O suspeito foi acusado de fraudar pessoas em um esquema de associação rotativa de poupança e crédito (ROSCA) no valor de 5 bilhões de VND.

Em 26 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial de Thua Thien Hue anunciou a abertura de processo criminal, indiciamento e prisão preventiva de Nguyen Si Toan (37 anos, residente no bairro de Huong So, cidade de Hue) pelo crime de fraude e apropriação indébita. Toan é suspeito de envolvimento em um esquema de fraude que lesou diversas pessoas.

Nguyen Si Toan lesou muitas pessoas em mais de 5 bilhões de VND.

Anteriormente, de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, Toan forneceu informações falsas sobre seus bens para ganhar a confiança e atrair muitas pessoas a participar de um esquema de poupança rotativa, contribuindo com entre 2 e 5 milhões de VND por dia.

No entanto, quando chegou o prazo para os participantes receberem seus pagamentos, Toan fez inúmeras promessas, mas não pagou.

Além disso, Toan também participou de esquemas informais de empréstimo administrados por outros organizadores, solicitando o recebimento antecipado de grandes somas de dinheiro (300 a 500 milhões de VND) e desviando esse dinheiro.

Utilizando essas táticas, Toan fraudou muitas pessoas em quantias que variam de dezenas de milhões a 1 bilhão de dongs. O montante total desviado por Toan ultrapassou 5 bilhões de dongs.

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