Processo contra o acusado por fraude e apropriação indébita de 5 bilhões de VND de contribuintes da Hui.

Em 26 de janeiro, o Departamento de Polícia Criminal de Thua Thien, na província de Hue , anunciou a decisão de instaurar o processo, indiciar e deter temporariamente Nguyen Si Toan (37 anos, residente no bairro de Huong So, cidade de Hue) por fraude e apropriação indébita. Toan é acusado de fraudar diversas pessoas por meio de contribuições para o hui (sistema de assistência social).

Nguyen Si Toan lesou muitas pessoas em mais de 5 bilhões de VND.

Anteriormente, de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, Toan forneceu informações falsas sobre seus bens para gerar confiança e atrair muitas pessoas a participar da associação de poupança e crédito com contribuições de 2 a 5 milhões de VND por dia.

No entanto, quando chegou o prazo para a contribuição, Toan prometeu várias vezes e não pagou.

Além disso, Toan também participou de outras reuniões rotativas de associações de poupança e crédito, solicitando a arrecadação antecipada de uma grande quantia, entre 300 e 500 milhões de VND, e destinando esse dinheiro para outros fins.

Com esses truques, Toan fraudou muitas pessoas, lesando-as em quantias que variam de dezenas de milhões a 1 bilhão de dongs. O valor total desviado por Toan ultrapassa 5 bilhões de dongs.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm