A empresa Phuc Son ainda deve dezenas de milhares de bilhões de dong em impostos.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

Na tarde de 2 de março, durante a conferência de imprensa mensal do governo referente a fevereiro, sobre os resultados das investigações dos casos Tan Hoang Minh e FLC; soluções para um mercado de ações saudável?; e informações sobre a investigação da Phuc Son Group Joint Stock Company, recentemente processada?, o Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , declarou que, por meio dos casos FLC e Tan Hoang Minh, o Ministério da Segurança Pública alertou para o fenômeno da manipulação dos mercados de ações e títulos. A agência investigadora concluiu sua apuração, a Procuradoria anunciou a acusação formal e o caso será levado a julgamento em breve.

Identifique claramente as atividades de manipulação de mercado de Trinh Van Quyet.

Segundo o Sr. Xo: Durante o processo de investigação, a agência investigadora descobriu que a manipulação do mercado de ações pela FLC se manifestou por meio de dois atos. Em primeiro lugar, houve fraude e apropriação indébita de ativos quando o réu Trinh Van Quyet ordenou a criação e assinatura de documentos fictícios de contribuição de capital na FLC FAROS Construction Joint Stock Company, inflando o capital em 3.102 bilhões de VND, elevando-o de 1,5 bilhão para 4.300 bilhões de VND. Os documentos foram então legalizados para obter a aprovação da agência estatal de gestão de valores mobiliários. A partir daí, foram realizados atos fraudulentos para apropriar-se indevidamente de 3.620 bilhões de VND.

Em segundo lugar, no que diz respeito à manipulação do mercado de ações, Quyết instruiu o uso de documentos pessoais de 400 membros da família para criar 20 empresas fictícias que não exerciam atividades comerciais. Usando essas entidades como nomes legais, ele abriu 500 contas de valores mobiliários para realizar manipulação do mercado de ações. As táticas de manipulação incluíam a compra e venda contínua do mesmo tipo de título, a realização de negociações intragrupo para evitar transferências reais de propriedade, a colocação de inúmeras ordens de compra e venda para controlar o mercado nos horários de abertura e fechamento, e a colocação e posterior cancelamento de ordens de compra e venda para criar oferta e demanda artificiais, atraindo investidores para comprar.

Durante o período de 26 de maio de 2017 a 10 de janeiro de 2022, esse grupo utilizou 190 contas para manipular o mercado e lucrar ilegalmente 723 bilhões de VND.

“A agência de investigação identificou seis causas. De acordo com elas, havia lacunas e deficiências na gestão estatal e em algumas regulamentações relacionadas à lei, tais como: falta de inspeção, supervisão e controle por parte dos órgãos funcionais sobre a contribuição de capital social para empresas e organizações; indivíduos faziam declarações sem inspeção ou supervisão, levando a declarações fictícias seguidas da legalização de documentos. Havia falta de controle sobre a abertura de contas, com contas de valores mobiliários sendo facilmente abertas por terceiros usando seus nomes para abrir múltiplas contas e realizar atividades de manipulação. As penalidades ainda são leves e insuficientes para dissuadir os infratores. As regulamentações sobre gestão estatal referentes ao controle de qualidade e serviços de auditoria, bem como à responsabilidade pessoal nesses cargos, não são específicas e ainda são frouxas. Havia falta de controle sobre as atividades nas redes sociais, quando alguns indivíduos exploravam grupos privados para solicitar e atrair investidores, controlá-los e manipulá-los”, afirmou o Sr. Xo, acrescentando que as autoridades estão “corrigindo” e “preenchendo” essas lacunas. Espera-se que o mercado de ações se desenvolva de forma saudável no futuro.

O Sr. Xô também afirmou que, com esses casos, a polícia está enviando uma mensagem aos investidores do mercado de ações: "Vocês não devem explorar brechas para manipular o mercado de ações. Qualquer pessoa ou organização que continuar a manipular o mercado de ações certamente será convidada pela agência investigadora a 'viver em um espaço confinado' para que o mercado de ações possa funcionar de forma saudável."

Desde 2015, a Phuc Son venceu licitações para muitos projetos de grande porte.

Em relação ao caso da Phuc Son Group Joint Stock Company, segundo o Sr. Xo: Esta empresa opera desde 2004, inicialmente na construção civil em nível distrital. No entanto, desde 2015, a empresa expandiu-se rapidamente, conquistando inúmeros projetos do norte ao sul do Vietnã.

Até o momento, a empresa possui 21 projetos com um investimento total superior a 40 trilhões de VND. Os investigadores examinaram apenas dois projetos e constataram que a empresa os manteve em sigilo, deixando de declará-los no sistema financeiro para sonegar impostos, causando prejuízos ao orçamento estatal de mais de 640 bilhões de VND. Atualmente, a empresa ainda deve dezenas de trilhões de VND em impostos. Muitos empreendimentos imobiliários ainda não estavam aptos para venda ou entrada no mercado, mas a empresa os vendeu e arrecadou o dinheiro sem entregar os terrenos aos investidores, causando prejuízos de dezenas de trilhões de VND à população.

O Sr. Xô acrescentou que, inicialmente, a responsabilidade recai sobre as agências reguladoras por não controlarem as atividades de divulgação financeira da empresa e pela falta de supervisão por parte de agências especializadas.

Apesar de não cumprirem suas obrigações fiscais, essas empresas continuam operando. Além disso, há uma falta de compreensão das reais capacidades da empresa ao assumir projetos. Por exemplo, esta empresa, inicialmente uma pequena empresa de âmbito distrital, expandiu seu alcance, ganhando licitações para projetos no valor de dezenas de bilhões de dongs, apesar de suas modestas capacidades. Muitas corporações poderosas não recebem projetos tão grandes. Até mesmo o Vice-Diretor Geral da empresa só concluiu o quarto ano do ensino médio.

"Superar a pobreza por meio de dificuldades é louvável, mas indivíduos em situação de pobreza que almejam a riqueza não devem infringir os direitos e interesses legítimos do povo e do Estado. Atualmente, a agência de investigação está ampliando sua apuração para esclarecer o caso e processar os culpados pelos crimes cometidos, recuperando os bens para o Estado e para o povo", afirmou o Sr. Xô.

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