O DBS foi multado em US$ 1,28 milhão após uma investigação de lavagem de dinheiro.

Em um comunicado divulgado pela HKMA em 6 de julho, o DBS afirmou que não monitorava rotineiramente os relacionamentos comerciais nem avaliava situações de alto risco durante vários períodos entre abril de 2012 e abril de 2019, e que não mantinha registros relativos a alguns de seus clientes.

O logotipo do DBS na fachada de um escritório em Singapura, em 5 de janeiro de 2016.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) declarou que a penalidade levou em consideração a gravidade das conclusões da investigação, bem como as medidas corretivas tomadas pelo DBS para sanar as deficiências e aprimorar seus controles.

Um porta-voz do DBS afirmou que o banco aceita a decisão da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e cumprirá rigorosamente suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro. O banco também informou que implementou uma nova política para detectar e gerenciar melhor os novos métodos de lavagem de dinheiro.

Fonte: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm