

No entanto, Le Van Xa assinou inúmeros contratos de depósito com clientes, prometendo transferir terrenos nos projetos "Sam World Dam'ri Villa Area", "Sam Hills Loc Quang" e "Sam World Loc Quang", na cidade de Bao Loc e no distrito de Bao Lam, província de Lam Dong (antigamente).

As vítimas transferiram o dinheiro do depósito para a conta do Sam Group e para a conta de Tran Van Quy. Após receber o dinheiro, o Sam Group não assinou o contrato conforme combinado, mas retirou o valor total para outros fins.

Para facilitar a investigação e proteger os direitos das vítimas, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh solicita que qualquer pessoa que tenha sido vítima da empresa Sam Group entre em contato com o Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh antes de 8 de outubro de 2025, para que seu caso seja resolvido de acordo com os regulamentos.

Endereço para contato: Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh, Rua Doan Nhu Hai, nº 14, Bairro Xom Chieu, Cidade de Ho Chi Minh; número de telefone: 0693187783 ou número de telefone do oficial responsável: 0903852528.

Fonte: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-khoi-to-vu-an-lua-dao-tai-sam-group-196251003093024947.htm