Investidor australiano perde todo o seu dinheiro após ser levado para ver uma "mina de ouro".

Um investidor australiano transferiu US$ 600.000 (aproximadamente 15,8 bilhões de VND) para um grupo golpista após ser levado em visitas a "minas de ouro", ver documentos elaboradamente falsificados e acreditar que estava prestes a se tornar proprietário de um lote de 590 kg de ouro.

No final de março de 2026, o Tribunal de Milami, em Nairóbi, Quênia, intimou o réu Duncan Okaka Okonji (cidadão queniano) sob a acusação de cumplicidade em um caso de fraude envolvendo um valor de até US$ 600.000 (aproximadamente 15,8 bilhões de VND).

O réu foi acusado, nos termos do Artigo 317 do Código Penal do Quênia, de "conspiração para cometer fraude". Okonji declarou-se inocente e foi libertado sob fiança de 5 milhões de xelins, um depósito de 1 milhão de xelins e dois fiadores.

O cenário transfronteiriço perfeito.

De acordo com o arquivo de investigação do Departamento de Investigação Criminal do Quênia (DCI), o incidente começou em outubro de 2025 em Dubai. A vítima era um investidor australiano que foi apresentado a um homem que se identificou como Marshall Morrison e se fez passar por um investidor americano.

Morrison então apresentou a vítima a Okonji, que afirmou poder providenciar um carregamento de ouro pesando até 590 kg.

Os golpes com ouro são um dos esquemas mais sofisticados que visam investidores estrangeiros na África. (Imagem: Gold Buyers Africa)

Para aumentar a credibilidade, Okonji levou a vítima à Tanzânia, permitindo que ela visse em primeira mão as "minas de ouro" que eram anunciadas como estando em operação.

Posteriormente, o grupo levou a vítima de volta ao Quênia, organizou inúmeras reuniões e preparou uma série de documentos destinados a criar a ilusão de legitimidade, sugerindo que o carregamento de ouro estava sendo preparado para transporte para Dubai.

Acreditando que a transação era legítima, a vítima transferiu US$ 600.000 para a conta de um escritório de advocacia chamado Conrad Law Advocates LLC.

Não se tratava simplesmente de um caso de venda de ouro falsificado; era um golpe meticulosamente orquestrado que se estendia de Dubai e Tanzânia até o Quênia.

Os criminosos levavam as vítimas para visitar minas de ouro reais (mesmo não sendo donos delas) para ganhar a confiança das vítimas, falsificavam todos os documentos de exportação e criavam um ecossistema completo de personagens (alguns se passando por investidores americanos, outros por intermediários).

A polícia queniana afirma que esse golpe não é novo, mas continua a enganar investidores estrangeiros devido à sua sofisticação e escala transnacional.

Armadilhas milionárias da corrida do ouro.

O Quênia é há muito tempo um foco de golpes relacionados ao ouro. As vítimas são frequentemente estrangeiras, atraídas pela história da mineração artesanal de ouro barata e pelo potencial de lucros enormes.

Os golpistas costumam misturar ouro verdadeiro com metais comuns, banhá-los em ouro ou até mesmo usar pedras de alta densidade para burlar testes simples.

Com uma refinaria de ouro de 5,8 bilhões de xelins quenianos (aproximadamente US$ 44,6 milhões) prevista para entrar em operação em maio de 2026, o Quênia pretende aumentar a contribuição do setor de mineração para o PIB de menos de 1% para 10% até 2030. Foto: The Elephant

O caso envolvendo a vítima australiana é apenas um de uma série de casos semelhantes que as autoridades quenianas estão investigando em 2026.

O chefe do Departamento de Investigação Criminal do Quênia, Mohammed Amin, alertou o público e os investidores internacionais sobre o retorno de quadrilhas de golpes com ouro à capital, Nairóbi.

Vale ressaltar que os golpes com ouro no Quênia estão ocorrendo em um contexto de desenvolvimentos positivos na indústria de mineração do país.

Em março de 2026, a Shanta Gold anunciou a descoberta de um grande depósito de ouro em Kakamega, no oeste do Quênia, com reservas estimadas em 1,2 milhão de onças, avaliadas em aproximadamente 680 bilhões de xelins quenianos (quase US$ 5,3 bilhões). Essa descoberta é considerada uma das maiores da história do Quênia.

Além disso, o governo está investindo 5,8 bilhões de xelins (aproximadamente US$ 44,6 milhões) na primeira refinaria de ouro em Ikolomani, que deverá iniciar suas operações em maio de 2026. Espera-se que este projeto crie milhares de empregos e aumente a arrecadação de impostos e royalties para o governo e a comunidade local.

Paradoxalmente, porém, quanto mais "ouro verdadeiro" é descoberto, mais fácil fica para quadrilhas de golpistas se esconderem e atacarem investidores desavisados.

Em vez de investir em projetos de mineração legítimos e licenciados pelo governo, muitas pessoas ainda são atraídas por promessas de "ouro barato" de redes ilegais e pagam o preço com toda a sua fortuna.

Embora o réu Duncan Okaka Okonji tenha comparecido ao tribunal em 25 de março de 2026, Marshall Morrison, que desempenhou o papel do investidor americano, fugiu e continua sendo procurado.

No início de maio de 2026, a polícia queniana prendeu o advogado Conrad Maloba, dono da empresa que recebeu US$ 600.000 da vítima, para investigar seu envolvimento no golpe.

De acordo com o Nairobi News, Uzalendo News e People Daily Kenya.

Uma controvérsia surgiu em torno do empréstimo de ouro a 190 milhões de VND por onça, com o pagamento sendo feito a 160 milhões de VND . A história do empréstimo de ouro quando o preço estava em 190 milhões de VND por onça, para depois pagar cerca de 160 milhões de VND por onça, está causando debate nas redes sociais.

Fonte: https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html