Em uma declaração emitida pela HKMA em 6 de julho, o DBS não monitorou regularmente os relacionamentos comerciais e não avaliou situações de alto risco durante vários períodos de abril de 2012 a abril de 2019, e não manteve registros relacionados a alguns de seus clientes.
Logotipo do DBS do lado de fora de um escritório em Cingapura em 5 de janeiro de 2016.
A HKMA disse que a penalidade levou em consideração a gravidade das descobertas na investigação, bem como a implementação de ações corretivas pelo DBS para corrigir as deficiências e melhorar seus controles.
Um porta-voz do DBS afirmou que o banco aceita a decisão da HKMA e leva a sério suas obrigações de combate à lavagem de dinheiro. O banco também afirmou ter implementado novas políticas para continuar a detectar e gerenciar novos métodos de lavagem de dinheiro.
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Fonte: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
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