Os dois réus ouviram atentamente enquanto o veredicto era anunciado.
Os resultados da investigação determinaram que a filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis é uma unidade diretamente subordinada ao Cartório Provincial de Registro de Imóveis, com a função de receber e devolver resultados e serviços de levantamentos topográficos; registrar e emitir certidões de direitos de uso da terra, propriedade de imóveis e bens vinculados à terra no distrito de Chau Phu, de acordo com os regulamentos. A filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis possui seu próprio selo e sua contabilidade é subordinada ao Cartório Provincial de Registro de Imóveis. Em março de 2017, Trung foi nomeado Vice-Diretor e, em setembro de 2020, foi nomeado Diretor, sendo o titular da conta número 70210000142430 da agência aberta no Banco de Investimento e Desenvolvimento do Vietnã, filial de Bac An Giang - Escritório de Transações de Chau Phu.
Le Minh Phuong foi designada para o cargo de caixa, atuando também como responsável pela devolução de documentos relacionados a terras na filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis. Suas funções incluíam: gerenciar recebimentos e pagamentos em dinheiro, devolver documentos, emitir notas fiscais de IVA, cobrar taxas e encargos por serviços relacionados a documentos de terras, de acordo com os procedimentos administrativos, no período de 29 de outubro de 2019 a 15 de junho de 2022. A contadora era responsável por preparar recibos diários para assinatura das partes e registrar os dados de recebimentos e pagamentos em dinheiro no livro caixa, conforme as normas. Semanalmente, a caixa levava o dinheiro ao banco para depositar na conta da filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis. Mensalmente, a contadora preparava os documentos e recibos para acerto de contas junto ao Cartório de Registro de Imóveis Provincial e era responsável pelos documentos aprovados dentro de sua jurisdição. O Cartório de Registro de Imóveis Provincial emitia as notas fiscais e fornecia os talões de notas fiscais de IVA (cada nota fiscal com 3 vias) para uso na filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis. De acordo com as diretrizes da direção da filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis, somente os funcionários responsáveis pela emissão de notas fiscais de IVA estão autorizados a emiti-las e são responsáveis por emitir as notas fiscais ao processar solicitações e receber pagamentos, conforme as normas. Diariamente, os funcionários repassam os dados das notas fiscais de IVA ao contador, garantindo que este possa preparar os documentos de acerto necessários.
No entanto, durante o período em que trabalharam na filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis, Phuong e Trung abusaram de suas funções e cargos para cometer os seguintes crimes: De 1º de janeiro de 2021 a 15 de junho de 2022, Phuong, valendo-se de sua função como caixa e oficial de registro de imóveis, utilizou métodos fraudulentos para cobrar taxas e encargos de cidadãos referentes a 442 processos de registro de imóveis, sem emitir notas fiscais ou receber os valores cobrados e emitir notas fiscais de IVA. Em seguida, ela utilizou o software de gestão do Cartório de Registro de Imóveis para cancelar as notas fiscais e não depositou o dinheiro na conta da filial de Chau Phu, conforme exigido, desviando, assim, um total de mais de 920 milhões de VND.
De 11 de maio de 2016 a 12 de junho de 2022, em suas funções de Diretor Adjunto e Diretor da Filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis, Trung instruiu sua equipe a isentar (não cobrar) taxas de serviço em 76 processos relacionados a terras envolvendo a si mesmo e 55 parentes e conhecidos, causando um prejuízo ao orçamento do Estado de quase 95 milhões de VND (incluindo 5 processos nos quais Trung processou pessoalmente os resultados, totalizando mais de 2,8 milhões de VND).
Após serem descobertos e investigados, entre 16 de junho de 2022 e 5 de julho de 2022, Phuong efetuou cinco pagamentos, totalizando mais de 1,1 bilhão de VND, à filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis. Em 25 de julho de 2022, Trung realizou um pagamento de mais de 124 milhões de VND à mesma filial. Em 12 de agosto de 2024, Phuong foi processado por "Apropriação Indébita"; em 26 de dezembro de 2024, Trung foi processado por "Abuso de Poder no Exercício de Funções Públicas". Após a investigação, ambos foram levados a julgamento público no Tribunal Popular Provincial. Perante o júri, ambos os réus confessaram sinceramente seus crimes. Inicialmente, Phuong admitiu ter desviado dinheiro da filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis para pagar tratamento médico e despesas pessoais, mas posteriormente mudou seu depoimento, alegando que guardava o dinheiro em seu cofre pessoal e que não o havia desviado da filial de Chau Phu do Cartório de Registro de Imóveis. Com base nos resultados da investigação, no depoimento do réu Trung, nas declarações de testemunhas, de pessoas com direitos e obrigações relacionados e nas provas coletadas, as declarações evasivas e contraditórias de Phuong foram meramente uma tentativa de se esquivar da responsabilidade criminal.
Ao término do julgamento, o painel de juízes condenou o réu Phuong a 12 anos de prisão pelo crime de "Apropriação indébita", conforme estipulado no inciso A, alínea 3, do artigo 353 do Código Penal, e o réu Trung a 1 ano e meio de prisão pelo crime de "Abuso de poder no exercício de funções públicas", conforme estipulado no inciso I, do artigo 356 do Código Penal. Em relação aos demais envolvidos no caso, a investigação não forneceu provas suficientes para determinar sua conduta criminosa; portanto, o órgão investigador encaminhou os documentos aos órgãos de gestão especializados competentes nos locais de trabalho desses indivíduos para análise das sanções administrativas previstas em lei.
NGUYEN HUNG
Fonte: https://baoangiang.com.vn/cung-vao-tu-vi-tham-o-a422672.html
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