A empresa Phuc Son ainda deve dezenas de milhares de bilhões de dong em impostos.

Na tarde de 2 de março, durante a conferência de imprensa regular do Governo, realizada em fevereiro, foram apresentadas informações sobre os resultados das investigações dos casos Tan Hoang Minh e FLC, bem como sobre a investigação do caso da Phuc Son Group Joint Stock Company, recentemente processada. O Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , afirmou que, por meio dos casos FLC e Tan Hoang Minh, o Ministério da Segurança Pública alertou para o fenômeno da manipulação dos mercados de ações e de títulos. A agência de investigação concluiu o inquérito, o Ministério Público apresentou a denúncia e o caso será levado a julgamento em breve.

Apontando o comportamento de manipulação de mercado de Trinh Van Quyet

Segundo o Sr. Xo: Durante o processo de investigação, a agência descobriu que a manipulação do mercado de ações da FLC se deu por meio de dois atos. Primeiro, fraude e apropriação indébita de ativos, quando o réu Trinh Van Quyet ordenou a criação e assinatura de documentos falsos de contribuição de capital na FLC FAROS Construction Joint Stock Company, inflando o capital de 1,5 bilhão para 4,3 trilhões de VND. Em seguida, os documentos foram legalizados para que a agência estatal de gestão de valores mobiliários pudesse aceitá-los para registro. A partir daí, ele praticou atos fraudulentos e se apropriou de 3,62 trilhões de VND.

Em segundo lugar, está o ato de manipulação do mercado de ações. Quyet instruiu a obtenção de documentos pessoais de 400 parentes, criou 20 empresas que, na verdade, não realizavam negócios, e usou o nome de pessoas jurídicas para abrir 500 contas de valores mobiliários com o objetivo de manipular o mercado de ações. O método de manipulação consistia em comprar e vender continuamente o mesmo tipo de títulos, realizando ordens de compra e venda correspondentes dentro do grupo para evitar a transferência efetiva de propriedade. Ele inseria inúmeras ordens de compra e venda para controlar o mercado nos horários de abertura e fechamento, e depois as cancelava para criar uma falsa oferta e demanda e atrair investidores.

Durante o processo de implementação, de 26 de maio de 2017 a 10 de janeiro de 2022, esse grupo utilizou 190 contas para manipular e lucrar ilegalmente 723 bilhões de VND.

“A agência de investigação identificou 6 motivos. De acordo com eles, existem lacunas e deficiências na gestão estatal, em algumas regulamentações relacionadas à lei, tais como: a falta de inspeção, supervisão e controle por parte das autoridades competentes sobre a contribuição de capital social em empresas, organizações e indivíduos que declaram seus rendimentos sem inspeção e supervisão, levando a declarações falsas e posterior legalização de documentos. Há também falta de controle sobre a abertura de contas, facilitando a abertura de contas de valores mobiliários e incentivando outros a abrir múltiplas contas e a realizar atividades de manipulação. As sanções ainda são brandas, insuficientes para dissuadir os infratores. As regulamentações sobre a gestão estatal dos serviços de controle de qualidade e auditoria de responsabilidade pessoal nesses cargos são vagas e imprecisas. Além disso, há falta de controle sobre as atividades em redes sociais, onde alguns indivíduos se aproveitam de grupos fechados para convocar, atrair, controlar e manipular investidores”, afirmou o Sr. Xo, acrescentando que as autoridades competentes estão “corrigindo” e “encobrindo” essas lacunas. Ele espera que o mercado de ações se desenvolva de forma saudável no futuro.

O Sr. Xo também afirmou que, a partir desses casos, a polícia enviou uma mensagem aos investidores: "Eles não devem se aproveitar de brechas para manipular o mercado de ações. Qualquer pessoa ou organização que continuar a manipular o mercado de ações certamente será convidada pela agência de investigação a 'manter-se dentro dos limites', para que o mercado de ações possa operar de forma saudável."

Desde 2015, a Phuc Son conquistou diversos projetos de grande porte.

Com relação ao caso da Phuc Son Group Joint Stock Company, segundo o Sr. Xo: Esta empresa opera desde 2004, atuando na construção civil em nível distrital. No entanto, desde 2015, a empresa tem apresentado um forte crescimento, conquistando diversos projetos tanto do Norte quanto do Sul.

Até o momento, a empresa possui 21 projetos com um investimento total superior a 40 trilhões de VND. A agência de investigação examinou apenas 2 projetos e constatou que a empresa os omitiu dos registros contábeis, não os declarou no sistema financeiro e sonega impostos, causando um prejuízo ao orçamento estatal de mais de 640 bilhões de VND. Atualmente, a empresa ainda deve dezenas de bilhões de VND em impostos. Muitos empreendimentos imobiliários ainda não estão qualificados para serem vendidos ou comercializados, mas a empresa já os vendeu e arrecadou o dinheiro, sem entregar os terrenos aos investidores, causando prejuízos à população na ordem de dezenas de bilhões de VND.

O Sr. Xo acrescentou que, inicialmente, a responsabilidade recai sobre os órgãos de gestão por não controlarem as atividades de declaração financeira desta empresa, devido à falta de inspeção e supervisão por parte de órgãos especializados.

Embora as empresas não cumpram integralmente suas obrigações fiscais, elas continuam operando. Além disso, não compreendem a realidade do negócio ao receberem projetos. Por exemplo, esta empresa, que inicialmente era uma pequena empresa de âmbito distrital, cresceu e passou a atuar em todo o país, ganhando licitações para projetos no valor de dezenas de bilhões de VND, mesmo tendo uma capacidade bastante modesta. Muitas grandes corporações não recebem projetos de grande porte como este. Inclusive, o vice-diretor-geral desta empresa acabou de concluir o 4º ano do ensino médio.

“É bem-vindo o fato de os pobres superarem dificuldades, mas o enriquecimento dos pobres que superam dificuldades não deve afetar os direitos e interesses legítimos do povo e do Estado. Atualmente, a agência de investigação está ampliando o escopo da apuração para identificar as pessoas certas, os crimes certos e recuperar os bens para o Estado e o povo”, afirmou o Sr. Xo.

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